康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 关于投资参股境外公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2023-093 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"或"康龙化成"） 为了践行持续打造并不断完善深度融合的"全流程、一体化和国际化"的且遵循 最高国际标准的药物研发服务平台的核心发展战略，同时协同合作伙伴布局东南 亚制剂 CDMO 服务能力，推动公司全球化、高质量、可持续的健康发展，公司 拟以自有资金 1,050 万美元通过全资子公司 Pharmaron (Hong Kong) International Limited（以下简称"康龙香港国际"）与合作方 CMS MEDICAL VENTURE PTE. LTD.（以下简称"康哲药业"）、Rxilient Health Pte. Ltd.（以下简称"康联达"）、 HEALTHY GOAL LIMITED（以下简称"君联基金"）共同投资位于新加坡的 Rxilient Biohub Pte. Ltd. ...

证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2023-092 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第三次会议于 2023 年 10 月 18 日上午 11：30 以通讯方式召开，本次会议通知于 2023 年 10 月 17 日以邮件形式向全体监事发出。会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。本次会议由 Kexin Yang 博士主持，公司董事会秘书列席了本次会 议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《康龙化成（北京）新药技术股份有限公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议并以记名投票方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于投资参股境外公司暨关联交易的议案》 公司拟以自有资金 1,050 万美元通过全资子公司 Pharmaron (Hong Kong) International Limite ...

本次投资有利于扩充公司的服务能力和开拓国际市场，有助于公司打造深度 融合的、"全流程、一体化和国际化"的药物研发服务平台，从而更好地满足客 户需求。本次交易是建立在各方自愿、平等、公允、合法的基础上进行，并经康 龙化成、康哲药业和康联达就交易标的之运营需求及发展前景充分协商谈判后决 定交易定价，关联方与非关联方的交易定价相同，交易定价公平、合理，不存在 损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议此项议案 时，审议和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定， 关联董事已回避表决，决策程序合法有效。我们一致同意该事项。 [本页无正文，为《康龙化成（北京）新药技术股份有限公司独立董事关于第三 届董事会第三次会议相关事项的独立意见》的签署页] 签名： 独立董事：周其林 签名： 独立董事：李丽华 签名： 独立董事：曾坤鸿 签名： 独立董事：余坚 2023 年 10 月 18 日 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2023-091 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 （一）审议通过《关于投资参股境外公司暨关联交易的议案》 公司拟以自有资金 1,050 万美元通过全资子公司 Pharmaron (Hong Kong) International Limited 与合作方 CMS MEDICAL VENTURE PTE. LTD. 、Rxilient Health Pte. Ltd. 、HEALTHY GOAL LIMITED 共同投资位于新加坡的 Rxilient Biohub Pte. Ltd.。 董事会认为：公司本次投资有利于利用新加坡区位优势和前沿科研技术协同 合作伙伴布局东南亚制剂 CDMO 服务能力，共同推动各方全球化、高质量、可 持续的健康发展。同时本次投资有利于公司加强全球多学科项目管理能力，进一 步完善全流程一体化服务平台，为客户提供更加灵活高效的服务。本次交易涉及 1 关联交易，关联董事李家庆先生已在董事会上对该议案回避表决。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大 ...

（以下无正文） [本页无正文，为《康龙化成（北京）新药技术股份有限公司独立董事关于第三 届董事会第三次会议有关事项的事前认可意见》的签署页] 签名： 独立董事：周其林 签名： 独立董事：李丽华 签名： 独立董事：曾坤鸿 签名： 独立董事：余坚 2023 年 10 月 12 日 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第三次会议有关事项的事前认可意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律、法规及规范性文件，以及康龙化成（北京）新药技术股份有限 公司（以下简称"公司"）《公司章程》和《独立非执行董事工作制度》等有关 规定，我们作为公司独立董事，就公司第三届董事会第三次会议审议的有关事项 发表事前认可意见如下： 一、关于投资参股境外公司暨关联交易的事前认可意见 本次投资有利于扩充公司的服务能力和开拓国际市场，有助于公司打造深度 融合的、"全流程、一体化和国际化"的药物研发服务平台。本次交易是建立在 各方自愿、平等、公允、合法的基础上进行，并经康龙化成、康哲药业和康联达 就交易 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Pharmaron Beijing Co., Ltd.* 康 龍 化 成（ 北 京 ）新 藥 技 術 股 份 有 限 公 司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3759） 董事會會議通告 康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣 佈，董事會會議將於2023年10月27日（星期五）舉行，藉以（其中包括）審議及批 准本公司及其附屬公司截至2023年9月30日止九個月之第三季度業績。 承董事會命 康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司 主席 樓柏良博士 中華人民共和國，北京 2023年10月13日 於本公告日期，董事會包括執行董事樓柏良博士、樓小強先生及鄭北女士；非執 行董事胡柏風先生及李家慶先生；獨立非執行董事周其林先生、李麗華女士、曾 坤鴻先生及余堅先生。 * 僅供識別 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司 (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 呈交日期: 2023年10月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 03759 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 301,537,125 | RMB | | 1 RMB | | 301,537,125 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 301,537,125 | RMB | | 1 RMB | | 301,537,125 | | 2. 股 ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 关于公司实际控制人及其一致行动人减持计划期限届满暨 实施结果的公告 本公司实际控制人及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 31 日披露了《关于公司实际控制人及其一致行动人减持计划的预披露公告》 （公告编号：2023-024）。实际控制人及其一致行动人合计持有公 司股份 253,411,061 股（占公司总股本比例 21.27%），计划在 2023 年 4 月 28 日至 2023 年 9 月 28 日通过大宗交易方式或集中竞价交易方式合计减持不超过 2,500 万股 （占公司总股本的 2.10%）。若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本、配 股等除权除息事项，减持股份数将相应进行调整。 公司于近日收到公司实际控制人及其一致行动人出具的《股份减持进展告知 函》，其本次减持计划的减持期限届满。根据《上市公司股东、董监高减持股份 的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东 ...

法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第二次 A 股类别股东 本法律意见书仅就本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次 股东大会人员的资格、会议表决程序是否符合法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，而不对本次股东大会所审议 的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发 表意见。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意不得用 1 法律意见书 作其他任何目的。 大会及 2023 年第二次 H 股类别 ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2023年第一次临时股东大会、2023年第二次A股类别股东大 证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2023-087 会及2023年第二次H股类别股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会存在否决提案的情形：《关于修订<公司章程>的议案》未获 得 2023 年第二次 H 股类别股东大会审议通过；《关于股东大会授权公司董事会 经办与注册资本变更及<公司章程>修订相关事项的议案》的生效以《关于修订< 公司章程>的议案》获股东大会审议通过为前提条件，因此《关于股东大会授权 公司董事会经办与注册资本变更及<公司章程>修订相关事项的议案》表决结果 未生效。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第 一次临时股东大会、2023 年第二次 A 股类别股东大会及 2023 年第二次 H 股类 别股东大会（以下简称"本次股东大会"）通知公告已于 2023 年 8 ...