上海瀚讯信息技术股份有限公司 章 程 （经 2023 年第四次临时股东大会修订） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 3 第一节 财务会计制度和利润分配 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 特别条款 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》") 、《中华人民共 ...

北京植德（上海）律师事务所 关于上海瀚讯信息技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 植德沪(会)字[2023]0055 号 致：上海瀚讯信息技术股份有限公司（上海瀚讯/贵公司） 北京植德（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律 业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、 行政法规、规章、规范性文件及《上海瀚讯信息技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出 席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 4．本法律意见书仅供贵公司本次会 ...

证券代码：300762 证券简称:上海瀚讯 公告编号：2023-089 上海瀚讯信息技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 27 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：上海市嘉定区鹤友路 258 号公司会议室 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、 行政法规、部门规 ...

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2023-087 上海瀚讯信息技术股份有限公司 | 原章程条款内容 | | 修订后章程条款内容 | | --- | --- | --- | | 第十三条 | 经营范围： | 第十三条 经营范围： | | 许可项目：建设工程施工；建筑智能化系统 | | 许可项目：建设工程施工；建筑智能化系统 | | 设计；检验检测服务。(依法须经批准的项 | | 设计；检验检测服务。(依法须经批准的项 | | 目，经相关部门批准后方可开展经营活动， | | 目，经相关部门批准后方可开展经营活动， | | 具体经营项目以相关部门批准文件或许可 | | 具体经营项目以相关部门批准文件或许可 | | 证件为准) | | 证件为准) | | 一般项目：软件开发；通信设备制造【分支 | | 一般项目：软件开发；通信设备制造【分支 | | 机构经营】；货物进出口；技术进出口；通 | | 机构经营】；货物进出口；技术进出口；通 | | 信设备销售；移动通信设备制造【分支机构 | | 信设备销售；移动通信设备制造【分支机构 | | 经营】；移动通信设备销售；移动终端设备 | | 经营】；移 ...

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2023-085 上海瀚讯信息技术股份有限公司 第三届董事会第八次临时会议决议公告 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次临 时会议通知于 2023 年 12 月 8 日以邮件和电话方式送达全体董事，会议于 2023 年 12 月 11 日在公司会议室召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会 议由公司董事长卜智勇先生主持。本次会议的召集、召开及程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过了《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》 立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"立信"）在担任公司审计机构 期间，严格遵循相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正的发 表独立审计意见，履行了双方签订的协议中所规定的责任和义务，对公司财务报 告审计工作能严格按照审计业务相关规范进行。 公司董事会同意继续聘用立信为公司 2023 年度财务审计机构，具体内容详 见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo ...

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2023-086 上海瀚讯信息技术股份有限公司 关于续聘 2023 年度财务审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。具体情况 如下： 一、 续聘会计师事务所的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具备从事证券、 期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供 审计服务。在过去的审计服务中，立信严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独 立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报 告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机 构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性和 稳定性，公司董事会拟续聘立信为公司 2023 年度财务审计机构，负责本公司 ...

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2023-088 上海瀚讯信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开了第三届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于召开 2023 年第四次 临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2023 年 12 月 27 日以现场投票与网 络投票相结合的方式召开公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会 议"或"本次股东大会"）现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2023 年第四次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 27 日 其中 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 7 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 7 日，其中： 证券代码：300762 证券简称:上海瀚讯 公告编号：2023-083 上海瀚讯信息技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 7 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：上海市嘉定区鹤友路 258 号公司会议室 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范 ...

第三届董事会第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2023-084 上海瀚讯信息技术股份有限公司 战略委员会：卜智勇先生（召集人）、胡世平先生、宋铁成先生 提名委员会：宋铁成先生（召集人）、张学军先生、侯利阳先生 薪酬与考核委员会：侯利阳先生（召集人）、花贵如先生、胡世平先生 审计委员会：花贵如先生（召集人）、熊梓桐女士、侯利阳先生 第三届董事会各专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董 事会届满之日为止。 一、董事会会议召开情况 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次临 时会议于 2023 年 12 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议召开 前询问各董事同意豁免会议通知时间要求，会议于通知当天召开。会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长卜智勇先生主持。本次会议的召 集、召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： ...

北京植德（上海）律师事务所 植德沪(会)字[2023]0049 号 致：上海瀚讯信息技术股份有限公司（上海瀚讯/贵公司） 北京植德（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律 业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、 行政法规、规章、规范性文件及《上海瀚讯信息技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出 席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见 ...