2023 年度，公司共召开 8 次监事会议，会议情况如下： 1、2023 年 3 月 15 日，第五届监事会第二十六次会议召开，审议通过了如 下议案： （1）《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》； （2）《关于公司<2022 年年度报告全文>及其摘要的议案》； （3）《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》； 石药创新制药股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》、《公 司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行监 督职责，切实维护公司利益和广大股东权益。现将 2023 年度公司监事会工作报 告如下： 一、监事会会议情况 （8）《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》； （4）《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》； （5）《关于聘请公司 2023 年度会计师事务所的议案》； （6）《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》； （7）《关于公司及子公司向银行申请 2023 年度综合授信额度的议案》； （9）《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-028 石药创新制药股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 组织形式：特殊普通合伙企业 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开了 第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于聘请 公司 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2024 年度会计师事务所，聘期一年，自公司股东大会审议通过 之日起生效。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现就具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）具备证券 业从业资格，其在担任公司审计机构期间，严格遵守国家相关的法律法规，坚持 独立审计原则、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，公允合理地发表独 立审计意见，切实履行了审计机构职责。 为保持审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2024 年度会 ...

国投证券股份有限公司 关于石药创新制药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国投证券股份有限公司（曾用名：安信证券股份有限公司，以下简称"国投 证券"或"保荐机构"、"独立财务顾问"）作为石药创新制药股份有限公司（曾用 名：石药集团新诺威制药股份有限公司，以下简称"石药创新"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构、发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定， 对石药创新 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，具体情况报告 如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到账时间 1、首次公开发行募集资金情况 石药创新制药股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准石药集团 新诺威制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]288号）核 准，并经深圳证券交易所《关于石药集团新诺威制药股份有限公司人民币普通股 股票在创业板 ...

石药创新制药股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》和石药创新制药股份有限公司（以下简称"石药创新"或"公司"）《募集 资金管理办法》的有关规定，现将公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况专 项说明如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额、资金到账时间 （1）首次公开发行募集资金情况 石药创新制药股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准石药集团 新诺威制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]288 号）核 准，并经深圳证券交易所《关于石药集团新诺威制药股份有限公司人民币普通股 股票在创业板上市的通知》（深证上[2019]133 号）同意，公司公开发行的人民币 普通股股票已于 2019 年 3 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）50,000,000 股，发行价格 24.47 元/股，募集资金 总额 1,223,500,000.00 元，保荐机构（主承销商）国投证券股份有限公司扣除承 销及保荐费用 71,271,300.0 ...

国投证券股份有限公司 关于 石药创新制药股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 2023 年度持续督导意见 暨持续督导总结报告 独立财务顾问 二零二四年三月 声 明 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"独立财务顾问"）受石 药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）委托，担任本次 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问。国投证券根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组 管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公 司重大资产重组》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上市公司重大 资产重组财务顾问业务指引（试行）》《上市公司证券发行注册管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，按照证券业公认的 业务标准，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，经过审慎的调查，结合上市公司 2023 年年度报告，出具本次资产重组的持续督导意见。国投证券出具本报告系基于如 下声明： 1、本独立财务顾问已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用的原 则，对上市公司进行持续督导，保证 ...

关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-027 石药创新制药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"、"石药创新"）于 2024 年 3 月 13 日召开了第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议，会议审 议并通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在 不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司及子公司使用不超 过人民币 5.00 亿元（含本数）额度的闲置募集资金及不超过人民币 5.00 亿元（含 本数）的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品（包括 结构性存款、大额存单等），使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展。具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）2019 年度募集资金 公司经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准石药 集团新诺威制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》 ...

石药创新制药股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度财务审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事 务所管理办法》，公司对信永中和 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为信永中和资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信 息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业， 批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业 ...

石药创新制药股份有限公司 证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-021 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 13 日在公司会议室以现场加通讯表决相 结合的方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 3 日以专人送出、电话通知等方式送 达全体董事。 会议由公司董事长潘卫东先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会 议。本次会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。出席董事资格、人 数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《石药 创新制药股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、 审议并通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 经审议，董事会同意通过公司《2023 年度总经理工作报告》，2023 年度公司 总经理带领管理 ...

国投证券股份有限公司 关于 石药创新制药股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 2023 年度业绩承诺实现情况的核查意见 独立财务顾问 二零二四年三月 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"本独立财务顾问"）作 为石药创新制药股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）发行股份购 买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，依照《上市公司重大资产重 组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关规定，对业 绩承诺方关于石药集团圣雪葡萄糖有限责任公司（以下简称"石药圣雪"或"标 的公司"）业绩承诺实现情况进行了核查，情况如下： 一、业绩承诺情况 （一）业绩承诺内容 本次交易涉及的业绩承诺方、补偿义务人为石药集团恩必普药业有限公司 （以下简称"恩必普药业"），本次交易的业绩承诺期间为重组实施完毕后的三 年：如本次收购交割日早于 2021 年 12 月 31 日，则业绩承诺期间为 2021 年、2022 年和 2023 年；如本次收购交割日推迟至 2021 年 12 月 31 日之后，则前述业绩承 诺期间顺延至 2022 年、2023 年和 2024 年。 根据业绩承 ...

石药创新制药股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2023 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-13 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024HZAA1F0021 石药创新制药股份有限公司 石药创新制药股份有限公司全体股东： 我们对后附的石药创新制药股份有限公司(以下简称石药创新公司)关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告） 执行了鉴证工作。 石药创新公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 ...