因筹划本次重组事项，公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2024 年 1 月 11 日开市起停牌。本次停牌前一交易日（2024 年 1 月 10 日）收盘价格为 34.82 元/股，停牌前第 21 个交易日（2023 年 12 月 12 日）收盘价为 42.04 元/股，本次 重组事项公告停牌前 20 个交易日内上市公司股票收盘价格累计跌幅 17.17%，同 期创业板指数（399006.SZ）累计跌幅 8.44%，证监会制造业指数（883020.WI） 累计跌幅 6.07%。具体情况如下： 石药创新制药股份有限公司董事会 关于本次交易首次披露前上市公司股票价格波动 情况的说明 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以发行 股份及支付现金方式购买石药集团维生药业（石家庄）有限公司、石药（上海） 有限公司、石药集团恩必普药业有限公司合计持有的石药集团百克（山东）生物 制药股份有限公司 100%股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 按照相关规定，上市公司就本次交易事项首次披露前 20 个交易日内股票价 格涨跌幅是否构成异常波动进行自查，具体情况如下： （本页无正文，为《石药创新制药股 ...

（本页无正文，为《石药创新制药股份有限公司董事会关于本次交易预计构成< 上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的重大资产重组，但不构成第十 三条规定的重组上市情形的说明》之盖章页） 石药创新制药股份有限公司董事会 二、本次交易不构成重组上市 关于本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条 规定的重大资产重组，但不构成第十三条规定的重组上市情形的说明 公司自上市以来，控股股东一直为恩必普药业，实际控制人一直为蔡东晨先 生，公司控制权未发生过变更。本次交易完成后，恩必普药业仍为公司控股股东， 蔡东晨先生仍为公司实际控制人，本次交易不会导致公司控股股东、实际控制人 发生变更。因此，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条 规定的情形，即不构成重组上市。 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以发行 股份及支付现金方式购买石药集团维生药业（石家庄）有限公司、石药（上海） 有限公司、石药集团恩必普药业有限公司（以下简称"恩必普药业"）合计持有 的石药集团百克（山东）生物制药股份有限公司 100%股权（以下简称"标的资 产"），并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 ...

4、本次交易有利于公司进一步改善财务状况、增强持续经营能力，有利于 公司突出主业、增强抗风险能力，有利于公司增强独立性、规范关联交易、避免 同业竞争。 综上，公司董事会认为，本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—上市公 司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的相关规定。 特此说明。 石药创新制药股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实 施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以发行 股份及支付现金方式购买石药集团维生药业（石家庄）有限公司、石药（上海） 有限公司、石药集团恩必普药业有限公司合计持有的石药集团百克（山东）生物 制药股份有限公司 100%股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会对于本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号—上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定作出审慎判断，具体如下： 1、公司本次交易中拟购买的标的资产为股权类资产，不涉及需要立项、环 保、行业准入、用地、规划、建设施工等相关报批事项。本次交易涉及的有关报 批事项、向有关主管部门报 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-006 石药创新制药股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第六届监 事会第八次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 23 日在公司会议室以 现场方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 18 日以专人送出、电话通知等方式送达 全体监事。 会议由公司监事会主席张继勇先生主持。本次会议应出席监事人数 3 人，实 际出席监事人数 3 人。出席监事的资格、人数及召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》和《石药创新制药股份有限公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金相关法律法规规定条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重 大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公 ...

石药创新制药股份有限公司董事会 （一）公司与交易对方就本次交易事宜进行磋商以及签署相关协议期间，采 取了必要且充分的保密措施，严格限定了相关敏感信息的知悉范围。 （二）公司在筹划本次交易事项过程中，与相关方分别签署了《保密协议》， 并组织中介机构根据本次交易进度安排开展尽职调查工作。 （三）公司因筹划发行股份及支付现金购买资产事项，根据相关法律、法规、 规范性文件的规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2024 年 1 月 11 日开 市起停牌。 （四）公司股票自 2024 年 1 月 11 日停牌。本次交易停牌前，剔除大盘因素 和同行业板块因素后，本公司股价在停牌前 20 个交易日内累计涨幅均不超过 20%，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》 等现行法规的要求，不构成异常波动情况。 （五）公司的独立董事在董事会前召开第六届董事会第一次独立董事专门会 议审议了本次交易相关文件，对本次交易事项进行事前认可，同意提交董事会审 议。 （六）2024 年 1 月 10 日，公司与交易对方签署了相关协议，就本次交易的 交易方案、标的资产、定价原则等事项进行了约定。 关于本次交易履行 ...

石药创新制药股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》 相关规定的说明 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以发行 股份及支付现金方式购买石药集团维生药业（石家庄）有限公司、石药（上海） 有限公司、石药集团恩必普药业有限公司合计持有的石药集团百克（山东）生物 制药股份有限公司 100%股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会经审慎判断，认为本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办 法》的相关规定，具体如下： 1、本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条的规定 公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的以下情形： （1）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可； （2）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者 相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意 见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除； （3）现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或 者最近一年受到证券 ...

1、公司严格控制内幕信息知情人范围，参与方案筹划人员限制在公司少数 核心管理层，与本次交易相关的会议除参会人员外禁止其他人员进入会场；同时， 公司对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信 息的泄露。 2、为避免因信息泄露导致股票价格异动，经公司向深圳证券交易所申请， 公司股票自 2024 年 1 月 11 日开市起停牌，并于当日公告了《关于筹划发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》。 3、公司在就本次交易相关事宜进行谈判、尽调的过程中，与相关方分别签 署了《保密协议》。 石药创新制药股份有限公司董事会 特此说明。 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以发行 股份及支付现金方式购买石药集团百克（山东）生物制药股份有限公司 100%股 权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司与参与本次交易的交易对方和相关中介机构对本次交易事宜采取了严 格的保密措施和制度，对本次交易进展和内部信息等进行有效保密，以保护全体 股东的利益，具体情况如下： 4、在公司召开与本次交易相关的董事会会议过程中， ...

二零二四年一月 证券代码：300765 证券简称：新诺威 上市地点：深圳证券交易所 石药创新制药股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案（摘要） | 交易事项 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 石药集团维生药业（石家庄）有限公司 | | | 石药（上海）有限公司 | | | 石药集团恩必普药业有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 名特定投资者 35 | 石药创新制药股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案摘要内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整 性承担个别及连带的法律责任。 截至本预案摘要签署日，与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本公 司全体董事、监事、高级管理人员保证本预案摘要所引用的相关数据的真实性和 合理性。相关资产经审计后的财务数据、经评估的资产评估结果将在本次重组报 告书中予以披露。本公司特别提醒投资者，由于与标的资产有关的审计、评估工 作尚未完成，相关资产经审 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》的相关 规定，现将公司停牌前 1 个交易日（2024 年 1 月 10 日）的前十大股东和前十大 流通股股东的名称、持股数量等信息披露如下： 证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-008 石药创新制药股份有限公司 关于本次交易停牌前一个交易日前十大股东和 前十大流通股股东持股情况的公告 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及支付现金购买 石药集团百克（山东）生物制药股份有限公司 100%股权并募集配套资金（以下 简称"本次交易"）。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公 司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司 股票自 2024 年 1 月 11 日开市起停牌，停牌时间预计不超过 10 个交易日。具体 内容详见公司于 2024 年 1 月 11 日在巨潮资讯网上披露的《关于筹划发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号： 2024-003）。 一、公司股票停牌前 1 个交易日（即 2024 年 1 月 10 日）的前十大股东持 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-009 石药创新制药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石药创新制药股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 25 日 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日召开 第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于<石药 创新制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见公司于同日 刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—重大资产重组（2023 年修 订）》等相关规范性文件的要求，本次交易尚需经深圳证券交易所审核以及中国 证监会注册后方可实施，且公司本次交易涉及的标的资产在本次董事会会议召开 前尚未完成审计、评估工作。 鉴于本次交易涉及的相关审计、评估等工作尚未完成，公司第六届董事会第 十次会议决定暂不 ...