证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-038 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户中的 股份 1,488,200 股不参与本次权益分派。公司 2023 年年度权益分派方案为：以公 司现有总股本剔除公司回购专用证券账户中已回购股份 1,488,200 股后的股本 1,169,253,954 为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利人民币 3.2 元（含税）， 按"每股现金分红比例不变"的原则，实际派发现金分红总额=1,169,253,954 股 ×3.2 元/10 股=374,161,265.28 元（含税）。同时，按"每股转增比例不变"的原则， 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，转增股份总额=1,169,253,954 股×2 股/10 股= 233,850,790 股。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折 算的每 10 股现金红利（含税）=现金分红总额/总股本×10 ...

关于 石药创新制药股份有限公司 2023 年年度股东大会见证之 法律意见书 北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 11 层邮编：100005 11F，JinbaoTower，89JinbaoStreet，DongchengDistrict，Beijing100005，P.R.C. 电话（Tel）：（86-10）66523388 传真（Fax）：（86-10）66523399 网址（Website）：www.junzejun.com 电子信箱（E-mail）：jzj@junzejun.com 法律意见书 北京市君泽君律师事务所 关于石药创新制药股份有限公司 2023 年年度股东大会见证之 法律意见书 3、 本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件， 随同公司其他公告文件一起予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任； 4、 本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明； 1 法律意见书 致：石药创新制药股份有限公司 北京市君泽君律师事务所（以下简称"本所"）受石药创新制药股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-037 石药创新制药股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议的召开和出席情况 1. 股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2. 会议召集人：公司董事会。 3. 会议主持人：公司董事长潘卫东。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 9 日（星期二）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 4 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 9 日 9:15-15:00。 1. 《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 5. 现场会议召开地点：河北省石家庄市高新区中山东路 896 号公司会议室。 6. 出席会议的股 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-036 石药创新制药股份有限公司 关于 2024 年 3 月股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日召开了 第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价的方式回购 公司部分股份，拟在未来用于实施员工持股计划或者股权激励。公司拟回购的股 份数量为 10,000,000-20,000,000 股（含），回购股份价格不超过人民币 21.09 元/ 股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个 月。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 2023 年 10 月 24 日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于 调整回购公司股份价格上限的议案》，公司董事会同意将回购价格上限由不超过 人民币 21.09 元/股（含）调整 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-035 石药创新制药股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 15 日披 露公司《2023 年年度报告》，为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况 及公司发展规划，公司定于 2024 年 4 月 3 日（星期三）15:00-17:00 在全景网举 办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投 资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业 绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事兼总经理韩峰先生、独立董事 邸丛枝女士、董事会秘书兼财务总监戴龙先生。 欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 石药创新制药股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 26 日 1 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投 资者 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-034 石药创新制药股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案后的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次交易的历史披露情况 公司因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项， 经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：新诺威，股票代码：300765） 自 2024 年 1 月 11 日开市起停牌。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 11 日发布的 《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停 牌公告》（公告编号：2024-003）。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披 露义务，于 2024 年 1 月 17 日披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告》（公告编号：2024-004）。 公司于 2024 年 1 月 23 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于 <石药创新制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥2.50 billion, a decrease of 4.75% compared to ¥2.63 billion in 2022[20]. - Net profit attributable to shareholders increased by 4.03% to approximately ¥755.56 million from ¥726.28 million in the previous year[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses rose by 13.09% to approximately ¥743.67 million, compared to ¥657.61 million in 2022[20]. - Cash flow from operating activities increased significantly by 44.72% to approximately ¥927.24 million, up from ¥640.72 million in 2022[20]. - Total assets at the end of 2023 reached approximately ¥5.63 billion, representing a growth of 22.86% from ¥4.58 billion at the end of 2022[20]. - The net assets attributable to shareholders increased by 29.05% to approximately ¥5.08 billion, compared to ¥3.94 billion in the previous year[20]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.6533, a slight increase of 0.21% from ¥0.6519 in 2022[20]. - The weighted average return on equity decreased to 16.23% from 20.11% in the previous year, reflecting a decline of 3.88%[20]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of ¥3.2 per 10 shares, with no bonus shares issued[3]. - The cash dividend represents 100% of the distributable profit of RMB 2.55 billion for the year[168]. - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 3.2 per 10 shares, amounting to RMB 374.16 million, with a total share capital of 1,169,253,954 shares[168]. Market and Industry Trends - The demand for functional raw materials in the health sector is steadily increasing, driven by consumer health awareness and diverse consumption scenarios[30]. - The Chinese health food industry is experiencing rapid growth, with increasing market demand for health supplements due to a rise in sub-health populations[31]. - The biopharmaceutical industry is projected to grow faster than the global market, supported by government policies and increasing investment in drug development[31]. Research and Development - The company has over 20 ongoing research projects in innovative biopharmaceuticals, focusing on oncology and rare diseases, with two mRNA vaccine products already included for emergency use in China[35]. - The company plans to increase R&D investment and accelerate the development of innovative drugs, focusing on antibody drugs, antibody-drug conjugates (ADC), and mRNA vaccines[114]. - The R&D investment in 2023 was ¥46,542,440.52, representing 1.86% of operating revenue, up from 1.76% in 2022[90]. Product Development and Innovation - The company has launched multiple new products, including various vitamin and mineral supplements, with registration numbers ranging from G201932001408 to G202232001551[56]. - The company is focusing on expanding its product line, particularly in the mineral and vitamin supplement categories, to capture a larger market share[42]. - The introduction of new flavors, such as strawberry and orange, for existing products is expected to enhance market appeal and drive sales growth[42]. Compliance and Risk Management - The company operates under multiple regulatory frameworks, including the Food Safety Law and Drug Administration Law, ensuring compliance with industry standards[32]. - The company has established a comprehensive food safety quality control system, having achieved multiple certifications, to mitigate food quality safety risks[119]. - The company is closely monitoring regulatory changes in the pharmaceutical industry to adapt to new standards and maintain operational efficiency[120]. Environmental Responsibility - The company strictly adheres to various environmental protection laws and standards, including the Environmental Protection Law and the Air Pollution Prevention and Control Law[175]. - The company has established a comprehensive energy management system to reduce carbon emissions and improve energy efficiency, aligning with national energy-saving laws and regulations[182]. - The company has implemented a stable and scientific dividend policy, ensuring reasonable returns for shareholders while considering sustainable development[185]. Governance and Management - The company has established a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring clear responsibilities among shareholders, the board, and management[125]. - The company emphasizes information disclosure, ensuring accurate and timely communication with investors through various platforms[130]. - The company has a diverse management team with experience across various pharmaceutical sectors, enhancing its strategic capabilities[150]. Strategic Initiatives - The company aims to enhance its commercialization efforts for innovative drugs, focusing on market dynamics and academic promotion to ensure successful product launches[120]. - The company is exploring opportunities for mergers and acquisitions to enhance its competitive edge in the pharmaceutical industry[141]. - The company aims to achieve further revenue growth in the upcoming fiscal year, guided by its strategic plans and market expansion efforts[145].

石药创新制药股份有限公司 2023 年度财务决算报告 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注已经 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了 XXYZH/2024HZAA1B0061 标准无保留意见的审计报告。 一、主要财务数据和指标 | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 2,501,699,905.93 | 2,626,488,832.63 | -4.75% | 1,849,677,007.18 | | 归属于上市公司 | | | | | | 股 东 的 净 利 润 | 755,557,253.28 | 726,277,891.97 | 4.03% | 393,228,489.93 | | （元） | | | | | | 归属于上市公司 股东的扣除非经 | | | | | | 常性损 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-030 石药创新制药股份有限公司 关于石药集团圣雪葡萄糖有限责任公司 2023 年度业绩承诺 实现情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"石药创新"） 于 2022 年向交易对方石药集团恩必普药业有限责任公司（以下简称"恩必普药 业"、"业绩承诺方"、"补偿义务人"）以发行股份的方式，购买其持有的石药集 团圣雪葡萄糖有限责任公司（以下简称"标的公司"、"石药圣雪"）100%股权（以 下简称"本次交易"）。根据深圳证券交易所相关规定，现将石药圣雪 2023 年度 业绩承诺完成情况说明如下： 一、本次交易的基本情况 公司于 2021 年 7 月 23 日召开的第五届董事会第十一次会议、2022 年 1 月 27 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了本次交易相关事宜。 2022 年 10 月 12 日，公司收到中国证监会于 2022 年 10 月 8 日出具的《关 于同意石药集团新诺威制药股份有限公司向石药集团恩 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开 了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公 积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。具体情 况如下： 一、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况 2023 年度，公司净利润、净资产和总资产规模实现了增长。其中归母净利 润较上年同期增长 4.03%，在保障公司健康持续发展的前提下，根据中国证监会 鼓励分红的有关规定及《公司章程》中的相关内容，同时考虑到公司未来业务发 展需要，公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以截至本次董 事会议召开日公司总股本 1,170,742,154 股剔除公司回购专用证券账户中已回购 股份 1,488,200 股后的股本 1,169,253,954 为基数，向全体股东以每 10 股派发现 金红利人民币 3.2 元（含税），合计派发现金红利 374,161,265.28 元（含税）。同 时，以资本公积金向全体股东每 10 ...