来源：公司年报、国金证券研究所 业绩简评 : 陈泽敏（执业51130524020004） Chenz: min@gjzd.com.cn chenz: min@gjzd.com.cn chenz: min@gjzd.com.cn http://w.cn maxiaoting@gizq.com.cn 1.《拉卡拉公司点评：支付业务进一步修复，盈利水平回 升》, 2023.10.22 2.《拉干部出贡献；支付业务逐步修复，大额投资收益； 民成并利润公司高; 2023.7.31 升可期》2023.5.13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------|---------|----------|--------|--------|--------| | 公司基本情况（人民币） \n项目 | 2022 | 2023 | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入(百万元 ) | 5,394 | 5,938 | 6,360 | 6,755 | 7,134 | | 营业收入增长率 | -18.50% | 10.0 ...

相关研究报告 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 1 / 4 公司信息更新报告 《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》已于2017年7月1日起正 式实施。根据上述规定，开源证券评定此研报的风险等级为R4（中高风险），因此通过公共平台推送的研报其适用 的投资者类别仅限定为专业投资者及风险承受能力为C4、C5的普通投资者。若您并非专业投资者及风险承受能力 为C4、C5的普通投资者，请取消阅读，请勿收藏、接收或使用本研报中的任何信息。 因此受限于访问权限的设置，若给您造成不便，烦请见谅！感谢您给予的理解与配合。 | --- | --- | --- | --- | |----------|--------|-----------------|--------------------------------------------| | | 评级 | | 说明 | | | 买入（ | Buy ） | 预计相对强于市场表现 20% 以上； | | 证券评级 | 增持（ | outperform ） | 预计相对强于市场表现 5% ～ 20% ； | | | 中性（ | Ne ...

拉卡拉支付股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》等 规章制度的规定，本着对全体股东负责的精神，认真地履行了自身的职责，依法 独立行使职权，紧密围绕完善公司治理结构、促进公司依法规范运作的核心任务 开展了各项工作，对公司的经营管理以及董事、管理层履职情况进行了有效监督， 充分发挥了监事会在上市公司治理结构中的重要作用，切实维护了公司、股东及 广大员工的利益。公司监事会 2023 年度工作情况如下： 一、2023 年度公司监事会工作情况 报告期内，公司共召开了 7 次监事会，具体如下： | 序 | 召开时间 | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1 | 2023/1/16 | 第三届监事会第七次会议 | 关于收购简链科技股权暨关联交易的议案 | | 2 | 2023/4/27 | 第三届监事会第八次会议 | | | | | ...

独立董事年度述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本情况 李焰女士，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。历任中 国人民大学商学院任教授、财务金融系主任；2014 年至今任职中国人民大学商 学院任教授、中国人民大学小微金融研究中心任主任、中国普惠金融研究院任理 事会秘书长；历任数知科技独立董事、海兰信股份独立董事、北京天智航医疗科 技股份有限公司独立董事；2018 年至今于赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司任独 立董事。目前任公司董事会独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人 进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响本人独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东会会议情况 报告期内，公司共召开了 9 次董事会，2 次股东大会，本人出席董事会及股 东会情况如下： | 独立董 | 任职状 | 应出席 | 实际出席董事会 | 委托出 | 缺席董 | 出席股 | | - ...

拉卡拉支付股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 二○二四年【四】月 拉卡拉支付股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总则 第一条 为完善拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，保证 公司正常运作，促进公司规范、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规章及规范性文件，以及 《拉卡拉支付股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《拉卡拉支付股份有限公司 关联交易管理制度》的规定，特制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与控股股东、实际控制人及其 关联方之间资金往来适用本制度。 除本条规定外，本制度所称的公司均指公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司。 第二章 控股股东和实际控制人行为规则 （一）要求公司无偿向自身、其他单位或者个人提供资金、商品、服务或者其他资 产； （二）要求公司以不公平的条件，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产； （三）要求公司向不具有清偿能力的单位或者个人提供资金、商品、服 ...

公司在任独立董事王小兰女士、李焰女士及蔡曙涛女士均能够胜任独立董事 的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及 独立性的相关要求。 拉卡拉支付股份有限公司董事会 拉卡拉支付股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2023 年度独立董事关于独立 性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 2024 年 4 月 19 日 ...

拉卡拉支付股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理办法 第一章 总则 第一条 为完善拉卡拉支付股份有限公司（以下简称公司）的法人治理结构， 促进公司规范、健康地运作和发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监 管指引第8号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"） 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规章及规范性文件以及《拉卡拉支付股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《拉卡拉支付股份有限公司关联交易管理办法》的规定， 制订本办法。 第二条 公司及纳入公司合并财务报表范围的全部主体与控股股东、实际控 制人及其他关联方等之间的资金往来均适用本办法。 除本办法另有规定外，本办法所称的公司均指公司及纳入公司合并会计报表 范围的全部主体。 第二章 公司与关联方资金往来的基本规则 第三条 控股股东、实际控制人应保证公司财务独立，不得以占用公司资金， 将公司资金以任何方式存入控股股东、实际控制人及其关联方控制的账户，以及 将公司财务核算体系纳入控股股东、实际控制 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"拉卡拉"或"公司"）第三届董事会第 二十二次会议决定于 2024 年 5 月 28 日下午 2:30 召开公司 2023 年年度股东大 会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、召集人：公司董事会 2、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了 《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2024-016 拉卡拉支付股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过 上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中 ...

独立董事年度述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本情况 王小兰女士，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1985 年至今于时代集团公司任总裁。目前任公司董事会独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人 进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响本人独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东会会议情况 报告期内，公司共召开了 9 次董事会，1 次股东大会，本人出席董事会及股 东会情况如下： | 独立董 | 任职状 | 应出席 | 实际出席董事会 | 委托出 | 缺席董 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 态 | 董事会 次数 | 次数（现场/通讯 方式） | 席董事 会次数 | 事会次 数 | 东大会 次数 | | 王小兰 | 在任 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | ...

关于拉卡拉支付股份有限公司 深圳市他山企业管理咨询有限公司 作废第一期限制性股票激励计划 部分限制性股票事项的 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 | 目 录 | | 2 | | --- | --- | --- | | 释 义 | | 3 | | 声 明 | | 4 | | | 一、本激励计划已履行的审批程序 | 5 | | | 二、限制性股票作废情况 | 7 | | | 三、结论性意见 | 8 | | | 四、备查信息 | 9 | 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 拉卡拉、公司 | 指 | 拉卡拉支付股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 拉卡拉支付股份有限公司第一期限制性股票激励计 | | | | 划 | | 股权激励计划（草案） | 指 | 《拉卡拉支付股份有限公司第一期限制性股票激励 | | | | 计划（草案）》 | | 本独立财务顾问报告、本报 | 指 | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于拉卡拉支 付股份有限公司作废第一期限制性股票激励计划部 | | 告 | | | | | ...