仙乐健康科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《仙乐健康科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会 议事规则》"）等有关法律法规和公司规章制度的要求，在工作中勤勉尽责，积极 列席董事会并出席股东大会，切实维护公司利益和广大股东权益，认真履行了监 事会的知情监督检查职能。现将监事会 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、2023 年监事会日常工作情况 报告期内，公司监事会除列席公司董事会及出席股东大会会议外，共召开了 11 次监事会会议。内容如下： 监事会对 2023 年度公司的财务状况、财务管理等进行了有效的监督、检查 和审核，认为： 公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状况良好，财务报 告真实、客观地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。 （三）关联交易情况 监事会对公司关联交易进行核查后认为： | 序号 | 届次 | ...

| 内容 | 页码 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - | 5 | | 合并及母公司资产负债表 | 6 - | 7 | | 合并及母公司利润表 | 8 - | 9 | | 合并及母公司现金流量表 | 10 - | 11 | | 合并及母公司股东权益变动表 | 12 - | 15 | | 财务报表附注 | 16 - | 87 | 审计报告 德师报(审)字(24)第 P05321 号 (第 1 页，共 5 页) 仙乐健康科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了仙乐健康科技股份有限公司(以下简称"仙乐健康")的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了仙乐健康 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。 仙乐健康科技股份有限公司 财务报表及审计报告 2023 年 12 月 ...

仙乐健康科技股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况 的专项报告及审核报告 裁至 2023 年 12 月 31 日止 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:沪24X6A8KSNT 审核报告 德师报(核)字(24)第 E00444 号 (第1页,共2页) 仙乐健康科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的仙乐健康科技股份有限公司(以下简称"仙乐健康")截至 2023年 12 月 31 日止公开发行可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简 称"募集资金存放与实际使用情况报告"）。 一、董事会对募集资金存放与实际使用情况报告的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 -- 创业板上市公 司规范运作》的规定编制募集资金存放与实际使用情况报告,并保证募集资金存放与实际 使用情况报告的内容真实、准确、完整,且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是仙 乐健康董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在 ...

可行性分析报告 （二）投资方式：公司拟开展的外汇衍生品交易业务涉及的外汇币种与公司 生产经营所使用的主要结算外汇币种相同，交易对手方为经国家外汇管理局和中 国人民银行批准的、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。公司进行的 外汇衍生品交易业务品种具体包括掉期业务（货币掉期、利率掉期）、互换业务 （货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、利率期权）等及以上业务的组 合。 （三）投资期限：与基础交易期限相匹配，一般不超过一年。 （四）资金来源：公司拟开展的外汇衍生品交易业务使用自有流动资金，不 存在直接或间接使用募集资金进行该投资的情况。 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 随着公司（含子公司，下同）海外业务的不断拓展，外汇收支规模亦同步增 长，收支结算币别及收支期限的不匹配使外汇风险敞口不断扩大。受国际政治、 经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。 为防范和规避汇率、利率波动风险，公司拟适度开展外汇衍生品交易进行套期保 值，提升公司主动管理汇率、利率波动风险的能力，使公司更加聚焦主业经营， 以更强的财务稳健性促进公司稳健发展。公司开展外汇衍生品交易业务将完全基 于自身外币资产 ...

仙乐健康科技股份有限公司 本人具备上市公司独立董事相应的任职条件，拥有独立董事资格证书，不存 在不得担任公司独立董事的情形。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨 碍本人进行独立客观判断的关系，没有为公司提供财务、法律、咨询、等服务， 没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的未披露的其他 利益，兼职上市公司独立董事未超过 3 家，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"） 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度中 关于独立董事独立性的相关要求。 三、出席董事会、股东大会情况 2023 年度独立董事述职报告 本人作为仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"仙乐健康"或"公司"） 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办 法》等 ...

本人作为仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"仙乐健康"或"公司"） 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、法规、规范性文件及《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》等规章制度的规定和要求，在 报告期内切实履行职责，主动掌握公司经营情况，积极出席相关会议，认真审议 各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，关注中小股东的合法 权益不受到损害。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、本人基本情况 仙乐健康科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人，高见，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士 研究生学历，副研究员。历任汕头大学科研处科技开发科副科长，人文社会科学 管理办公室副主任、主任、副处长，汕头大学商学院党总支书记，汕头大学至诚 书院党总支书记、副院长，汕头市知识产权协会名誉会长；现任汕头大学国际学 院院长、国际交流合作处处长；2021 年 7 月起至今担任公司第三届独立董事。 二 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》和《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《仙乐健康科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等规定和 要求，仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，对会计师事务所履职情况进行评估及监督。现将 2023 年度相 关情况报告如下： 一、2023 年年度审计会计师事务所基本情况 仙乐健康科技股份股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 （二）聘任会计师事务所履行的程序 本次选聘 2023 年年度审计会计师事务所严格按照《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》的有关规定以招标方式进行。董事会审计委员会组织 制定选聘审计机构标准，并在招标过程中与德勤华永进行了充分沟通，对德勤华 永的基本情况、专业资质、业务能力、投资者保护能力、诚信记录、独立性和签 字会计师的相关情况进行了核查。 经公司董事会审计委员会提议，全体独立 ...

一、开展远期结售汇业务的目的 因公司有开展进出口业务，结算币种主要采用外币，因此当汇率出现较大波 动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成影响，为规避和防范汇率波动风险，公 司计划开展远期结售汇业务。本交易不构成关联交易。 二、远期结售汇业务的概述 本次公司（含子公司）拟在 4,000 万美元的额度内开展远期结售汇业务。根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《仙乐健康科技股份有限公司对 外投资管理制度》的规定，本次开展远期结售汇业务需经股东大会审议。具体情 况介绍如下： | | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于公司 2024 年度开展远期结售汇额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（含子公司，以下简称"公司"）第三届董事 会第三十一次会议审议通过了《关于公司 2024 年度开展远期结售汇额度的议 案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： （一）业务品种 公司此次开展的业务为远期结售汇业务，远期结汇、售汇是经中国人民 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 公告编码：2024-024 | | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | 仙乐健康科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告及相关意见公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合仙乐健康科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制相关制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，董事会对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-025 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本 预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资 本公积金转增股本预案的议案》，具体情况如下： 一、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况 根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告出 具标准无保留意见的审计报告。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配 利润 898,682,536.28 元，公司合并报表累计可供分配利润 1,413,834,191.48 元。 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户上已回 购股份后的股本为基数分配利润并进行资本公积金转增股本 ...