一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 | 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-065 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 7 月 2 日披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编码： 2024-064），公司定于 2024 年 7 月 22 日（星期一）召开 2024 年第二次临时股东 大会。为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现 就本次会议有关事项提示如下： （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二） 委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召 开的第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十九次会议，分别审议通 过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，公司拟续聘德勤华永会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）为公司 2024 年度审计机构，为 公司提供 2024 年度财务审计和内部控制审计服务，并拟提请股东大会授权公司 管理层与德勤华永确定审计费用。该事项尚需提交公司股东大会审议并自公司股 东大会审议通过之日起生效。现将详情公告如下： 一、德勤华永的基本情况 （一）机构信息 2、投资者保护能力 1、基本信息 德勤华永前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 公告编码：2024-057 | | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | 仙乐健康科技股份有限公司 第三届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 监事会经审查张美彬、朱少钦的个人履历等相关资料，认为其具备上市公司 监事的任职资格，同意提名张美彬、朱少钦为第四届监事会非职工代表监事候选 1 人。第四届监事会非职工代表监事任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保 监事会的正常运行，在新一届监事会非职工代表监事就任前，第三届监事会非职 工代表监事仍依照有关法律法规和《公司章程》的规定履行监事义务和职责。 《关于监事会换届选举的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板 信息披露网站上的公告。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 一、 监事会会议召开情况 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-064 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）定于 2024 年 7 月 22 日（星期一）召开 2024 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知 如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第三届董事会。 3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第三届董事会第三十四次会议 审议并通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期与时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 22 日（星期一）14:30； （2）网络投票时间：2024 年 7 月 22 日 其中，通过深 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人朱桂龙作为仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人仙乐健康科技股份 有限公司董事会提名为仙乐健康科技股份有限公司（以下简称该 公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过仙乐健康科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：___ ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期将于 2024 年 7 月 6 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司进行董事会换届选举。现将相关情况公告如下： 一、提名情况 公司于 2024 年 7 月 1 日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司 董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名林培 青、陈琼、姚壮民、杨睿作为第四届董事会非独立董事候选人，同意提名高见、 朱桂龙、胡世明作为第四届董事会独立董事候选人，各候选人的简历附于本公告 后。 二、任职资格审 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 1、审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选 人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创 1 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十四次 会议于 2024 年 7 月 1 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。会议 通知于 2024 年 6 月 27 日以电子邮件、微信信息等方式送达给全体董事。本次会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中，董事陈琼女士、姚壮民先生、朱 桂龙先生、胡世明先生以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事长林培青先生 召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国 ...

是 □ 否 提名人仙乐健康科技股份有限公司董事会现就提名朱桂龙为 仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为仙乐健康科技股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 一、被提名人已经通过仙乐健康科技股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 上市公司独立董事提名人声明与承诺 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

仙乐健康科技股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开 了第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公 司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、总股本和注册资本变更情况 | 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 基于上述变更，并根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》，对《仙乐健康科技股份有限公司章程》进行如下修订： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第七条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 元。公司因增加 181,5 ...

仙乐健康科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期将于 2024 年 7 月 6 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司进行监事会换届选举。现将相关情况公告如下： | 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 特此公告。 仙乐健康科技股份有限公司 一、提名情况 公司于 2024 年 7 月 1 日召开第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会 同意提名张美彬、朱少钦作为第四届监事会非职工代表监事候选人，各候选人的 简历附于本公告后。 二、其他说明 1、根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，上述非职工代 表监事候选人自股东大会采 ...