| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-029 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于公司 2024 年度使用闲置自有资金进行 现金管理额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（含子公司，以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十六次会议，分别 审议通过了《关于公司 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》， 同意使用额度不超过人民币 60,000 万元的闲置自有资金择机购买低风险、高流 通性的短期理财产品，使用期限为 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。在上述额度范围和使用期限内资金可滚动使用。在 该使用期限内，公司（含子公司）使用闲置自有资金购买或投资的单个理财产品 的投资期限不超过 12 个月。在上述额度范围和使用期限内，授权董事长行使该 项投资决策权并由财务负责人负 ...

仙乐健康科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《仙乐健康科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会 议事规则》"）等有关法律法规和公司规章制度的要求，在工作中勤勉尽责，积极 列席董事会并出席股东大会，切实维护公司利益和广大股东权益，认真履行了监 事会的知情监督检查职能。现将监事会 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、2023 年监事会日常工作情况 报告期内，公司监事会除列席公司董事会及出席股东大会会议外，共召开了 11 次监事会会议。内容如下： 监事会对 2023 年度公司的财务状况、财务管理等进行了有效的监督、检查 和审核，认为： 公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状况良好，财务报 告真实、客观地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。 （三）关联交易情况 监事会对公司关联交易进行核查后认为： | 序号 | 届次 | ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-019 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 1、审议通过了《2023 年年度报告及摘要》 经审议，董事会认为：公司编制《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告 摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整 地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十一次 会议于 2024 年 4 月 18 日（星期四）在上海市青浦区公司研发中心会议室以现场 及通讯表决相结合的方式召开。会议通知和增加议案的通知分别于 2024 年 4 月 7 日和 2024 年 4 月 16 日以电子邮件、微信信息等方式送达给全体董事，并取得 全体董事对本次会议如期举行的同意和认可。本次会议应参加 ...

Financial Performance - The company reported a revenue increase of 15% year-over-year, reaching approximately 1.2 billion yuan in 2023[12]. - The company has set a revenue guidance of 1.5 billion yuan for 2024, representing a projected growth of 25%[12]. - The company reported a revenue of 1.2 billion RMB for the fiscal year 2023, representing a 15% increase compared to the previous year[28]. - The company expects a revenue growth of 20% for the next fiscal year, projecting revenues to reach 1.44 billion RMB[28]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥3,582,022,297.17, representing a 42.87% increase compared to ¥2,507,261,818.80 in 2022[33]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥281,038,527.77, a 32.39% increase from ¥212,285,578.09 in 2022[33]. - The total revenue for 2023 reached ¥3,582,022,297.17, representing a year-on-year increase of 42.87% compared to ¥2,507,261,818.80 in 2022[107]. - The main business revenue amounted to ¥3,568,107,343.10, accounting for 99.61% of total revenue, with a growth of 43.12% year-on-year[107]. User Growth and Market Expansion - User data indicates a growth in active customers by 25%, totaling 3 million users by the end of 2023[12]. - User data showed a growth in active users by 25%, reaching 5 million by the end of 2023[28]. - The company aims to expand its market reach in Europe and North America, targeting a 30% increase in international sales by 2025[12]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by 2025[28]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share by the end of 2024[184]. Research and Development - The company has invested 100 million yuan in R&D for new product development, focusing on innovative health supplements[12]. - Research and development expenses increased by 18%, totaling 150 million RMB, focusing on innovative health solutions[28]. - The company has been actively involved in research and development of new health products to meet the growing demand in the nutrition and health food market[42]. - The company has established a product development team led by PhDs to continuously innovate in formula and dosage form technology[67]. - The company has developed innovative dosage forms such as gel soft capsules and probiotic crystal balls, enhancing product nutritional value through technological breakthroughs[69]. - The company launched several new health food products, including "Tian Can® DHA Algal Oil Soft Capsules" and "An Yi Jia® Cod Liver Oil Soft Capsules," with registration valid until 2028[92][93]. Acquisitions and Strategic Partnerships - The acquisition of Best Formulations in the US is expected to enhance the company's market presence and operational efficiency[12]. - The company completed a strategic acquisition of a competitor for 200 million RMB, enhancing its product portfolio[28]. - The company has acquired Best Formulations in the U.S. and established a cross-border factory in Zhuhai, strengthening global supply capabilities[69]. - The acquisition of 71.41% equity in Best Formulations LLC is aimed at expanding the company's business in the Americas and enhancing global market competitiveness[154]. Financial Management and Investments - The company plans to distribute a cash dividend of 11 yuan per 10 shares, alongside a capital increase of 3 shares for every 10 shares held[12]. - The company has a liquidity fund of 13,851 million CNY, which is fully utilized[146]. - The company invested ¥1,184,579,912.56 during the reporting period, a significant increase of 303.34% compared to the previous year[136]. - The company has committed to several investment projects, including a production base in Anshan with an investment of 69,585 million CNY, which is 84.11% completed[146]. Product Development and Innovation - New product launches contributed to 30% of total revenue, with three major products introduced in Q4 2023[28]. - The company focuses on six key categories: anti-aging, probiotics, beauty health, cardiovascular metabolism, immune enhancement, and sports nutrition, with strategies showing initial success in 2023[66]. - The company is focusing on building a flexible manufacturing system and an excellent supply chain to reduce costs and improve efficiency[103]. - The company is focusing on innovative product development, including plant-based soft capsules and probiotic products, to meet diverse health needs across different age groups[82]. Market Trends and Consumer Behavior - The global retail scale of the nutrition and health food market exceeded $187 billion in 2023, with a compound annual growth rate (CAGR) of 6.5% over the past three years, expected to reach $223 billion by 2026[46]. - The U.S. nutrition and health food market grew to over $60 billion in 2023, with a year-on-year increase of 5.8%, projected to slow to 4% growth in the future[47]. - The aging population in China, with approximately 300 million people aged over 60, is significantly driving the demand for health products, with a 16% year-on-year increase in per capita healthcare spending[50]. - The nutrition and health food market in South Korea, Australia, and New Zealand exceeded $9.6 billion in 2023, with a year-on-year growth of over 5%[58]. Governance and Compliance - The company maintains a governance structure consisting of the shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and senior management, ensuring coordination and checks and balances among decision-making, supervision, and management[189]. - The board of directors comprises 7 members, including 3 independent directors, meeting legal and regulatory requirements[192]. - The company respects and protects the legitimate rights and interests of stakeholders, promoting balanced interests among shareholders, employees, and society[195]. - The company strictly adheres to legal regulations and its own disclosure management system, ensuring timely and fair information disclosure[198].

经核查独立董事胡世明、朱桂龙、高见的任职经历以及其各自签署的相关自 查报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东或其所控制的公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事胡世明、朱桂龙、高见的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 仙乐健康科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 仙乐健康科技股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十二日 ...

仙乐健康科技股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十二日 仙乐健康科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事胡世明、朱桂龙、高见的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事胡世明、朱桂龙、高见的任职经历以及其各自签署的相关自 查报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东或其所控制的公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 ...

可行性分析报告 （二）投资方式：公司拟开展的外汇衍生品交易业务涉及的外汇币种与公司 生产经营所使用的主要结算外汇币种相同，交易对手方为经国家外汇管理局和中 国人民银行批准的、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。公司进行的 外汇衍生品交易业务品种具体包括掉期业务（货币掉期、利率掉期）、互换业务 （货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、利率期权）等及以上业务的组 合。 （三）投资期限：与基础交易期限相匹配，一般不超过一年。 （四）资金来源：公司拟开展的外汇衍生品交易业务使用自有流动资金，不 存在直接或间接使用募集资金进行该投资的情况。 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 随着公司（含子公司，下同）海外业务的不断拓展，外汇收支规模亦同步增 长，收支结算币别及收支期限的不匹配使外汇风险敞口不断扩大。受国际政治、 经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。 为防范和规避汇率、利率波动风险，公司拟适度开展外汇衍生品交易进行套期保 值，提升公司主动管理汇率、利率波动风险的能力，使公司更加聚焦主业经营， 以更强的财务稳健性促进公司稳健发展。公司开展外汇衍生品交易业务将完全基 于自身外币资产 ...

| 内容 | 页码 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - | 5 | | 合并及母公司资产负债表 | 6 - | 7 | | 合并及母公司利润表 | 8 - | 9 | | 合并及母公司现金流量表 | 10 - | 11 | | 合并及母公司股东权益变动表 | 12 - | 15 | | 财务报表附注 | 16 - | 87 | 审计报告 德师报(审)字(24)第 P05321 号 (第 1 页，共 5 页) 仙乐健康科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了仙乐健康科技股份有限公司(以下简称"仙乐健康")的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了仙乐健康 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。 仙乐健康科技股份有限公司 财务报表及审计报告 2023 年 12 月 ...

一、开展远期结售汇业务的目的 因公司有开展进出口业务，结算币种主要采用外币，因此当汇率出现较大波 动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成影响，为规避和防范汇率波动风险，公 司计划开展远期结售汇业务。本交易不构成关联交易。 二、远期结售汇业务的概述 本次公司（含子公司）拟在 4,000 万美元的额度内开展远期结售汇业务。根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《仙乐健康科技股份有限公司对 外投资管理制度》的规定，本次开展远期结售汇业务需经股东大会审议。具体情 况介绍如下： | | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于公司 2024 年度开展远期结售汇额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（含子公司，以下简称"公司"）第三届董事 会第三十一次会议审议通过了《关于公司 2024 年度开展远期结售汇额度的议 案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： （一）业务品种 公司此次开展的业务为远期结售汇业务，远期结汇、售汇是经中国人民 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 公告编码：2024-024 | | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | 仙乐健康科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告及相关意见公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合仙乐健康科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制相关制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，董事会对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 ...