| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 选举谢盈瑜为第四届监事会主席，任期与第四届监事会一致。 《关于董事会和监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公 1 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日在汕 头市泰山路 83 号公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开第四届监事会 第一次会议。会议召开通知于 2024 年 7 月 22 日以电子邮件、微信信息、专人送 达等方式送达给全体监事，并取得全体监事的认可，召集人在本次会议上作出说 明。全体监事一致推选监事谢盈瑜召集和主持本次会议，应到监事 3 人，实到监 事 3 人，其中，监事朱少钦通过通讯表决方式出席。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 于 2024 年 7 月 23 日在汕头市泰山路 83 号公司会议室召开。会议通知于 2024 年 7 月 22 日以电子邮件、微信信息、专人送达等方式送达给全体董事及其他出席 人员，并取得全体董事的认可，召集人已在本次会议上作出说明。本次会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人，各高级管理人员候选人均出席了本次会议。全 体董事一致推选董事林培青召集和主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）《 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于董事会和监事会换届选举 及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会和 高级管理人员、证券事务代表任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司已于 2024 年 7 月 22 日召开第三届第三次职工代 表大会和 2024 年第二次临时股东大会，2024 年 7 月 23 日召开第四届董事会第 一次会议、第四届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举和高级 管理人员、证券事务代表的换届聘任。现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会、监事会和高级管理人员的选举和聘任情况 公司于 2024 年 7 月 22 日召开第三届第三次职工代表 ...

在出具本法律意见书之前，本所律师参加了本次股东大会，审查了贵公司董 事会提供的与本次股东大会有关的文件。贵公司保证其所提供的文件真实、完整， 其复印件与原件相符，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所律 师披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11 楼、12 楼 邮政编码：518038 11、12/F, TaiPingFiance Tower,Yitian Road 6001,Futian District, ShenZhen, P. R. China 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址(Website)：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于仙乐健康科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 信达会字[2024]第211号 致：仙乐健康科技股份有限公司（下称"贵公司"） 广东信达律师事务所接受贵公司的委托，指派李瑮蛟律师及周蒴婷律师（下 称"本所律师"）参加了贵公司2024年第二次临时 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日在公 司会议室召开第三届第三次职工代表大会，选举产生公司监事会第四届职工代表 监事，现将相关情况公告如下： 二〇二四年七月二十二日 2 谢盈瑜将与公司股东大会选举通过的两名非职工代表监事共同组成公司第 四届监事会，任期与公司第四届监事会任期一致。 二、备查文件 1、仙乐健康科技股份有限公司第三届第三次职工代表大会决议。 特此公告。 1 仙乐健康科技股份有限公司 监事会 一、基本情况 第三届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国 公司法》《仙乐健康科技股份有限公司章程》《仙乐健康科技股份有限公司监事 会议事规则》《仙乐健康科技股份有限公司职工代表大会章程》的有关规定， ...

证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 公告编码：2024-069 债券代码：123113 债券简称：仙乐转债 仙乐健康科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 22 日（星期一）14:30 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开情况 6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及 《仙乐健康科技股份有限公司章程》的相关规定。 2、现场会议召开地点：汕头市龙湖区泰山路 83 号公司行政楼会议室 3、网络投票时间：2024 年 7 月 22 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本 通知债权人的公告 1 要求，并随附有关证明文件。 公司债权人需持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复 印件根据本公告规定申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本 原件及复印件、法定代表人身份证明文件并加盖公章；委托他人申报的，除上述 文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的， 除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 债权人可采取现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报，债权申报联系方式如 下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开 的第三届董事会第三十四次会议和第三届监 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" investment rating for the company [25]. Core Views - The company is expected to benefit from a series of integration and cost-reduction measures that will enhance its profitability in the BF segment. Long-term prospects are positive due to strong product development capabilities and competitive strength in the B-end market [25][17]. - The company is focusing on six key functional tracks and expanding into emerging channels such as convenience stores and bulk snack sales, which will enhance domestic performance resilience [17]. - The company’s international strategy is being reinforced by leveraging its German and BF factories, aiming for growth in overseas markets while optimizing its supply chain [17]. Summary by Sections Financial Performance - The company forecasts a significant increase in revenue and net profit for 2024, with expected revenue of 4,332 million yuan, a growth rate of 20.9%, and a net profit of 416 million yuan, reflecting a growth rate of 48.2% [27]. - Earnings per share (EPS) are projected to be 1.76 yuan for 2024, with corresponding price-to-earnings (P/E) ratios of 13 times [25][27]. Market Position - The company is positioned to capture growth in the global nutrition and health food industry, with a solid foundation in the Chinese market and a commitment to international expansion [17]. - The report highlights the company's ability to adapt and thrive amid increasing market demand for health-oriented products [17]. Analyst Insights - The analysts emphasize the company's strong fundamentals and the potential for continued growth, supported by effective management strategies and market opportunities [25][17].

Financial Performance - The company expects net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 to be between 146.72 million and 161.90 million yuan, representing a growth of 45% to 60% compared to the same period last year, which was 101.19 million yuan [2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 144.05 million and 158.95 million yuan, also reflecting a growth of 45% to 60% from last year's 99.35 million yuan [2]. - The estimated impact of non-recurring gains and losses on net profit attributable to shareholders is approximately 300,000 yuan [4]. Business Strategy - The company is benefiting from a collaborative system in R&D, supply chain, and sales across China, the US, and Europe, contributing to overall performance growth [7]. - The company is committed to an "internationalization" strategy, leveraging the advantages of its German and Best Formulations factories to expand overseas business [12].

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-066 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 7 月 2 日披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编码： 2024-064），公司定于 2024 年 7 月 22 日（星期一）召开 2024 年第二次临时股东 大会。为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现 就本次会议有关事项提示如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第三届董事会。 4、会议召开日期与时间： 3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第三届董事会第三十四次会议 审议并通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。召集程序符合有 ...