| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-033 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）定于 2024 年 5 月 28 日（星期二）召开 2023 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司第三届董事会。 3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第三届董事会第三十一次会议 审议并通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期与时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 28 日（星期二）14:30； （1）截至 2024 年 5 月 21 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记 结 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-020 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十六次 会议于 2024 年 4 月 18 日（星期四）在汕头市龙湖区泰山路 83 号公司会议室以 现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知和增加议案的通知分别于 2024 年 4 月 7 日和 2024 年 4 月 16 日以电子邮件、微信信息等方式送达给全体监事，并 取得全体监事对新增议案列入本次会议议程的同意和认可。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和《仙乐健康科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以 下决议： 第三届监 ...

仙乐健康科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵 守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等法律法规，规范运作，科学决策，严格履行《仙乐 健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）赋予的各项职责，认真 贯彻股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障公司利益。 现将董事会 2023 年度的主要工作报告如下： 报告期内，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《公司章程》及相关法律法规的规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规， 全年董事会共召开会议 12 次，审议议案 61 项，具体如下： | 序号 | 届次 | | 召开日期 | | 审议议案 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第三届董事会第 | 2023 | 年 | | 1、关于变更财务负责人的议案； 3、关于制定《对外提供财务资助管理制度》的议 案； | | | | | | | | 2、关于调整部分非 ...

本人具备上市公司独立董事相应的任职条件，拥有独立董事资格证书，不存 在不得担任公司独立董事的情形。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨 碍本人进行独立客观判断的关系，没有为公司提供财务、法律、咨询等服务，没 有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的未披露的其他利 益。截至本报告日，包括公司在内，本人兼职 4 家上市公司独立董事。其中，因 连续任职中金黄金（600489）独立董事满六年，本人已向中金黄金董事会提出辞 仙乐健康科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"仙乐健康"或"公司"） 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、法规、规范性文件及《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》等规章制度的规定和要求，在 报告期内切实履行职责，主动掌握公司经营情况，积极出席相关会议，认真审议 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 18 日召 开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度申请银行 综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 仙乐健康科技股份有限公司 关于公司 2024 年度申请银行综合授信额度的公告 一、基本情况 为预备公司及其全资子公司、控股子公司经营可能出现的资金需求，公司 及其全资子公司、控股子公司拟向各合作银行申请综合授信额度总计不超过人 民币 20 亿元，公司及其全资子公司、控股子公司拟以其各自的自有土地、房 产、设备、资金为其获得授信额度提供担保。 | 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-026 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 1 仙乐健康科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议。 特此公告。 仙乐健康科技股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十二日 上述授信最终以相关各 ...

仙乐健康科技股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 截至 2023 年 12 月 31 日止 仙乐健康科技股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"仙乐健康", "公司"）董事会根据中国 证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》的规定，编制了截至 2023 年 12 月 31 日止公开发行可转换公司债券募集资金 存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"募集资金存放与实际使用情况报告")。 现将截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意仙乐健康科技股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕927 号）核准，仙乐健康于 2021年4月19日向不特定对象以每张面值人民币100元的发行价格公开发行10,248,929张 可转换公司债券，募集资金总额计人民币102,489.29万元，扣除保荐费和承销 ...

仙乐健康科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 公告编码：2024-032 证券代码：123113 证券简称：仙乐转债 仙乐健康科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的 真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 951,504,195.36 | 702,158,705.58 | 35.51% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 63,02 ...

仙乐健康科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 公告编码：2024-022 证券代码：123113 证券简称：仙乐转债 仙乐健康科技股份有限公司 SIRIO PHARMA CO., LTD. 2023 年年度报告 引领营养科技，为健康增值 披露日期：2024 年 4 月 22 日 - 1 - 仙乐健康科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人林培青、主管会计工作负责人夏凡及会计机构负责人(会计主管人员)周卉婷声明：保 证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 3、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 4、本报告涉及的发展战略及未来前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士 均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 5、公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事食品及酒制造相关业务》 的 ...

经核查独立董事胡世明、朱桂龙、高见的任职经历以及其各自签署的相关自 查报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东或其所控制的公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事胡世明、朱桂龙、高见的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 仙乐健康科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 仙乐健康科技股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十二日 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 公告编码：2024-028 | | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | 仙乐健康科技股份有限公司 关于公司 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：仙乐健康科技股份有限公司（含子公司，以下简称"公司"） 拟开展外汇衍生品交易业务的产品类型包括：掉期业务（货币掉期、利率掉期）、 互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、利率期权）等及以上 业务的组合。 2、投资金额：公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为 4,000 万美元或其 他等值外币，额度使用期限为 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年 度股东大会召开之日止。上述额度在使用期限内可循环滚动使用，但期限内任一 时点的累计使用额度不超过 4,000 万美元或其他等值外币。 3、公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监 事会第二十六次会议审议通过了《关于公司 2024 年 ...