招商证券股份有限公司 关于仙乐健康科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为仙乐 健康科技股份有限公司（以下简称"仙乐健康"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对仙乐健康拟使用闲置 募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意仙乐健康科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]927 号）同意注册，公司 向不特定对象发行可转换公司债券数量 10,248,929 张，募集资金总额为 102,489.29 万元，扣除发行费用 1,148.43 万元，实际募集资金净额为 101,340.86 万元。上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审 ...

仙乐健康科技股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十二日 仙乐健康科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事胡世明、朱桂龙、高见的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事胡世明、朱桂龙、高见的任职经历以及其各自签署的相关自 查报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东或其所控制的公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-019 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 1、审议通过了《2023 年年度报告及摘要》 经审议，董事会认为：公司编制《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告 摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整 地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十一次 会议于 2024 年 4 月 18 日（星期四）在上海市青浦区公司研发中心会议室以现场 及通讯表决相结合的方式召开。会议通知和增加议案的通知分别于 2024 年 4 月 7 日和 2024 年 4 月 16 日以电子邮件、微信信息等方式送达给全体董事，并取得 全体董事对本次会议如期举行的同意和认可。本次会议应参加 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-029 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于公司 2024 年度使用闲置自有资金进行 现金管理额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（含子公司，以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十六次会议，分别 审议通过了《关于公司 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》， 同意使用额度不超过人民币 60,000 万元的闲置自有资金择机购买低风险、高流 通性的短期理财产品，使用期限为 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。在上述额度范围和使用期限内资金可滚动使用。在 该使用期限内，公司（含子公司）使用闲置自有资金购买或投资的单个理财产品 的投资期限不超过 12 个月。在上述额度范围和使用期限内，授权董事长行使该 项投资决策权并由财务负责人负 ...

仙乐健康科技股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金 占用情况的专项说明 2023 年 12 月 31 日止年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:沪244PMHHS9W 关于仙乐健康科技股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(24)第 Q01001 号 仙乐健康科技股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了仙乐健康科技股份有限公司(以下 简称"贵公司")2023年 12月 31 日合并及母公司资产负债表,2023 年度合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下 合称"财务报表"),并于 2024年 4 月 18 目签发了德师报(审)字(24)第 P05321 号无保留意见 的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行 保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》的要求,贵公司编制了后 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-030 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于公司 2024 年度使用闲置募集资金进行 1 好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的金融机构理财产品，不用于其他证 券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的产品。上述投资产品 不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。 3、额度及期限 现金管理额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（含子公司，以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于公司 2024 年度使用 闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募集 资金投资项目建设的前提下，使用总额不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资 金适时进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的金融机构理财产品。 ...

招商证券股份有限公司 关于仙乐健康科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为仙乐健 康科技股份有限公司（以下简称"仙乐健康"、"公司"） 向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等相关规定履行持续督导职责，对《仙乐健康科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"《内部控制自我评价报告》"）进 行了审慎核查，核查意见如下： 一、保荐机构的核查工作 保荐机构通过审阅仙乐健康内控相关制度、复核仙乐健康信息披露文件、与 公司内部审计人员、高管人员沟通交流等方式，结合日常的持续督导工作，在对 公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对公司董事会出 具的内部控制自我评价报告进行了核查。 二、公司2023 年度内部控制自我评价报告结论 2 （本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于仙乐健康 ...

招商证券股份有限公司 关于仙乐健康科技股份有限公司 | 开户银行 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金到账金额（已扣除承销费及保荐费） | 1,016,167,495.29 | | 减：律师费、审计费、前期已支付尚未扣除保荐费用、法定信 | 2,758,919.67 | | 息披露等发行费用 | | | 实际募集资金净额 | 1,013,408,575.62 | | 减：累计已使用募集资金 | 843,211,577.33 | | 减：销户补充流动资金 | 2,989,938.46 | | 加：募集资金利息收入扣减手续费净额 | 32,666,559.83 | | 尚未使用的募集资金余额 | 199,873,619.66 | 二、募集资金存放和管理情况 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为仙乐 健康科技股份有限公司（以下简称"仙乐健康"或"公司"） 向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"仙乐转债"将于 2024 年 4 月 19 日按面值支付第三年利息，每 10 张仙 乐转债（面值 1,000.00 元）利息为 10.00 元。 2、债权登记日：2024 年 4 月 18 日。 3、除息日：2024 年 4 月 19 日 4、付息日：2024 年 4 月 19 日 5、仙乐转债票面利率为：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、 第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 3.00%。 6、仙乐转债本次付息的债权登记日为 2024 年 4 月 18 日，凡在 2024 年 4 月 18 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息，2024 年 4 月 18 日卖出本期债券的投资者不享有本次 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 公告编码：2024-016 | | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | 仙乐健康科技股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深交所同意，公司 102,489.29 万元可转换公司债券于 2021 年 5 月 14 日 起在深交所挂牌交易，债券简称"仙乐转债"，债券代码"123113"。 （三）可转换公司债券转股期限 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《仙乐健康科 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募 集说明书"）的相关规定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券 发行结束之日（2021 年 4 月 23 日）起满六个月后的第一个交易日（2021 年 10 月 25 日）起至本次可转换公司债券到期日（2027 年 4 月 18 日）止，即自 2021 年 10 月 25 日至 2027 年 4 月 18 日。 特别提示： 1、"仙乐转债" ...