仙乐健康科技股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况 的专项报告及审核报告 裁至 2023 年 12 月 31 日止 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:沪24X6A8KSNT 审核报告 德师报(核)字(24)第 E00444 号 (第1页,共2页) 仙乐健康科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的仙乐健康科技股份有限公司(以下简称"仙乐健康")截至 2023年 12 月 31 日止公开发行可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简 称"募集资金存放与实际使用情况报告"）。 一、董事会对募集资金存放与实际使用情况报告的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 -- 创业板上市公 司规范运作》的规定编制募集资金存放与实际使用情况报告,并保证募集资金存放与实际 使用情况报告的内容真实、准确、完整,且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是仙 乐健康董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在 ...

仙乐健康科技股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金 占用情况的专项说明 2023 年 12 月 31 日止年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:沪244PMHHS9W 关于仙乐健康科技股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(24)第 Q01001 号 仙乐健康科技股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了仙乐健康科技股份有限公司(以下 简称"贵公司")2023年 12月 31 日合并及母公司资产负债表,2023 年度合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下 合称"财务报表"),并于 2024年 4 月 18 目签发了德师报(审)字(24)第 P05321 号无保留意见 的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行 保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》的要求,贵公司编制了后 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 公告编码：2024-028 | | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | 仙乐健康科技股份有限公司 关于公司 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：仙乐健康科技股份有限公司（含子公司，以下简称"公司"） 拟开展外汇衍生品交易业务的产品类型包括：掉期业务（货币掉期、利率掉期）、 互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、利率期权）等及以上 业务的组合。 2、投资金额：公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为 4,000 万美元或其 他等值外币，额度使用期限为 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年 度股东大会召开之日止。上述额度在使用期限内可循环滚动使用，但期限内任一 时点的累计使用额度不超过 4,000 万美元或其他等值外币。 3、公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监 事会第二十六次会议审议通过了《关于公司 2024 年 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-025 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本 预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资 本公积金转增股本预案的议案》，具体情况如下： 一、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况 根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告出 具标准无保留意见的审计报告。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配 利润 898,682,536.28 元，公司合并报表累计可供分配利润 1,413,834,191.48 元。 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户上已回 购股份后的股本为基数分配利润并进行资本公积金转增股本 ...

本人作为仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"仙乐健康"或"公司"） 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、法规、规范性文件及《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》等规章制度的规定和要求，在 报告期内切实履行职责，主动掌握公司经营情况，积极出席相关会议，认真审议 各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，关注中小股东的合法 权益不受到损害。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、本人基本情况 仙乐健康科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人，高见，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士 研究生学历，副研究员。历任汕头大学科研处科技开发科副科长，人文社会科学 管理办公室副主任、主任、副处长，汕头大学商学院党总支书记，汕头大学至诚 书院党总支书记、副院长，汕头市知识产权协会名誉会长；现任汕头大学国际学 院院长、国际交流合作处处长；2021 年 7 月起至今担任公司第三届独立董事。 二 ...

仙乐健康科技股份有限公司 本人具备上市公司独立董事相应的任职条件，拥有独立董事资格证书，不存 在不得担任公司独立董事的情形。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨 碍本人进行独立客观判断的关系，没有为公司提供财务、法律、咨询、等服务， 没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的未披露的其他 利益，兼职上市公司独立董事未超过 3 家，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"） 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度中 关于独立董事独立性的相关要求。 三、出席董事会、股东大会情况 2023 年度独立董事述职报告 本人作为仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"仙乐健康"或"公司"） 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办 法》等 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》和《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《仙乐健康科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等规定和 要求，仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，对会计师事务所履职情况进行评估及监督。现将 2023 年度相 关情况报告如下： 一、2023 年年度审计会计师事务所基本情况 仙乐健康科技股份股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 （二）聘任会计师事务所履行的程序 本次选聘 2023 年年度审计会计师事务所严格按照《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》的有关规定以招标方式进行。董事会审计委员会组织 制定选聘审计机构标准，并在招标过程中与德勤华永进行了充分沟通，对德勤华 永的基本情况、专业资质、业务能力、投资者保护能力、诚信记录、独立性和签 字会计师的相关情况进行了核查。 经公司董事会审计委员会提议，全体独立 ...

招商证券股份有限公司 关于仙乐健康科技股份有限公司 | 开户银行 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金到账金额（已扣除承销费及保荐费） | 1,016,167,495.29 | | 减：律师费、审计费、前期已支付尚未扣除保荐费用、法定信 | 2,758,919.67 | | 息披露等发行费用 | | | 实际募集资金净额 | 1,013,408,575.62 | | 减：累计已使用募集资金 | 843,211,577.33 | | 减：销户补充流动资金 | 2,989,938.46 | | 加：募集资金利息收入扣减手续费净额 | 32,666,559.83 | | 尚未使用的募集资金余额 | 199,873,619.66 | 二、募集资金存放和管理情况 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为仙乐 健康科技股份有限公司（以下简称"仙乐健康"或"公司"） 向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-030 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于公司 2024 年度使用闲置募集资金进行 1 好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的金融机构理财产品，不用于其他证 券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的产品。上述投资产品 不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。 3、额度及期限 现金管理额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（含子公司，以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于公司 2024 年度使用 闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募集 资金投资项目建设的前提下，使用总额不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资 金适时进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的金融机构理财产品。 ...

招商证券股份有限公司 关于仙乐健康科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为仙乐健 康科技股份有限公司（以下简称"仙乐健康"、"公司"） 向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等相关规定履行持续督导职责，对《仙乐健康科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"《内部控制自我评价报告》"）进 行了审慎核查，核查意见如下： 一、保荐机构的核查工作 保荐机构通过审阅仙乐健康内控相关制度、复核仙乐健康信息披露文件、与 公司内部审计人员、高管人员沟通交流等方式，结合日常的持续督导工作，在对 公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对公司董事会出 具的内部控制自我评价报告进行了核查。 二、公司2023 年度内部控制自我评价报告结论 2 （本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于仙乐健康 ...