上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人胡世明作为仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人仙乐健康科技股份 有限公司董事会提名为仙乐健康科技股份有限公司（以下简称该 公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过仙乐健康科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：___ ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划 回购价格及数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"仙乐健康"、"公司"或"本公 司"）2023 年第三次临时股东大会授权，公司于 2024 年 7 月 1 日召开的第三届 董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十九次会议，分别审议通过了《关于 调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格及数量的议案》，对公司 2023 年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）涉及的限制性股票回购价格及数量 进行调整，现将详情公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审议程序 1、2023 年 10 月 16 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，会议审议 通过了《关于〈仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉 及其摘要的议案》《关于〈仙 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人高见作为仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人仙乐健康科技股份有 限公司董事会提名为仙乐健康科技股份有限公司（以下简称该公 司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过仙乐健康科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料（如有）。 是 □ 否 如否，请详细说明：________________ ...

广东信达律师事务所 法律意见书 关于仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整及回购注销部分限制性股票相关事项 的法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11 楼、12 楼 邮政编码：518038 11、12/F, TaiPing Fiance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, ShenZhen, P. R. China 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 电子邮件(E-mail)：info@sundiallawfirm.com 网址(Website)：https://www.sundiallawfirm.com 1 广东信达律师事务所 法律意见书 广东信达律师事务所 关于仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整及回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 信达励字(2024)第 100 号 致：仙乐健康科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"本所"）接受仙乐健康科技股份有限公司 （以下简称"仙乐健康"或"公司"）的委托，以特聘 ...

仙乐健康科技股份有限公司 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 仙乐健康科技股份有限公司章程 第一节 合并、分立、增资和减资 章 程 仙乐健康科技股份有限公司章程 目 录 第五章 董事会 第九章 通知与公告 第 1 页 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 仙乐健康科技股份有限公司章程 第一章 总则 第二节 解散和清算 第 2 页 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人仙乐健康科技股份有限公司董事会现就提名高见为仙 乐健康科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为仙乐健康科技股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过仙乐健康科技股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划 部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 鉴于《仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》项下共有 4 名激励对象主动离职，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及 《仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》的规定，其已获授 但尚未解除限售的 89,700 股（占公司总股本 0.04%）限制性股票不可解除限售， 由公司以授予价格进行回购并注销。 经仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"仙乐健康"、"公司"或"本公 司"）2023 年第三次临时股东大会授权，公司于 2024 年 7 月 1 日召开的第三届 董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十九次会议，分别审议通过了《关于 回购注销 2023 年限制性股 ...

仙乐健康科技股份有限公司 董事会提名委员会 经审查高见、朱桂龙、胡世明的个人履历等相关资料，上述相关人员不存在 《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《仙乐健康科技股份 有限公司独立董事工作制度》规定不得担任独立董事的情形，亦不存在被中国证 监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，上述相关人员的教育背景、工作 经历和专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合独立董事的任职条件，具 备独立董事的任职资格，同意提名高见、朱桂龙、胡世明为公司第四届董事会独 立董事候选人，并将相关议案提交公司董事会审议。 仙乐健康科技股份有限公司 董事会提名委员会 二〇二四年七月一日 关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《仙乐健康科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，公 司第三届董事会提名委员会第二次会议对第四届董事会非独立董事、独立董事候 选人任职资格和个人简历进行了 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人仙乐健康科技股份有限公司董事会现就提名胡世明为 仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为仙乐健康科技股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过仙乐健康科技股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：_____________ ...

Investment Rating - The report gives a "Buy" rating for the company, indicating a positive outlook for its stock performance in the coming months [59][227][260]. Core Insights - The company is a leading player in the health supplement CDMO sector, focusing on multi-formulation strategies to expand into overseas markets. It has a strong foundation in contract development and manufacturing for nutritional health products, with a history dating back to 1993 [59][227]. - The global health supplement market is vast, exceeding 2 trillion yuan, with China's market nearing 400 billion yuan, showing a compound annual growth rate (CAGR) of 6.9% from 2018 to 2023. The increasing health awareness among consumers is driving market expansion [59][227]. - The company has a robust R&D and production capability, with a focus on external acquisitions to support its globalization strategy. It has established five major R&D centers across China, the US, and Europe, enhancing its ability to respond quickly to customer needs [59][227]. Summary by Sections 1. Company Overview - The company transitioned from a pharmaceutical manufacturer to a health supplement CDMO in 2000, with significant acquisitions in 2016 and 2023 to enhance its international presence [59][227]. - The ownership structure is stable, with key executives having extensive experience in the pharmaceutical industry, which contributes to the company's confidence and strategic direction [59][227]. 2. Market Dynamics - The health supplement market is characterized by a fragmented landscape, with a growing trend towards functional foods driven by increased consumer health consciousness and demographic changes [59][227]. - The report highlights the potential for contract manufacturing firms to thrive in this environment, as they can efficiently support a diverse range of brands entering the market [59][227]. 3. Financial Performance and Projections - The company achieved a revenue of 3.58 billion yuan in 2023, with a projected growth to 4.35 billion yuan in 2024, reflecting a 21% year-on-year increase. The net profit is expected to grow significantly, indicating strong operational performance [61][227]. - The earnings per share (EPS) are projected to increase from 1.19 yuan in 2023 to 1.70 yuan in 2024, with a corresponding price-to-earnings (P/E) ratio of 14.80 [61][227]. 4. R&D and Production Capabilities - The company has a leading position in obtaining regulatory approvals, with a total of 352 certificates, including 115 registrations and 237 filings, showcasing its strong R&D capabilities [177][206]. - The production capacity is diversified across various product forms, including soft capsules, gummies, and functional beverages, which are increasingly popular among consumers [59][227]. 5. Strategic Acquisitions and Global Expansion - The acquisition of Best Formulations in 2023 is expected to enhance the company's market share in North America, with a focus on integrating operations and leveraging synergies [59][227]. - The company is also expanding its footprint in Europe, with a dedicated sales team and a strategy to tap into emerging markets [59][227].