证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2023-067 山东泰和科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 6 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 6 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 6 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 期间 的任意时间。 2、召开地点：山东省枣庄市市中区十里泉东路 1 号（山东泰和科技股份有 限公司 会议室）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （二）会议出席情况 参加本次股东大会的股东及股东代理人共 21 人，代表 股份数合计 12 ...

泰和科技 2023 年第二次临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于山东泰和科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 山东泰和科技股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受公司董 事会委托，指派本律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会，并就本次股东大 会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果 的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开 1、本次股东大会由公司董事会召集 2023 年 10 月 20 日，公司召开了第三届董事会第二十九次会议，决定于 2023 年 11 月 6 日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥596,209,862.90, a decrease of 12.11% compared to the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders for the year-to-date period decreased by 64.65% to ¥115,694,566.99[4]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for the year-to-date period decreased by 68.41% to ¥102,058,095.56[4]. - The basic and diluted earnings per share for the year-to-date period were both ¥0.5442, down 63.99% year-on-year[4]. - Total operating revenue for the current period is ¥1,638,094,528.12, a decrease of 21.6% compared to ¥2,091,009,906.69 in the previous period[22]. - Net profit for the current period is ¥115,694,566.99, a decline of 64.7% from ¥327,048,182.90 in the previous period[23]. - Basic earnings per share for the current period is ¥0.5442, compared to ¥1.5114 in the previous period[23]. - Other comprehensive income after tax for the current period is ¥11,496,668.29, compared to a loss of ¥7,911,147.65 in the previous period[23]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period decreased by 60.15% to ¥122,719,539.15[4]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥122,719,539.15, a decrease of 60.1% compared to ¥307,968,375.30 in Q3 2022[26]. - The cash inflow from operating activities totaled ¥1,451,146,612.16, a decrease of 20.9% from ¥1,834,953,853.79 in Q3 2022[26]. - The cash outflow from operating activities was ¥1,328,427,073.01, down from ¥1,526,985,478.49 in the same period last year[26]. - Total cash inflow from investment activities was ¥1,037,782,077.77, down from ¥1,540,843,644.44 in the same period last year[26]. - The net cash flow from investment activities was -¥309,468,664.12, an improvement from -¥621,992,492.45 in Q3 2022[26]. - The net cash flow from financing activities was -¥168,638,740.26, compared to -¥114,152,163.42 in Q3 2022[26]. - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 was ¥166,586,551.32, down from ¥369,088,682.56 at the end of Q3 2022[27]. - Cash and cash equivalents decreased to CNY 236,913,518.73 from CNY 588,346,307.71 at the beginning of the year, reflecting a decline of approximately 59.8%[18]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,884,493,277.23, a decrease of 0.80% from the end of the previous year[4]. - As of September 30, 2023, total assets amounted to CNY 2,884,493,277.23, a slight decrease from CNY 2,907,785,475.07 at the beginning of the year[18]. - Total liabilities amount to ¥541,475,507.56, slightly up from ¥533,504,969.97 in the previous period[20]. - The company reported a total of CNY 407,494,752.19 in current liabilities, an increase from CNY 393,625,019.02, reflecting a rise of about 3.1%[19]. - Total equity attributable to shareholders of the parent company is ¥2,343,017,769.67, down from ¥2,374,630,031.56 in the previous period[20]. Shareholder Information - The company reported a total of 14,891 common shareholders at the end of the reporting period[10]. - The largest shareholder, Cheng Zhongfa, holds 47.10% of the shares, totaling 102,872,700 shares[10]. - The company repurchased a total of 7,582,700 shares, representing 3.4715% of the total share capital, with a total transaction amount of CNY 149,971,157.14 excluding transaction fees[16]. - The company’s stock repurchase program was completed on September 12, 2023, indicating a strategic move to enhance shareholder value[16]. Operational Insights - The weighted average return on equity was 4.93%, down 9.69% year-on-year[4]. - Research and development expenses decreased to ¥49,638,585.89 from ¥68,278,866.14 in the previous period, a reduction of 27.2%[22]. - The company plans to continue its market expansion and product development strategies, although specific figures were not disclosed in the report[15]. - Accounts receivable increased to CNY 305,836,216.30 from CNY 236,376,168.91, representing an increase of about 29.3%[18]. - Inventory stood at CNY 215,250,363.94, slightly up from CNY 211,501,394.42, showing an increase of approximately 1.3%[18]. - Non-current assets totaled CNY 1,478,495,634.41, up from CNY 1,333,529,433.83, indicating a growth of approximately 10.9%[19]. - Deferred income tax liabilities increased to ¥1,570,875.14 from ¥214,624.35 in the previous period[20].

独立董事候选人声明与承诺 声明人姜宏青作为山东泰和科技股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人山东泰和科技股份有限公司第三届董事会提 名为山东泰和科技股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东泰和科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 山东泰和科技股份有限公司 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否 ...

4、会议召开时间： 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。公司于 2023 年 10 月 20 日召开 的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时 股东大会的议案》，决定于 2023 年 11 月 6 日召开 2023 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2023-065 山东泰和科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十九 次会议审议通过，公司决定于 2023 年 11 月 6 日召开 2023 年第二次临时股东大 会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 6 日（星期一）下午 14:30。 决权出现重复投票表决的，以 ...

山东泰和科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人山东泰和科技股份有限公司董事会现就提名姜宏青女士为山东泰和 科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为山东泰和科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东泰和科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2023-064 山东泰和科技股份有限公司 关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、2021年3月26日，公司召开了第二届监事会第十六次会议，会议审议通过 了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》 等涉及本次激励计划相关议案。监事会就本次《2021年限制性股票激励计划（草 案修订稿）》发表意见，全体监事一致同意公司实行2021年限制性股票激励计划。 5、2021年3月18日至2021年3月28日，公司对授予激励对象名单的姓名和职 务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未接到与激励对象有关的任 何异议。2021年4月2日，公司监事会披露了《监事会关于公司2021年限制性股票 激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 6、2021年4月7日，公司披露了《内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票 情况的自查报告》。 7、 ...

1 江苏世纪同仁律师事务所 关于山东泰和科技股份有限公司 终止实施2021年限制性股票激励计划的 法律意见书 苏同律证字 2023 第[321]号 江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 山 东 泰 和 科 技 股 份 有 限 公 司 终 止 实 施 2021 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 的 法 律 意 见 书 苏同律证字 20 2 3 第 [3 21 ]号 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 F 4 , B u i l d i n g C , J i a n g d a o I n t e l l i g e n t C u b e , X i a n k u n R o a d , J i a n y e D i s t r i c t , N a n j i n g 电 话 / Te l： + 8 6 2 5 - 83304480 传 真 / F a x： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 邮 编 / P.C.： 2 10019 致：山东泰和科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称 ...

山东泰和科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2023-062 三、备查文件 1、公司第三届监事会第二十一次会议决议。 特此公告。 山东泰和科技股份有限公司监事会 2023 年 10 月 20 日 一、会议召开情况 山东泰和科技股份有限公司（以下称"公司"）第三届监事会第二十一次会 议于2023年10月20日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2023 年 10 月 17 日通过微信的方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席王泽京主持。本次监事会会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划的议案》 经审议，监事会认为公司终止实施 2021 年限制性股票激励计划的事项符合 《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及公司《2021 年限制性股票 激励计划（草案修订稿）》的有 ...

山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日在 公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第二十九次会 议。会议通知已于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件和微信的方式送达全体董事及 相关人员。本次会议由公司董事长程终发先生主持，公司全体监事、董事会秘书 列席了会议，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，其中程终发先生、王长颖先生、 綦好东先生及李涛先生以通讯方式出席。本次董事会会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2023-061 山东泰和科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 （一）审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》 董事会近日收到公司独立董事綦好东先生的书面辞职报告，綦好东先生因工 作原因决定辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会中担任的职务。经公司董 事会提名委员会资格审核，同意提名姜宏青女士为公司第 ...