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天迈科技:2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明
2024-04-26 13:26
郑州天迈科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况的专项审核说明 勤信专字【2024】第 0719 号 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 二〇二四年四月 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了郑州天迈科技股份 有限公司(以下简称贵公司)的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2024 年 4 月 26 日签发了 勤信审字【2024】第 1105 号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和深圳证券交 易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理(2023 年 12 月修订)》的相关规定,就贵公司编制的《郑州天迈科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"汇总表") 出具专项说明。 如实编制和对外披露汇总表,并确保 ...
天迈科技:监事会决议公告
2024-04-26 13:26
证券代码:300807 证券简称:天迈科技 公告编号:2024-014 郑州天迈科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 郑州天迈科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第六次会议 于 2024 年 4 月 26 日在郑州市高新区莲花街 316 号 10 号楼公司一楼会议室以现 场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 16 日通过电子邮件的方式送达各位监事。 本次会议应出席监事 3 人,实际现场出席监事 3 人。 会议由监事会主席江晓慧女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如 下决议: 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度报告及其摘要的议案》 经审核,监事会认为:董事会编制和审核 2023 年年度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯 ...
天迈科技:2023年度独立董事述职报告(吴跃平)
2024-04-26 13:26
郑州天迈科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为郑州天迈科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人严 格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》 的规定和要求,坚持独立、客观和公正的原则,尽责履职,开展各项工作,包括 及时了解、关注公司的经营发展与内部控制情况,出席董事会、专门委员会会议 及股东大会,认真审议提交会议决策的各项议案,独立发表意见,做出独立、科 学的决策,有效保证了公司的规范运作,切实维护了公司和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。 现根据中国证监会《上市公司独立董事规则》的要求,对 2023 年度履行职 责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)本人工作履历、专业背景以及兼职情况 中国国籍,无境外永久居留权,男,1965 年出生,武汉大学经济学博士, 高级会计师。曾任民生证券有限责任公司投资银行部总经理、董事会秘书,河南 中裕燃气有限公司副总经理。现任河南财经政法大学教授、和信证券投资咨询股 份公司董事长,同时担任新天科技(300259)、郑州信大捷安信息技术 ...
天迈科技:郑州天迈科技股份有限公司对中勤万信会计师事务所2023年度履职情况的评估报告
2024-04-26 13:26
证券代码:300807 证券简称:天迈科技 公告编号:2024-018 郑州天迈科技股份有限公司 对中勤万信会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 郑州天迈科技股份有限公司(下称"公司")聘请中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"中勤万信")作为公司 2023 年度财务报告审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对中勤万信在近一年审计过程中 的履职情况进行了评估,具体情况如下: 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中勤万信")系 2013 年 12 月根据财政 部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信会计师 事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业,2013 年 12 月 11 日经北京市财政局批准同意(京 财会许可[2013]0083号),2013年12月13日取得北京市工商行政管理局西城分局核发《合伙企业 营业执照》。注册地址在北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001。中勤万信具有证监会和财 政部颁发的证券期货相关业务审计资格。 ...
天迈科技:郑州天迈科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告
2024-04-26 13:26
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或 对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 一定的风险。 郑州天迈科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 郑州天迈科技股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下 简称企业内部控制规范体系),结合郑州天迈科技股份有限公司(以下简称"公司")内 部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证 ...
天迈科技:董事会对独董独立性评估的专项意见
2024-04-26 13:25
郑州天迈科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定,独立董事应当每年对独立性情 况进行自查,并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见,与年度报告同时披露。基于此,郑州天迈科技股 份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见: 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况,董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求,其未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也 未在公司主要股东单位担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进 行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立 性的相关要求。 郑州天迈科技有限公司董事会 二〇二四年四月二十六日 证券代码:300807 证券简称:天迈科技 公告编号:2024-017 ...
天迈科技:2023年度营业收入扣除专项审核报告
2024-04-26 13:25
郑州天迈科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除专项审核报告 勤信专字【2024】第 0718 号 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 二〇二四年四月 | 专项审核报告 | | 1-2 | | | --- | --- | --- | --- | | 内 附表 | 容 | 页 3 | 次 | 目 录 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10)68360123 传真:(86-10)68360123-3000 邮编:100044 郑州天迈科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除专项审核报告 勤信专字【2024】第 0718 号 郑州天迈科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对郑州天迈科技股份有限公司(以下简称"贵公司") 2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于 2024 年 4 月 26 日签发了勤信审字【2024】第 1105 号标准无保留意见的审计报告。 ...
天迈科技:2023年度独立董事述职报告(司爱军)
2024-04-26 13:25
郑州天迈科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为郑州天迈科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人严 格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》 的规定和要求,坚持独立、客观和公正的原则,尽责履职,开展各项工作,包括 及时了解、关注公司的经营发展与内部控制情况,出席董事会、专门委员会会议 及股东大会,认真审议提交会议决策的各项议案,独立发表意见,做出独立、科 学的决策,有效保证了公司的规范运作,切实维护了公司和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。 现根据中国证监会《上市公司独立董事规则》的要求,对 2023 年度履行职 责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)本人工作履历、专业背景以及兼职情况 中国国籍,无境外永久居留权,男,1972 年 1 月出生,中共党员,研究生 学历,律师系列高级职称。现任上海段和段律师事务所高级合伙人,上海段和段 (郑州)律师事务所首席派驻合伙人、党支部书记,河南省律师协会三农法律专 业委员会副主任,河南省法学会房地产法学研究会常务理事,河南省法学 ...
天迈科技:关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
2024-04-26 13:25
公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规 定,本次使用闲置自有资金进行委托理财事宜属于董事会审批权限范围内,无须 提交股东大会审议。详细情况公告如下: 一、本次使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况 1、投资目的 证券代码: 证券简称:天迈科技 公告编号:2024-027 郑州天迈科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 郑州天迈科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日召开 第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的 议案》。同意公司使用闲置自有资金不超过人民币 5000 万元(含本数)进行委 托理财,自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内, 资金可循环滚动使用,并授权公司管理层行使该项投资决策权并办理相关具体事 宜。 为提高公司自有资金的使用效率,在不影响公司正常经营和风险可控的情况 下,公司及子公司使用闲置自有资金购买风险较低、流动性较好、收益相对稳定 的专业金融机构委托理财产品,以提 ...
天迈科技:关于延长以简易程序向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的公告
2024-04-26 13:25
根据前述股东大会决议,公司本次发行相关决议的有效期、股东大会授权董 事会全权办理本次发行相关事宜的有效期均为自公司 2022 年年度股东大会审议 通过之日至 2023 年年度股东大会召开之日止。 鉴于上述事项的有效期已临近,为确保本次发行工作顺利完成,公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于提请股东大会 延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》,同意向 股东大会提请将本次以简易程序向特定对象发行股票决议的有效期、股东大会授 权董事会办理本次发行相关事宜的有效期自届满之日起延长到 2024 年年度股东 大会召开之日止。 除上述延长股东大会决议有效期及相关授权有效期外,公司本次以简易程序 向特定对象发行股票方案和股东大会授权董事会办理具体事宜的其他内容不变。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特此公告。 证券代码:300807 证券简称:天迈科技 公告编号:2024-029 郑州天迈科技股份有限公司 关于延长以简易程序向特定对象发行股票决议有效期及相关授权 有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚 ...