关于深圳市铂科新材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票 发行过程和发行对象合规性的 北京市天元律师事务所 关于 深圳市铂科新材料股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 发行过程和发行对象合规性的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 1 北京市天元律师事务所 法律意见 京天股字（2024）第 591-5 号 致：深圳市铂科新材料股份有限公司 根据北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）与深圳市铂科新材料股份 有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）签订的《专项法律顾问委托协议》， 本所担任公司以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）事宜的 专项中国法律顾问并出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》等法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定及本法律意见出 具日以前已经发生或者存在的事实，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，对本次发行的发行过程和发行对象的合规性出具本 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 深圳市铂科新材料股份有限公司 (POCO Holding Co., Ltd.) （深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷研发楼 B 栋 1301） 以简易程序向特定对象发行股票 上市公告书 保荐机构（联席主承销商） 北京市丰台区金丽南路 3 号院 2 号楼 1 至 16 层 01 内六层 1-203 室 联席主承销商 上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦 二〇二五年二月 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行数量：6,721,935 股 2、发行价格：44.63 元/股 3、募集资金总额：人民币 299,999,959.05 元 4、募集资金净额：294,253,049.04 元 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：6,721,935 股 2、股票上市时间：2025 年 2 月 25 日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除 权，股票交易设涨跌幅限制。 三、发行对象限售期安排 本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，发行对象所认购的股票自上市之日 起六个月内不得转让，自 2025 年 2 月 25 日起开始计算。法律法规、规范性文件对限 售期另有规定的， ...

公司对原保荐代表人玄虎成先生在持续督导期间所做的重要贡献表示衷心感 谢！ 特此公告。 证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2025-014 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到持续督导 保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐 机构"）《关于更换持续督导保荐代表人的函》。方正承销保荐作为公司2022年 向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐机构，委派保荐代表人陈立国先生、 玄虎成先生负责该项目的持续督导工作。现因公司再次聘任方正承销保荐为公司 2024年度以简易程序向特定对象发行股票项目的保荐机构，保荐机构委派檀倩聪 女士、陈立国先生担任本项目的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行， 保荐机构现委派保荐代表人檀倩聪女士（简历附后）接替玄虎成先生负责本项目 后续的持续督导工作。 本次保荐代表人变更后，公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券项目 的持续督导保荐代表人为陈立国 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2025-010 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于对外投资进展暨完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 16 日 召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于投资设立铂科新材销售公 司的议案》，同意公司出资 1,000 万元人民币成立全资子公司深圳市铂科新材料 销售有限公司，从事金属软磁材料、电感元件等产品销售及其他相关业务，以适 应公司的经营情况与发展战略规划，进一步完善公司产业发展布局，增强公司营 销能力 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 1 月 16 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资设立铂科新材销售公司的公告》（公 告编号：2025-007）和《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025- 002）。 二、进展情况介绍 近日，公司已完成上述全资子公司的工商注册登记手续，并取得了深圳市市 场监督管理 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2025-009 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方 案实施。 三、你公司应当在本批复作出十个工作日内完成发行缴款。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将按照上述批复和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权， 在规定期限内办理本次以简易程序向特定对象发行股票的相关事宜，并及时履行 信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票申请获得中国证 券监督管理委员会同意注册批复的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意深圳市铂科新材 料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕139 号）， 批复内容如下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2025-003 深圳市铂科新材料股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个 归属期归属条件成就的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件成就的 公告》（公告编号：2025-005）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 特此公告。 深圳市铂科新材料股份有限公司监事会 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五 次会议于 2025 年 1 月 16 日（星期四）在深圳市南山区沙河西路 3157 号南山智 谷产业园 B 座 13F 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 13 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议 ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 监事会关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分 第三个归属期归属名单的核查意见 深圳市铂科新材料股份有限公司 (以下简称"公司") 监事会根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》)、《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规和 规范性文件以及《深圳市铂科新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的规定，对公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期 归属名单进行审核，发表核查意见如下： (本页无正文，为深圳市铂科新材料股份有限公司监事会关于公司2021年限制 性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属名单的核查意见之签字页) 监事： 时间：2025年1月16日 姚红 邹昭 杨建立 本次归属的5名激励对象符合《公司法》、《证券法》等法律法规和规范 性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《 管理办法》《上市规则》 等法律、法规 ...

一、董事会会议召开情况 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议于 2025 年 1 月 16 日（星期四）在深圳市南山区沙河西路 3157 号南山智谷 产业园 B 座 13F 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 13 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：独立董事伊志宏以通讯方式出席）。 会议由董事长杜江华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未 归属的第二类限制性股票的议案》 证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2025-002 深圳市铂科新材料股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）审议通过《关于制定<防范大股东及其他关联方资金占用制度>的议 案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http:// ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2025-005 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第三个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合归属条件的激励对象人数：5 人 2、本次拟归属股票数量：61,690 股，占目前公司总股本的 0.0219%。 3、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 4、本次归属的限制性股票待相关手续办理完成后，公司将发布相关上市 流通的公告，敬请投资者关注。 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 16 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关 于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件成就的 议案》，现将有关具体情况公告如下： 一、2021 年限制性股票激励计划实施情况概要 2021 年 2 月 26 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（ ...