玉禾田环境发展集团股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二四年一月 | 第一章 总 则 | - 1 - | | --- | --- | | 第二章 股东的权利与义务 | - 2 - | | 第三章 股东大会职权 | - 7 - | | 第四章 股东大会表决方式 - | 11 - | | 第五章 股东大会召集程序 - | 14 - | | 第一节 年度股东大会的召开 - | 14 - | | 第二节 临时股东大会的召开 - | 14 - | | 第三节 召开临时股东大会的办理程序 - | 15 - | | 第四节 股东大会会议通知 - | 18 - | | 第五节 会议登记 - | 19 - | | 第六节 股东大会的会务筹备 - | 20 - | | 第七节 大会的安全措施 - | 20 - | | 第六章 股东大会议事程序 - | 21 - | | 第一节 股东大会提案 - | 21 - | | 第二节 临时提案的提出方式及程序 - | 21 - | | 第三节 某些具体提案的要求 - | 23 - | | 第四节 股东大会会议进行的步骤 - | 25 - | | 第五节 大会发言 - | 26 - | | ...

玉禾田环境发展集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二四年一月 1 玉禾田环境发展集团股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的 有效监督，完善玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《玉禾田环境发展集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细 则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，主要负 责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作，对公司内部控制体系进行监督并提供专业 咨询意见。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人员的董事， 其中独立董事两名，并有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全体董 事的提名， ...

玉禾田环境发展集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二四年一月 1 玉禾田环境发展集团股份有限公司 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的正副董事长、董事；高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公 司章程》认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上的独立董事或全体董事 的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。新任委员在该次董事会会议结束后立 即就任。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《玉禾田环境发展集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公 ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-002 玉禾田环境发展集团股份有限公司 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第三届监事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"或"玉禾田"）第三 届监事会 2024 年第一次会议于 2024 年 1 月 8 日下午 15:00 以现场的方式召开。 本次会议的通知于 2024 年 1 月 2 日以书面、电子邮件及电话等方式通知全体监 事。本次会议由监事会主席李国刚先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司2024年度对外提供担保额度预计的议案》 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网《关于公司2024年度对外提供担保 额度预计的公告》。 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 监事会同意以上议案。 2、审议通过了《关于公 ...

玉禾田环境发展集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二四年一月 1 玉禾田环境发展集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《玉禾田环境发展集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会提名委员会，并制订本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 对董事会负责并报告工作，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程 序，对公司董事和高级管理人员的人选及其任职资格进行遴选、审核，向董事 会报告，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上的全体董事提名，并由董事会选举产生。新任委 ...

玉禾田环境发展集团股份有限公司 章 程 2024 年 1 月 1 / 49 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | | 4 | | 第三章 股份 | | | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 | | | 8 | | 股东 | 第一节 | | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 董事会 | | | 26 | | 董事 | 第一节 | | 26 | | 董事会 | 第二节 | | 29 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | | 35 | | 第七章 监事会 | | | 36 | | 监事 | 第一节 | | 36 | | 监事会 | 第二节 ...

1 玉禾田环境发展集团股份有限公司 董事会发展战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 玉禾田环境发展集团股份有限公司 董事会发展战略与 ESG 委员会 工作细则 二〇二四年一月 第一条 为适应玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 提升公司环境、社会责任和公司治理（ESG）绩效，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》、《玉禾田环境发展集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会发展战略 与 ESG 委员会（以下简称"发展战略与 ESG 委员会"），并制定本工作细则 （以下简称"本细则"）。 第二条 发展战略与 ESG 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略、重大投资决策和环境、社会及公司治理政策进行研究并 提出建议。 第二章 人员组 ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-003 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于2024年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 释义： 一、日常关联交易基本情况 在本文中，除非另有说明，下列词语具有以下含义： "玉禾田"、"公司"或"本公司"：玉禾田环境发展集团股份有限公司（含 全资子公司、控股子公司） "西藏蕴能"：西藏蕴能环境技术有限公司，本公司法人股东，直接持有本 公司12.13%股权 "高能环境"：北京高能时代环境技术股份有限公司（股票代码： 603588），直接持有西藏蕴能100%股权，通过西藏蕴能间接持有本公司12.13%股 权 "内江高能"：内江高能环境技术有限公司，高能环境持股69.84%的控股子 公司 "苏州伏泰"：苏州市伏泰信息科技股份有限公司，高能环境持有其11.77% 股份 "深圳伏泰"：深圳伏泰智慧环境有限公司，苏州伏泰持有其 51%股份，玉 禾田持有其 49%股份 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"或"玉禾田"）于 2024年1月8日召开第三届董事会20 ...

玉禾田环境发展集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖 公司股票管理制度 二〇二四年一月 1 玉禾田环境发展集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市 场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事、监事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳 证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《玉 禾田环境发展集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司股 份是指登记在其名下的所有本公司股份；从事融资交易融券交易的 ...

玉禾田环境发展集团股份有限公司 独立董事工作细则 二〇二四年一月 1 玉禾田环境发展集团股份有限公司 独立董事工作细则 第一条 为进一步完善玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和 监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《玉禾田环境发展集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 ...