证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2023-076 玉禾田环境发展集团股份有限公司 第三届董事会 2023 年第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会2023 年第六次会议于2023年11月9日下午15:00以现场的方式召开。本次会议的通知于 2023年11月3日以书面、电子邮件及电话等方式通知全体董事、监事及高级管理 人员。本次会议由董事长周平先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《公司关于全资子公司购买房产的公告》。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 （一）公司第三届董事会 2023 年第六次会议决议； （二）公司第三届监事会 2023 年第六次会议决议； （三）《深圳市房地产认购书》及其补充 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2023-078 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于全资子公司购买房产的公告 一、交易概述 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司深圳玉 禾田智慧城市运营集团有限公司（以下简称"智慧城市"）、深圳市玉蜻蜓有害 生物防治有限公司（以下简称"玉蜻蜓"）、深圳市金枫叶园林生态科技工程有 限公司（以下简称"金枫叶"）向中粮（深圳）智汇置业有限公司（以下简称"中 粮智汇"）购买位于深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅秀路1号的中粮∙福田大悦 广场1栋A座29-32、34-38层产业研发用房（以下简称"房产"），建筑面积18,211.68 平方米，总价款约为58,346.58万元人民币。购买房产的全部资金来源于公司自有 资金。 公司购买上述房产，主要用于总部办公使用，旨在进一步整合资源，扩大综 合办公空间，支持公司业务发展。项目建成投入使用后，可以为公司集团化管理 提供良好的办公环境和办公设施，使运行效率得到有效提高；还可以实现资源共 享，有利于提高公司规 ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2023-075 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、控股股东股份质押基本情况 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股 股东西藏天之润投资管理有限公司（以下简称"西藏天之润"）的通知，获悉其 所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下： （二）股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次质 | 本次质 | 占其 | 占公 | 情况 | | 情况 | | | | 持股数 | 持股 | 押前质 | 押后质 | 所持 | 司总 | 已质押 | | 未质押 | 占未 | | 股东名 | 量 | 比例 | 押股份 | 押股份 | 股份 | 股本 | ...

玉禾田环境发展集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：玉禾田环境发展集团股份有限公司 股票代码：300815 信息披露义务人：金昌高能时代材料技术有限公司 住所：甘肃省金昌市经济技术开发区甘肃高能中色环保科技有限公司三楼302 通信地址：金川区经济开发区金昌电投南侧 股份变动性质：减少 信息披露义务人一致行动人：西藏蕴能环境技术有限公司 住所：拉萨经济技术开发区扎西路西藏人力资源管理有限责任公司56号工位 通信地址：拉萨市经济技术开发区A区金色两岸7栋1单元903 股份变动性质：增加 简式权益变动报告书签署日期：2023年10月 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：玉禾田 信息披露义务人声明 一、本报告书根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号-权益变动报告书》以及相关 法律、法规和规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准；其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告已全面披露了信息披露义务人在玉禾田 ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2023-074 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于股东被吸收合并暨权益变动的提示性公告 金昌高能时代材料技术有限公司、西藏蕴能环境技术有限公司保证向本公司 提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次公司股东金昌高能时代材料技术有限公司被吸收合并尚需办理过户 登记手续。 2、若本次公司股东金昌高能时代材料技术有限公司被吸收合并实施完成， 将会导致公司直接股东发生变化，不会导致公司的控股股东和实际控制人发生变 化。 3、本次权益变动系股东金昌高能时代材料技术有限公司被吸收合并导致。 一、本次权益变动的基本情况 （一）本次权益变动的情况 1、2022年6月29日至2023年9月28日，玉禾田环境发展集团股份有限公司 （以下简称"公司"）股东金昌高能时代材料技术有限公司（以下简称"金昌 材料"）通过集中竞价方式减持公司股份6,181,480股，占公司股份比例1.67%， 通过大宗交易方式减持公司股份2,600,000股 ...

玉禾田环境发展集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：玉禾田环境发展集团股份有限公司 股票代码：300815 信息披露义务人：西藏蕴能环境技术有限公司 住所：拉萨经济技术开发区扎西路西藏人力资源管理有限责任公司56号工位 通信地址：拉萨市经济技术开发区A区金色两岸7栋1单元903 股份变动性质：增加 信息披露义务人一致行动人：金昌高能时代材料技术有限公司 四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本报告书披露的信 息外，信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人，提供未在本报告书中记载 的信息和对本报告书所做出的任何理解或者说明。 五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 住所：甘肃省金昌市经济技术开发区甘肃高能中色环保科技有限公司三楼302 通信地址：金川区经济开发区金昌电投南侧 股份变动性质：减少 简式权益变动报告书签署日期：2023年10月 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：玉禾田 信息披露义务人声明 一、本报告书根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公 开发行证券的公司信息披露内 ...

玉禾田环境发展集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2023-073 玉禾田环境发展集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 / 12 玉禾田环境发展集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|---------------------|------------------- ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2023-070 公司董事会认为：《公司2023年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规 和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《公司2023年第三季度报告》。 第三届董事会 2023 年第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会2023 年第五次会议于2023年10月27日下午15:00以现场的方式召开。本次会议的通知 于2023年10月16日以书面、电子邮件及电话等方式通知全体董事、监事及高级管 理人员。本次会议由董事长周平先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经逐项审议、书面表决，审议并通过了以下决议： ...

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的 《公司2023年第三季度报告》。 证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2023-071 玉禾田环境发展集团股份有限公司 第三届监事会 2023 年第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"或"玉禾田"）第三 届监事会2023年第五次会议于2023年10月27日下午15:00以现场的方式召开。 本次会议的通知于 2023 年 10 月 16 日以书面、电子邮件及电话等方式通知全体 监事。本次会议由监事会主席李国刚先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议并通过了《公司 2023 年第三季度报告》的议案 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《公司 2023 年第三季度报告》 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2023-069 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截止本公告披露日，公司及控股子公司提供担保额度已超过公司最近一期 经审计净资产100%。敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"玉禾田"或"公司"）分别 于2023年4月21日、2023年5月16日召开的第三届董事会2023年第二次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度对外提供担保额度预计的议案》。 公司及子公司预计2023年度将为资产负债率低于70%的下属子公司提供担保额 度为不超过人民币36.50亿元的担保。其中，对深圳玉禾田智慧城市运营集团有限 公司（以下简称："玉禾田智慧城市"）的担保额度为31亿元，对太湖玉禾田环 境发展有限公司（以下简称："太湖玉禾田"）的担保额度为0.2亿元，对深圳永 恒光智慧科技集团有限公司（以下简称："永恒光"）的担保额度为0.8亿元。具 体 内 容 请 详 见 ...