中泰证券股份有限公司 关于金现代信息产业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 发行保荐书 之 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十一月 3-1-1 声 明 中泰证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"、"保荐机构"或 "中泰证券"）接受金现代信息产业股份有限公司（以下简称"金现代"、 "公司"或"发行人"）的委托，担任金现代本次向不特定对象发行可转换 公司债券（以下简称"本次发行"、"本次可转债发行"或"本次可转债"） 的保荐机构及主承销商。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册办法》"）等有关法律、行政法规和监管机构的规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德 准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 （本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《金现代信息产业股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义） 3-1-2 | | | | 声 | 明 ...

二、 议案审议情况 证券代码：300830 证券简称：金现代 公告编号：2023-073 金现代信息产业股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）第三届监 事会第十七次会议通知于 2023 年 11 月 20 日以书面形式通知各位监事。会议于 2023 年 11 月 22 日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，现场实际出席监事 2 名，委托出席 1 名，丁强先生委托朱晓莉女士代为出席 并行使表决权。会议由监事会主席朱晓莉女士主持。本次会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》和《金现代信息产业股份有限公司章程》等相关法律、 法规及规章制度的规定。 与会监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作 出如下决议： （一）逐项审议并通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债 券具体方案的议案》 公司已取得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关 于同意金现代信息产 ...

金现代信息产业股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次 会议于 2023 年 11 月 22 日在公司会议室召开。根据《金现代信息产业股份有限 公司章程》以及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为独立董事，对公司 第三届董事会第二十次会议审议相关事项发表如下独立意见： 一、《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的 议案》的独立意见 公司已取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金现代信息产业股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1707 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）的注 册申请。根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会按照相关法 律法规的要求，结合公司实际情况和市场状况，进一步明确了公司向不特定对象 发行可转换公司债券的具体方案。 刘德运 李树森 经审核，我们认为：公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案系结合 公司经营发展的实际情况制定，符合相关法律法规和规范性文件的规定，方案合 理、切实 ...

证券代码：300830 证券简称：金现代 公告编号：2023-072 金现代信息产业股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）第三届董 事会第二十次会议通知于 2023 年 11 月 20 日以书面形式通知各位董事。会议于 2023 年 11 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席 董事 8 名，现场实际出席董事 7 名，通讯表决 1 名，以通讯表决方式出席的董事 为耿玉水先生。会议由董事长黎峰先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《金现代 信息产业股份有限公司章程》等相关法律、法规及规章制度的规定。 二、 会议表决情况 与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作 出如下决议： 3、票面利率 第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.70%、第五年 2.40%、 第六年 3.00% ...

金现代信息产业股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300830 证券简称：金现代 公告编号：2023-066 金现代信息产业股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的 真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 金现代信息产业股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 日是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 上年同期增减 | | 营业收入(元) | 85.053.799.29 | -48.34% ...

第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次 会议通知于 2023 年 10 月 24 日以书面形式通知各位董事。会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 8 名，现场实际出席 董事 8 名。会议由董事长黎峰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《金现代信息产业 股份有限公司章程》等相关法律、法规及规章制度的规定。 二、 会议表决情况 与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作 出如下决议： （一） 审议并通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 证券代码：300830 证券简称：金现代 公告编号：2023-067 金现代信息产业股份有限公司 三、 备查文件 1、第三届董事会第十九次会议决议。 金现代信息产业股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 27 日 附件： 经审议，董事会认为《202 ...

金现代信息产业股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次 会议通知于 2023 年 10 月 24 日以书面形式通知各位监事。会议于 2023 年 10 月 26 日上午在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实 际出席 3 名。会议由监事会主席朱晓莉女士主持。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《金现代信息产业股份有限公司章程》等相关法律、法 规及规章制度的规定。 证券代码：300830 证券简称：金现代 公告编号：2023-068 经审核，监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗 漏，报告编制和审核程序符合法律、行政法规、部门规章及中国证监会的规定。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年 第三季度报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对 ...

金现代信息产业股份有限公司 2023 年半年度报告全文 金现代信息产业股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-059 2023 年 8 月 1 金现代信息产业股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人黎峰、主管会计工作负责人鲁效停及会计机构负责人(会计主 管人员)申素娜声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风 险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意 投资风险。 公司在经营中可能存在的风险因素内容已在本报告"第三节 管理层讨论与 分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分予以描述，敬请投资者注意并 仔细阅读该章节全部内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 ...

中泰证券股份有限公司 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | 是 | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | | | 文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0次 | | （2）列席公司董事会次数 | 0次 | | （3）列席公司监事会次数 | 0次 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 0次 | 1 | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 不适用 | ...

证券代码：300830 证券简称：金现代 公告编号：2023-061 金现代信息产业股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议通知于 2023 年 8 月 14 日以书面形式通知各位董事。会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 8 名，现场实 际出席董事 7 名，通讯表决 1 名，以通讯表决方式出席的董事为耿玉水先生。会 议由董事长黎峰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《金现代信息产业股份有限公司 章程》等相关法律、法规及规章制度的规定。 二、 会议表决情况 与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作 出如下决议： 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 （一） 审议并通过《 ...