深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：300832 证券简称：新产业 编号：2023-007 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------|--------------------------------------------------------| | | □分析师会议 | | | 业绩说明会 | | 投资者关系 | | | 活动类别 | 路演活动 | | | | | | | | 参与单位名 | | | 称及人员姓 | 274 名参会人员，详见附件《与会机构名单》。 | | 名 | | | 时间 | 2023 年 8 月 25 日 | | 地点 | 深圳市坪山区坑梓街道金沙社区锦绣东路23号新产业生物大厦 | 董事长兼总经理 饶微 上市公司接 待人员姓名 副总经理兼董事会秘书 张蕾 副总经理兼财务总监 丁晨柳 公司于 8 月 25 日披露了《2023 年半年度报告》，就半年度 业绩情况同投资人进行了线上和线下交流，本次交流涉及的经 营要点及主要互动提问如下： 1、经营要点 （1）2023 年上半年经营业绩情况 投资者关系 活动主要内 容介绍 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was ¥1,865,184,210.29, representing a year-on-year increase of 31.64% compared to ¥1,416,911,249.55[22]. - The net profit attributable to shareholders was ¥749,998,559.46, reflecting a growth of 31.68% from ¥569,577,003.52 in the same period last year[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥686,546,138.08, up 31.21% from ¥523,257,138.03[22]. - The company generated a net cash flow from operating activities of ¥526,542,485.46, which is a 20.30% increase from ¥437,690,320.85[22]. - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥7,251,576,463.86, marking a 3.38% increase from ¥7,014,554,339.23 at the end of the previous year[22]. - Total operating revenue for the reporting period was CNY 1.865 billion, a 31.64% increase compared to the previous year[58]. - Net profit attributable to shareholders reached CNY 750 million, marking a year-on-year growth of 31.68%[58]. Corporate Governance and Shareholder Matters - The company reported a plan not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase capital from reserves[5]. - The company has confirmed that all commitments related to shareholding and transfer restrictions have been fulfilled as of the reporting date[157]. - The company plans to implement a share repurchase program, with a total amount not exceeding 5% of the total share capital in one year[161]. - The company will comply with all necessary legal and regulatory procedures before implementing the share repurchase, demonstrating diligence in governance[159]. - The company has reported a change in board members, with Li Xu being appointed as a director and audit committee member on April 27, 2023[131]. - The company has not implemented any employee stock ownership plans or other employee incentive measures[143]. Research and Development - The company has established four major technology platforms for product development in the in vitro diagnostics field, including nano-magnetic microspheres and fully automated diagnostic instruments[30]. - The company is committed to continuous research and development of new products to maintain competitiveness in the technology-intensive in vitro diagnostics industry[119]. - The company has received CE List A certification for its hepatitis B, C, and HIV detection products, marking it as the first domestic manufacturer to achieve this[71]. - The company has developed the MAGLUMI series of analyzers, with the MAGLUMI X8 achieving a testing speed of over 600 tests per hour, leading the field of fully automated chemiluminescence immunoassay[50]. - The company has 37 reagent projects under development that have obtained registration inspection reports and are in the review stage by the drug regulatory authority[61]. Market Presence and Competition - The company has a comprehensive list of subsidiaries across various countries, indicating a broad international presence[12]. - The company has expanded its product exports to 151 countries and regions across Asia, Europe, America, Africa, and Oceania[123]. - The company is facing increasing competition in the in vitro diagnostics industry, particularly from multinational corporations like Roche, Siemens, Beckman, and Abbott, which dominate the high-end market[122]. - The company acknowledges the risk of technological obsolescence if it fails to keep pace with industry advancements in product development[124]. Environmental and Social Responsibility - The company does not belong to the key pollutant discharge units and has not faced any environmental violations during the reporting period[145]. - The company has implemented a wastewater management system, including a 100m³ concentrated water recovery pool for recycling and reusing wastewater for toilet flushing and irrigation[151]. - The company actively participates in social responsibility initiatives, including donations to support poverty alleviation and rural revitalization projects[154]. - The company promotes a green philosophy in daily operations, encouraging energy conservation and paperless practices[153]. Risk Management - The management has emphasized the importance of risk factors and countermeasures in the report, urging investors to be cautious[4]. - The company is closely monitoring regulatory changes in the medical industry to adjust its operational strategies accordingly[118]. - The company has implemented internal controls and risk management measures for its foreign exchange hedging activities[113]. Investment and Financial Management - Research and development investment increased by 29.90% to ¥171,998,461.05, reflecting the company's commitment to innovation[80]. - The company has entrusted RMB 360,603.97 million in bank financial products, with an outstanding balance of RMB 290,959.06 million[110]. - The company has implemented strict cost control measures during project execution, resulting in significant fund savings[105]. Share Structure and Changes - The total number of shares decreased from 786,126,335 to 785,718,785, a reduction of 407,550 shares, representing a 0.0518% decrease in total share capital[189]. - The number of restricted shares before the change was 501,503,988, which accounted for 63.79% of total shares, and after the change, it decreased to 87,321,673, representing 11.11%[187]. - The company’s total shareholding structure shows a significant concentration of ownership among the top shareholders, with the largest shareholder holding over 50%[196].

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2023 年半年度 募集资金存放与使用情况专项报告 证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2023-080 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市新产业生物医学工程股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]738 号）核准，深圳市新产业生物医学工程股份有限公 司（下称"公司"或"本公司"）首次公开发行人民币普通股 4,120 万股，发行价格为 31.39 元/股，募集资金总额为人民币 1,293,268,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民 币 90,756,418.87 元，实际募集资金净额为人民币 1,202,511,581.13 元。 上述募集资金到位情况已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已于 2020 年 5 月 7 日出具"大华验字[2020]000192 号"《验资报告》（以下简称"《验资报告 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"） 作为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"新产业"、"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司开展外汇 套期保值业务进行了审慎核查，并出具本核查意见： 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司业务的快速发展，公司及子公司业务涉及美元、欧元等外币结算量 不断上升。当市场汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定 的影响。为了降低汇率波动对公司业绩的影响，增加公司财务对汇率波动风险的 管控，公司拟与银行等金融机构开展与日常经营需求紧密相关的外汇套期保值业 务，降低汇率波动风险。 二、外汇套期保值业务基本情况 （一）主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于从事 ...

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《深圳市新产业生物医学工 程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，我们作为深圳市 新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第 四届董事会第九次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、 关于《公司 2023 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》的独 立意见 经核查，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放和使用情况符合中国 证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公 司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在违规使用募集资金的情形，不存在 改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司编制的《2023 年半 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2023 年半年度 ...

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务 的议案》，公司董事会同意授权公司使用最高额度不超过人民币 8 亿元（或等值 外币）的闲置自有资金开展外汇套期保值业务，交易品种包括远期结售汇、外汇 掉期（互换）或混合上述产品特征的外汇衍生品业务；授权期限自公司董事会审 议通过之日起十二个月内有效，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用；如 单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。 董事会同意授权公司总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同 文件。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及《公司 章程》规定，公司开展外汇套期保值业务不构成关联交易，该事项在董事会审批 权限内，无需提交公司股东大会审议。现将相关事 ...

新产业 2023 年半年度持续督导跟踪报告 新产业 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 0次 | | （2）培训日期 | 不适用 | | （3）培训的主要内容 | 不适用 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 华泰联合证券有限责任公司关于 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司名称：深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张冠峰 | 联系电话：0755-81902000 | | 保荐代表人姓名：高博 | 联系电话：0755-81902000 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是，已对新产业从 2023年 1月 1 日至 2023 年 6 月 | | | ...

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2023-075 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知已于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件方式送达各位董 事。 2.本次董事会于 2023 年 8 月 24 日上午 10:00 以现场表决的方式召开，现场 会议地址为：深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路 23 号新产业生物大厦 21 楼董事会 议室。 3.本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名；没有董事委托其他董事 代为出席或缺席本次会议，与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了 表决。 4.本次会议由董事长饶微主持，部分公司监事和高级管理人员列席会议。 5.经全体与会董事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司法》 《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有 效。 二、 董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案： (一)审议并通过《关于 ...

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2023-076 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 本次监事会会议通知已于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件方式送达各位监 事。 2. 本次监事会于 2023 年 8 月 24 日上午 11:00 以现场表决的方式召开，现 场会议地址为深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路 23 号新产业生物大厦 21 楼 2104 会议室。 3. 本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名；没有监事委托其他监 事代为出席或缺席本次会议；与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行 了表决。 4. 本次会议由监事会主席刘登科主持。 5. 经全体与会监事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司 法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案： (一)审议并通过《关于公司 2023 年半 ...

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、 开展外汇套期保值业务的目的 随着公司业务的快速发展，公司及子公司业务涉及美元、欧元等外币结算量 不断上升。当市场汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定 的影响。为了降低汇率波动对公司业绩的影响，增加公司财务对汇率波动风险的 管控，公司拟与银行等金融机构开展与日常经营需求紧密相关的外汇套期保值业 务，降低汇率波动风险。 二、 外汇套期保值业务基本情况 (一) 主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于从事公司日常经营业务所使 用的主要结算货币，包括美元、欧元等。 （三） 授权及期限 鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权总经理审批 日常外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件；由公司财务部门为业务经办 机构，行使外汇套期保值业务管理职责。授权期限自董事会审议通过之日起十二 个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔 交易终止时止。 （四）资金额度 1 公司在授权期限内使用合计总额不超过人民币 8 亿元（或等额外币）的闲置 自有资金开展外汇套期保 ...