北京首都在线科技股份有限公司 关于第六届董事会、监事会换届完成及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月24日召开2025 年第一次职工代表大会与2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会 董事成员、第六届监事会监事成员。同日，公司召开第六届董事会第一次会议和第六 届监事会第一次会议，审议通过了关于选举第六届董事会董事长、第六届监事会主 席、第六届董事会专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表等相关议 案。现将有关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，设董事长 1名。董事会组成情况如下： 证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2025-016 董事长：曲宁先生 其他非独立董事：姚巍先生、赵永志先生、杨丽萍女士 独立董事：赵西卜先生、石静霞女士、刘云淮先生 上述人员（简历见附件）任期自公司第五届董事会任期届满后首日（即2025年2月 1日）起三 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2025-012 北京首都在线科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票。 4、本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进行。 一、会议召开和出席情况 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第一次临时 股东大会会议通知已于2025年1月9日以公告形式发出，具体内容详见当日公司 在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊 登的公告。 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长曲宁先生 其中：通过现场投票的股东10人，代表股份146,939,396股，占公司有 表决权股份总数的29.3607％。 3、会议召开方式：采用现场投票表决和网 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2025-014 北京首都在线科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1、北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 17 日以邮件方式向全体监事发出第六届监事会第一次会议通知。 4、本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）和《北京首都在线科技股份有限公司监事会议事规则》等 有关规定，会议程序和结果合法有效。 三、备查文件 2、本次会议于 2025 年 1 月 24 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式 召开。 （一）《北京首都在线科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》。 3、本次会议由监事会主席孙捷女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 二、监事会会议表决情况 经与会监事审议，以投票表决的方式审议通过了《关于选举公司第六届监事 会主席的议案》。 公司监事会同意选举 ...

关于职工代表大会选举产生第六届监事会职工代表 证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2025-015 北京首都在线科技股份有限公司 北京首都在线科技股份有限公司 监事会 2025 年 1 月 25 日 1 附件：职工代表监事简历 监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将届满， 公司监事会进行换届选举。公司于2025年1月24日在公司会议室召开了2025年第一次职 工代表大会。经全体与会职工代表表决，选举刘峰先生（简历详见附件）为公司第六届 监事会职工代表监事。 刘峰先生将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共 同组成公司第六届监事会，任期自公司第五届监事会任期届满后首日（即 2025 年 2 月 1 日）起三年。 特此公告。 刘峰先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，河北大学本科学历。2006 年至2007年任北京电信通电信工程有限公司销售助理；2007年至今任公司大客户服务中 心副总经理；2016年至今任公司职工代 ...

北京市金杜律师事务所 关于北京首都在线科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 的法律意见书 致：北京首都在线科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受北京首都在线科技股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别 行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 1 月 24 日召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本 次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年度股东大会审议通过的《北京首都在线科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2025 年 1 月 9 日刊登于巨潮资 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2025-013 北京首都在线科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"或"首都在线"）第六届董 事会第一次会议于2025年1月24日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议 通知已于2025年1月17日以邮件方式送达各位董事，各位董事确认收悉。会议由公司董 事长曲宁先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事和高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，会议程序和结果合法有效。 二、会议表决情况 经与会董事审议，以投票表决的方式通过了以下议案： （一）审议通过了关于选举曲宁先生为第六届董事会董事长的议案 经本次会议审议，公司董事会同意选举曲宁先生为公司第六届董事会董事长，任期 自公司第五届董事会任期届满后首日（即 2025 ...

Financial Performance - The company expects a net loss attributable to shareholders of RMB 281 million to RMB 316 million, a decrease of 7.08% to 17.37% compared to the same period last year[3] - Revenue is projected to be between RMB 1.32 billion and RMB 1.44 billion, an increase of 6.17% to 15.82% year-over-year[3] - The company has made provisions for asset impairment, with an estimated impact of RMB 68 million on the total profit for 2024[9] - Non-recurring gains and losses for the reporting period are expected to be approximately RMB -7 million, mainly due to government subsidies and disposal of non-current assets[9] Gross Margin and Expense Management - The company's gross margin has improved compared to the same period last year, driven by the growth in intelligent computing cloud business and stable sales rates[8] - The company's expense ratio has decreased year-over-year due to improved management efficiency and reduced financial expenses[8] Intelligent Computing Transformation - The company has made significant progress in its intelligent computing transformation strategy, with intelligent computing cloud business becoming the second growth curve[7] - The company has expanded its intelligent computing nodes in key domestic regions and successfully established a node in Dallas, North America[7] - The company has deepened cooperation with leading AI model customers and expanded into emerging industries such as AIGC[7] - The company's intelligent computing business is still in its early stages, and the proportion of related revenue needs time to increase[8]

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2025-009 北京首都在线科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十七次会 议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2025 年 1 月 24 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。会议通知已于 2025 年 1 月 9 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露，现再次将有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性 文件和《北京首都在线科技股份有限公司章程》的规定。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。 公司股东只能选 ...

è´¢è"社1月14日电，首都在线逼近20CM涨åœï¼Œæ¤å‰ 利通电å 涨åœï¼Œå —凌科技ã€紫天科技ã€奥雅股份ã€优刻得ã€铜牛信æ¯ç- ‰å¤šè'¡æ¶¨è¶…5%。 消æ¯é ¢ä¸Šï¼Œæ ®å›½å®¶æ•°æ ®å±€ä»‹ç» ，ç €çœ¼2025年，国家数æ ®å± €å°†å¤§åŠ›å®žæ–½â€œä¸œæ•°è¥¿ç®—"工程，åŠ 快推进全国一体化算力网建设。 2025年底，国家枢纽节点地区å "类新增算力è¦å 全国新增算 力的60%以上。 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2025-003 经与会监事审议，以投票表决的方式通过了以下议案： （一）审议通过了关于控股股东、实际控制人为公司提供借款暨关联交易 的议案 北京首都在线科技股份有限公司 第五届监事会第三十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1、北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 3 日以邮件方式向全体监事发出第五届监事会第三十六次会议通知。 2、本次会议于 2025 年 1 月 8 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召 开。 3、本次会议由监事会主席孙捷女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）和《北京首都在线科技股份有限公司监事会议事规则》等 有关规定，会议程序和结果合法有效。 二、监事会会议表决情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo ...