证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-016 中船汉光科技股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司于 2024 年 4 月 9 日召开了第五届董事会第九次会 议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会 计政策变更无需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》 （财会〔2023〕21 号）的要求变更会计政策，不存在追溯调 整事项，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响。 （一）会计政策变更的原因及日期 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解 释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债 与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、 "关于售后租回交易的会计处理"的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 公司自《企业会计准则解释第 17 号》规定的生效日期开 始 ...

中船汉光科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》《公司章程》和《监事会议事规则》等有 关规定，及时了解公司财务状况及经营成果，列席公司董事会及 股东大会会议，对公司董事会编制的定期报告、公司治理的规范 性和有效性、公司重大决策及重要经营活动审议和执行情况、公 司董事及高级管理人员勤勉履职等方面进行有效的监督，切实维 护了全体股东的合法权益。现就公司 2023 年度监事会工作情况 报告如下： 一、 报告期内监事会会议情况 2023 年，公司共召开了七次监事会。 1.2023 年 2 月 13 日召开第四届监事会第十五次会议，审议 通过了以下议案： 1) 关于公司监事会换届选举暨提名公司第五届监事会非职 工代表监事候选人的议案 2.2023 年 3 月 1 日召开第五届监事会第一次会议，审议通 过了以下议案： 1) 关于选举公司监事会主席的议案 3.2023 年 3 月 29 日召开第五 ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-015 （一）日常关联交易概述 根据生产经营需要，公司拟与河北汉光重工有限责任公 司（包括其控制的企业，以下简称"汉光重工"）、中船财 务有限责任公司（以下简称"财务公司"）、中国船舶集团 有限公司（包括其下属企事业单位，不含汉光重工及财务公 司，以下简称"中国船舶集团"）、福建省科威技术发展有 限公司（以下简称"福建科威"）、嘉智联信息技术股份有 限公司（以下简称"嘉智联"）等公司发生关联交易。预计 2024 年向关联方采购的金额上限为 2232 万元，主要采购内 容为复印机、房屋租赁、水电费及其他等；预计 2024 年向关 联方销售的金额上限为 3056 万元，主要销售内容为信息安 全复印机及相关产品、水电费及其他等；预计 2024 年在财务 公司存款的金额为 35000 万元。 公司于2024年4月9 日召开第五届董事会第九次会议， 董事会以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通 过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事黄 立新、汪学文、苏电礼、吴荣斌、杨宏亮回避表决，其余董 事一致同意通过。公司 2024 ...

中船汉光科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告 信会师报字[2024]第 ZL10061 号 中船汉光科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | | 2023 年度募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2 | | --- | 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 1-2 | | 三、 | 募集资金使用情况对照表 | 1-3 | 会计师事务所营业执照、资格证书 BDO > 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于中船汉光科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZL10061号 中船汉光科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的中船汉光科技股份有限公司(以下简称 "贵公司")2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称"募 集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按 ...

中船汉光科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有三 名独立董事，分别为吴壮志先生、许江涛先生、李文昌先生，公司于 近日收到三名独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》，根据 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关要求， 公司董事会就独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事吴壮志、许江涛、李文昌的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》中对独立董事独立性的相关要求。 中船汉光科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 9 日 ...

关于中船汉光科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZL10063 号 关于中船汉光科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | l | 专项说明 | 1-2 | | = | 金融业务汇总表 | 1 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 关于中船汉光科技股份有限公司涉及财务公司 关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZL10063 号 中船汉光科技股份有限公司全体股东: 我们审计了中船汉光科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 10 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZL10046 号的无保留意见 审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上 ...

海通证券股份有限公司关于中船汉光科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为中船汉光 科技股份有限公司（以下简称"中船汉光"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》 等法律、法规和规范性文件的要求，对《中船汉光科技股份有限公司 2023 年度 内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、中船汉光内部控制基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：中船汉光以及下属全资子公司邯郸汉光 办公自动化耗材有限公司和控股子公司中船汉光（福州）信息技术有限公司。纳 入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计 占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织 ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-017 中船汉光科技股份有限公司 关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的公告 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 | | --- | | 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会主席、监事熊建荣女士因工作原因申请辞去公司第五届监 事会监事会主席、监事职务，具体内容详见公司于2024年3 月12日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于监事会主席辞职的公告》（公告编号：2024-007）。 公司于2024年4月9日召开的第五届监事会第七次会议， 审议通过了《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的 议案》。经公司持股5%以上股东河北汉光重工有限责任公司 推荐，董事会提名委员会进行资格审核，同意提名马继恒先 生为第五届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），任 期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任 期届满之日止。 马继恒先生未持有公司股份，不存在买卖公司股票的情 况。 提名马继恒先生为公司第五届监事会非职工代表监事 ...

中船汉光科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 二、财务状况、经营成果、现金流量分析 公司 2023 年度财务报表由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进 行审计，并且已出具标准无保留意见的审计报告，现将公司 2023 年度 财务决算（合并口径）的相关情况报告如下： (一)报告期内资产变动情况 一、主要会计数据和财务指标 截至本报告期末，公司资产总额为 145,656.58 万元，较年初增 长 3.62%。 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 106,938.75 | 108,522.99 | -1.46% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 9,541.68 | 10,869.61 | -12.22% | | （万元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（万元） | 8,978.98 | 10,598.45 | -15.28% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 16,779.20 | 10,081.31 | 66.44% | | （万元） | | | | ...

关于 2023 年度利润分配预案的公告 证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-014 中船汉光科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第 七次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议 案》，本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。现将具体情 况公告如下： 一、本次利润分配方案基本情况 2023 年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合 伙）审计并出具《审计报告》（信会师报字[2024]第 ZL10046 号）：公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 95,416,807.29 元 ， 加 上 2023 年 初 未 分 配 利 润 587,722,309.46元，提取法定盈余公积金 5,208,949.07元， 减 去 2023 年 度 实 施 分 配 2022 年度现金分红派发 32,857,110.00 元，上市公司合并报表中可供股东分配利润 为 645,07 ...