| 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 杭州申昊科技股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 王龙先生担任公司副总经理的原定任期自第四届董事会任期届满之日（2026 年3月5日）止。截至本公告披露日，王龙先生未直接或间接持有公司股份，不存 在应当履行而未履行的承诺事项。其离任后将严格遵守《上市公司股东、董监高 减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理 人员减持股份实施细则》等法律、法规的规定。 公司及董事会谨向王龙先生在担任公司副总经理期间对公司所做出的贡献 表示衷心感谢！ 特此公告。 杭州申昊科技股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 10 日 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副 总经理王龙先生递交的书面辞职报告，王龙先生因个 ...

保荐总结报告书 华泰联合证券有限责任公司 关于杭州申昊科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之保荐总结报告书 | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号 | Z26774000 | 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小 | | | 镇 栋 B7 401 | | 主要办公地址 | 北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 6 层 | | 法定代表人 | 江禹 | | ...

一、对外投资概述 为拓展人工智能在工业领域的应用情况，助力智慧燃气建设，提高燃气行业 数字化智能化、安全可靠性以及生产和运营效率，杭州申昊科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"申昊科技"）于 2024 年 5 月 7 日在浙江省杭州市与杭州市燃 气集团有限公司（以下简称"杭燃集团"）、金卡智能集团股份有限公司（以下简 称"金卡智能"）签订了《杭燃数智科技有限公司股东协议》（以下简称"《股东 协议》"），约定共同出资设立杭燃数智科技有限公司（暂定名，实际以市场监督 管理部门核定登记为准）（以下简称"合资公司"）。合资公司拟注册资本为 5,000 万元人民币，各方均以货币方式出资；杭燃集团、申昊科技、金卡智能三方拟认 缴出资额分别为 2,000 万、1,500 万、1,500 万人民币，占注册资本比例分别为 40%、30%、30%。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《杭州申昊科技股份有限公司 章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定，本次对外投资事项在总经理审批 权限范围内，无需提交董事会和股东大会审议。 | 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-043 | | --- ...

Investment Rating - The report downgrades the company's rating to "Hold" due to the slower-than-expected commercialization of its intelligent inspection robot products and the need for more time for new business areas such as rail transit and environmental protection to contribute to performance [1][6] Core Views - The company's performance is under pressure due to demand fluctuations, with a significant decline in revenue and net profit in 2023 and Q1 2024 [1] - 2023 revenue: RMB 386 million, down 1.32% YoY - 2023 net profit: RMB -101 million, down 55.32% YoY - Q1 2024 revenue: RMB 8 million, down 96.16% YoY - Q1 2024 net profit: RMB -33 million, down 157.95% YoY - The company's intelligent robot products saw a sharp decline in revenue, mainly due to changes in downstream grid demand, while online monitoring products maintained stable growth [1] - Intelligent robot revenue: RMB 11 million, down 93.26% YoY - Online monitoring revenue: RMB 348 million, up 85.63% YoY - The company is expected to benefit from the increasing demand for robots in the smart grid sector, with potential performance recovery as orders rebound [1] - The company is actively expanding into rail transit and environmental protection, with products and solutions entering the initial commercialization phase [1] Financial Performance - The company's profitability declined in 2023 and Q1 2024, with gross and net margins falling significantly [1] - 2023 gross margin: 43.52%, down 6.16 pct YoY - 2023 net margin: -26.10%, down 9.51 pct YoY - Q1 2024 gross margin: 40.89% - Q1 2024 net margin: -416.40% - The company maintained high R&D expenses, with a R&D expense ratio of 33.74% in 2023, up 0.98 pct YoY, as it expanded into new industrial fields such as rail transit, environmental protection, and high-end equipment [1] Future Outlook - The company's revenue and net profit are expected to grow steadily from 2024 to 2026, driven by the recovery of intelligent robot demand and the contribution of new business areas [1][5] - 2024E revenue: RMB 529 million, up 36.8% YoY - 2024E net profit: RMB 73 million, up 172.7% YoY - 2025E revenue: RMB 698 million, up 32.1% YoY - 2025E net profit: RMB 105 million, up 43.2% YoY - 2026E revenue: RMB 891 million, up 27.6% YoY - 2026E net profit: RMB 148 million, up 41.0% YoY - The company's valuation multiples are expected to improve, with P/E ratios declining from 34.3x in 2024E to 17.0x in 2026E [5] Financial Ratios - The company's key financial ratios show a mixed picture, with improving revenue growth and profitability expected in the coming years, but weak cash flow and high leverage remain concerns [13] - 2024E revenue growth: 36.8% - 2024E net margin: 13.9% - 2024E ROE: 6.0% - 2024E debt-to-equity ratio: 49.4% - 2024E operating cash flow per share: RMB -0.52

| 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 杭州申昊科技股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资情况 根据杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"或"申昊科技"）发展 规划需要，公司于 2024 年 4 月 26 日与专业投资机构杭州余杭金控股权投资管理 有限公司、杭州盈动投资管理有限公司及其他企业在浙江省杭州市签署了《杭州 余杭梦创一号创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》（以下简称"本协议"）， 共同投资杭州余杭梦创一号创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"标的公 司"或"合伙企业"）。标的公司募集规模为 5,500 万元（单位：人民币，币种 下同），其中申昊科技拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资 950 万元，约持有 标的公司 17.27%的合伙份额。 合伙企业的投资范围为：投向产业重点围绕智能物联、生物医药、高端装备、 新材 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于杭州申昊科技股份有限公司 与专业投资机构共同投资的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为杭州申昊科技 股份有限公司（以下简称"申昊科技"或"公司"）向不特定对象发行可转换债券持 续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》等有关规定，经审慎尽职调查，对申昊科技本次与专业投资机构共 同投资事项进行审慎核查，具体核查情况如下： 一、与专业投资机构共同投资情况 根据发展规划需要，申昊科技于2024年4月26日与专业投资机构杭州余杭金 控股权投资管理有限公司、杭州盈动投资管理有限公司及其他企业在杭州西溪 首座签署了《杭州余杭梦创一号创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》， 共同投资杭州余杭梦创一号创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"标的公 司"或"合伙企业"）。标的公司募集规模为5,500万元（单位：人民币，币种下 同），其中申昊科技拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资950万元，约持有标 的公司17.27%的合伙份额。 合伙企业的 ...

| 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 杭州申昊科技股份有限公司 关于公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近期取得中华人民共和 国国家知识产权局颁发的一项发明专利证书，具体情况如下： 一、发明专利证书基本情况 发明名称：一种轨道探伤车的探头标定系统 专利申请日：2022 年 06 月 17 日 专利权人：杭州申昊科技股份有限公司 地址：311100 浙江省杭州市余杭区仓前街道长松街 6 号 授权公告日：2024 年 04 月 23 日 授权公告号：CN115144471B 本发明涉及一种轨道探伤车的探头标定系统，其包括标定底盘装置、标定轨 道、转换开关及处理装置。标定底盘装置能够在标定轨道上行走，标定底盘用于 安装待标定探伤轮，待标定探伤轮能够对缺陷点依次进行检测。转换开关和处理 装置均设置于标定底盘上，处理装置和待标定探伤轮上的 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2883 号 杭州申昊科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州申昊科技股份有限公司（以下简称申昊科技公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的申昊科技公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供申昊科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为申昊科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解申昊科技公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕2884 号 杭州申昊科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州申昊科技股份有限公司（以下简称申昊科技公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后 附的申昊科技公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称 扣除情况表）。 四、工作概述 我们的核查是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施核查工作，以对扣除情况表是否不存在重大错报获取合理 保证。在核查过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我 们相信，我们的核查工作为发表意见提供了合理的基础。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供申昊科技公司年度报告披露时使用，不得 ...

| 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | 杭州申昊科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开 第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将具体内容公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（天 健审〔2024〕2881 号），截至 2023 年 12 月 31 日母公司累计可分配利润为人民 币 28,771.02 万元，合并报表累计可分配利润为人民币 30,252.50 万元。根据利润 分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公 司 2023 年度可供股东分配的利润为 28,771.02 万元。 ...