关于协创数据技术股份有限公司 2025 年度开展外汇套期保值业务的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为协 创数据技术股份有限公司（以下简称"协创数据"或"公司"）向特定对象发 行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对协创数据 2025 年度开展外汇套期保值业务的事项进行了审慎核查，核查的 具体情况如下： 一、外汇套期保值业务情况概述 （一）交易目的 公司主营业务开展过程中涉及部分海外业务且以外币结算，为了降低汇 率、利率波动对公司利润带来的影响，公司及子公司拟基于生产经营的实际 需求，适度开展外汇套期保值业务。 天风证券股份有限公司 （三）交易方式 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务交易对手为依法设立、经营稳 健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构。本次外汇套 期保值业务交易对手方不涉及关联方。交易品种包括但 ...

协创数据技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（胡琦） 协创数据技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（胡琦） 各位股东、股东代表： 本人胡琦作为协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司内部控制制度的规定，在 2024 年的工作中忠实勤勉，恪尽职守，按时出席历次董事会会议和股东会，认真审议 董事会各项议案及相关材料，并对相关事项发表了独立、客观、专业的意见，切 实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 胡琦，1975 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历。 2015 年 4 月至今，担任深圳市雀跃资产管理有限公司总经理；2023 年 5 月至今， 担任公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职 ...

协创数据技术股份有限公司 防范大股东及其他关联方资金占用管理制度 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 防范大股东及其他关联方资金占用的原则 2 | | 第三章 | 责任和措施 3 | | 第四章 | 责任追究与处罚 4 | | 第五章 | 附 则 5 | 协创数据技术股份有限公司 防范大股东及其他关联方资金占用管理制 度 二〇二五年三月 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关 法律、法规及规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定，为防止控股股东、 实际控制人（以下合称"大股东"）及其他关联方占用公司资金行为，进一步维 护公司全体股东和债权人的合法权益，建立协创数据技术股份有限公司（以下简 称"公司"）防范大股东及其他关联方占用公司资金的长效机制，杜绝大股东及其 他关联方资金占用行为的发生，特制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。经营性资金占用是指大股东及其他关联方通过采购、销售等生产经营环 节的关联交易产生的 ...

协创数据技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李平） 协创数据技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李平） 各位股东、股东代表： 本人李平作为协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司内部控制制度的规定，在 2024 年的工作中忠实勤勉，恪尽职守，按时出席历次董事会会议和股东大会，认真审 议董事会各项议案及相关材料，并对相关事项发表了独立、客观、专业的意见， 切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 李平，1973 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生， 2012 年 5 月至今担任上海思信律师事务所主任；2022 年 12 月至今，担任公司独 立董事；2023 年 5 月至今，担任信联电子材料科技股 ...

协创数据技术股份有限公司 章 程 二○二五年三月 | | | | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东会的召集 15 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东会的召开 18 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 43 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 43 | | 第九章 ...

各位股东、股东代表： 本人丁海芳作为协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司内部控制制度的规定，在 2024 年的工作中忠实勤勉，恪尽职守，按时出席历次董事会会议和股东会，认真 审议董事会各项议案及相关材料，并对相关事项发表了独立、客观、专业的意见， 切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 丁海芳，1970 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。中国注册会计 师，毕业于重庆建筑工程学院（现重庆大学）。2020 年 4 月至 2023 年 6 月，担 任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理，2023 年 6 月至今，任职于 久安会计师事务所（特殊普通合伙）；2021 年 3 月至 2024 年 4 月，担任广东德 美精细化工集 ...

协创数据技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 协创数据技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合协创数据技术股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 协创数据技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故 ...

协创数据技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件、 证券交易所规则以及《公司章程》、《审计委员会工作条例》等规定和要求，本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公司第三届董事会第十九次会议和 2023 年度股东大会分别审议通过了《关 于拟聘请 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘华兴所为公司 2024 年度审 计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层根据 2024 年度审计的具体工 作量及市场价格水平确定其年度审计费用。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》， ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-021 协创数据技术股份有限公司 关于 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 协创数据技术股份有限公司《2024 年年度报告》及《2024 年年 度报告摘要》于 2025 年 4 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 协创数据技术股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 1 日 ...

关于协创数据技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 华兴专字[2025]24012780025号 协创数据技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的协创数据技术股份有限公司（以下简称"协创 数据"）董事会《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （以下简称"募集资金专项报告"）执行了鉴证工作。 一、董事会的责任 协创数据董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号 ——业务办理（2024年修订）》（深证上〔2024〕398号）的规定编制募集资金 专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的 内部控制，保证募集资金专项报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对协创数据董事会编制的募集 资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定 ...