XIYU TOURISM(300859)

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*ST西域:关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的公告
2024-04-22 12:54
证券代码:300859 证券简称:*ST 西域 公告编号:2024-019 西域旅游开发股份有限公司 关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 被担保人名称及是否为上市公司关联方:新疆西域文旅(赛里木湖)投资有 限公司(以下简称"赛湖文旅")是西域旅游开发股份有限公司(以下简称"西 域旅游"、"公司")的控股子公司,西域旅游持有其 51%的股份。北京昱鉴文 化科技有限公司(以下简称"北京昱鉴")、王荣女士、马壮先生与公司控股股 东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:不超过 3,500 万元人民币。截 至本公告披露日,公司对上述被担保人已实际提供的担保余额:0 元人民币。 本次担保是否有反担保:公司拟为赛湖文旅向银行申请 3,500 万元人民币授 信提供全额担保;赛湖文旅其他少数股东北京昱鉴、王荣女士、马壮先生一致同 意以其各自持有赛湖文旅的全部股权提供反担保,具体内容以届时签订的担保合 同为准。 本次担保是否经股东大会审议:本 ...
*ST西域:2023年度内部控制评价报告
2024-04-22 12:54
西域旅游开发股份有限公司内部控制评价报告 西域旅游开发股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 西域旅游开发股份有限公司全体股东: 西域旅游开发股份有限公司(以下简称"西域旅游"或"公司")为了适应公司 发展需要,进一步加强和规范公司内部控制,提高公司管理水平和风险防范能力, 促进公司规范化运作和健康可持续发展,保护投资者合法权益,根据《企业内部控 制基本规范》其配套指引的相关规定以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规章制度的要求,我们对公司 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 评价报告 第 1 页 西域旅游开发股份有限公司内部控制评价报告 本公司设计与建立内部控制制度体系遵循合法性原则、全面性原则、重要性原 则、有效性原则、制衡性原则、适应性原则和成本效益原则。 1. 内部控制符合国家有关法律法规和财政部等五部委颁发的《企业内部控制 基本规范》以及公司的实际情况。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有 效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 ...
*ST西域:关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的公告
2024-04-22 12:54
证券代码:300859 证券简称:*ST 西域 公告编号:2024-015 西域旅游开发股份有限公司 关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 西域旅游开发股份有限公司(以下简称"公司")拟申请撤销公司股票退 市风险警示。深圳证券交易所将在收到公司申请之日起十五个交易日内决定是 否撤销公司股票退市风险警示,公司股票能否撤销退市风险警示尚需深圳证券 交易所审核确认,上述申请审核批准尚存在不确定性,敬请投资者注意投资风 险。 一、公司股票交易被实施退市风险警示的情况 公司于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网披露的《2022 年年度报告》及《关 于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告》,因公司 2022 年度经审计的净 利润为负值且专项扣除后的营业收入低于 1 亿元,触及《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")第 10.3.1 条规定的"最近一 个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元"的退市风险警示情 形。根据《上市规则》的相关规定,公司股票自 ...
*ST西域:募集资金存放与实际使用情况审核报告
2024-04-22 12:52
大信会计师事务所(特殊普通合伙) 西域旅游开发股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 12-00023 号 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone:+86(10)82330558 传真 Fax: +86(10)82327668 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 12-00023 号 西域旅游开发股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的西域旅游开发股份有限公司(以下简称"贵公司")《2023年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》( ...
*ST西域:2023年度独立董事述职报告(肖建峰)
2024-04-22 12:52
(一)工作履历、专业背景及兼职情况 肖建峰:男,1976年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计学专 业本科学历,北京工商大学学士学位,注册会计师,会计师。2002年 12 月至 2009年 6 月曾任新疆正祥会计师事务所执业注册会计师、项目经理;2009年7 月至 2017 年 6 月任新疆证监局副主任科员、主任科员;新奇康药业股份有 限公司副总经理兼董事会秘书、西比里电机技术(苏州)有限公司副总经理兼 董事会秘书。现任新疆伊力特实业股份有限公司(证券代码600197)独立董事; 德展大健康股份有限公司(证券代码000813)副总经理、董事会秘书。 (二)独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司 担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。符合相关法律法规对任职独立董事要求,不存在影响 独立董事独立性的情形。 二、独立董事年度履职情况 西域旅游开发股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 (肖建峰) 各位股东及股东代表: 本人作为西域旅游开发股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会 的独立董事,在2023年度严 ...
*ST西域:董事会对会计师事务所2023年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告
2024-04-22 12:52
西域旅游开发股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及审计委员会履行监督职责情况的报告 西域旅游开发股份有限公司(以下简称"公司")聘请大信会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称"大信")作为公司 2023 年度财务报告审计计划 及内部控制审计机构。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求,对大信 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估,董事会认为, 大信在资质方面合规有效,履行能够保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见, 具体情况如下: 一、大信基本情况 大信成立于 1985 年,2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所,总部位 于北京,注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信会计师事务所 在全国设有 32 家分支机构,在香港设立了分所,并于 2017 年发起设立了大信 国际会计网络,目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加 坡等 38 家网络成员所。大信会计师事务所是我国最早从 ...
*ST西域:2023年度独立董事述职报告(李刚)
2024-04-22 12:52
西域旅游开发股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 (李刚) 各位股东及股东代表: 本人作为西域旅游开发股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会 的独立董事,在2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定,认 真履行职责,积极发挥独立董事的独立性和专业性作用,维护公司整体利益, 维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人报告期履行独立董事职责 的情况报告如下: 一、基本情况 (一)工作履历、专业背景及兼职情况 李刚,男,汉,1972年10月出生,管理学博士(会计学)。本科和硕士毕 业于上海财经大学会计学院,博士毕业于中央财经大学会计学院。1996年10 月至2000年1月任新疆经济管理干部学院讲师,2000年1月至今任新疆财经大学 会计学院教授,博士生导师。已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证, 证书号码为400263。 目前担任上市公司安硕信息技术股份有限公司(证券代码300380)独立董 事,渤海汽车系统股份有限公司(证券代码600960) ...
*ST西域:关于签署创编导服务合同的公告
2024-04-22 12:52
证券代码:300859 证券简称:*ST 西域 公告编号:2024-016 西域旅游开发股份有限公司 关于签署创编导服务合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、本次签署服务合同无需提交公司股东大会审议,本次交易不构成关联交 易,也不构成重大资产重组。 2、风险提示:项目未来的实际经营情况面临宏观经济、行业景气程度、市 场供需状况、经营管理等多方面的不确定因素,投资收益存在不确定性。敬请广 大投资者注意投资风险。 一、合作概述 为充分发挥各方优势,将"遇见喀什"文旅项目打造成喀什市旅游文化地 标之一,西域旅游开发股份有限公司(以下简称"西域旅游"或"公司")控 股子公司新疆西域文旅投资发展有限公司(以下简称"西域文旅"或"甲方 1") 拟与北京昱鉴文化科技有限公司(以下简称"北京昱鉴"或"乙方")合作, 并签署《"喀什市"遇见喀什"沉浸式展演厅提升改造项目展演内容创编导服 务合同》,合同金额为 49,200,000.00 元(大写:肆仟玖佰贰拾万元整); 新疆西域文旅投资发展有限公司 为加快推动赛里木湖景区西海草原游客服务 ...
*ST西域:关于召开2023年年度股东大会的通知
2024-04-22 12:52
证券代码:300859 证券简称: *ST 西域 公告编号:2024-020 西域旅游开发股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西域旅游开发股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 19 日召开 了第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的 议案》。公司董事会决定于 2024 年 5 月 15 日(星期三)召开公司 2023 年年度 股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将会议 的有关情况公告如下: 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次:2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:经公司第六届董事会第二十次会议审议通过, 决定召开 2023 年年度股东大会,会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期和时间 (1)现场会议召开时间:2024 年 5 月 15 日(星期三)下午 13:00 (2)网络投票时间: ...
*ST西域:关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的公告
2024-04-22 12:52
证券代码:300859 证券简称:*ST 西域 公告编号:2024-014 西域旅游开发股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项 并将节余资金永久性补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西域旅游开发股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 19 日召 开的第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十八次会议,审议通过了《关 于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的议案》。募集 资金投资项目"天山天池景区区间车改造项目"已实施完毕,同意公司结项,并 将结余募集资金 668.01 万元(具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准) 永久性补充流动资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见,监 事会对上述事项发表了明确同意的意见,国金证券股份有限公司(以下简称"国 金证券")对本事项出具了明确的核查意见。根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》相关规定,以上事项需提交 公司 2023 年度股东大会审议。具体相关情况公告如下: 一、募集资金的基本情况 经中国 ...