证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-074 成都大宏立机器股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年10月16日（星期三）14:30。 （2）网络投票时间：2024年10月16日。 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时间为2024 年10月16日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年10月16日9:15-15:00。 2、现场会议地点：四川省成都市大邑县晋原镇工业大道128号公司二楼会议 室。 3、召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。 4、召集人：公司第四届董事会 （二）会议出席情况 1、股东出席会议情况 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-073 成都大宏立机器股份有限公司 关于公司 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及 激励对象买卖公司股票情况的自查报告 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律法规的规定，通过向中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司查询，公司对 2024 年限制性股票激励计划内幕信息 知情人及激励对象在草案公告前 6 个月内（2024 年 3 月 27 日至 2024 年 9 月 27 日，以下简称"自查期间"）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及激励对象。 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持 2024 年 9 月 29 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会 第二十三次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》，并于 202 ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-072 公司董事会通过通讯及现场问询的方式，对公司实际控制人、控股股东就相 关问题进行了核实，现将相关情况说明如下： 1、经自查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 3、公司未发现近期公共传媒报道可能对或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 成都大宏立机器股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续两个交易日内 （2024 年 10 月 14 日、10 月 15 日）收盘价涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深 圳证券交易所交易规则（2023 年修订）》，股票连续三个交易日内日收盘价涨幅 偏离值累计达到 30%，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况说明 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项； 5、公司实际控制人、控股股东在本公司股票交 ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-071 成都大宏立机器股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 29 日召 开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。 公司已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了相关公告。根据《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号— 业务办理（2024 年修订）》的相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划激 励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对上述激励对象人 员名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示及核查情况 （一）公司除 2024 年 9 月 30 ...

证券简称：大宏立 证券代码：300865 成都大宏立机器股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二四年九月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 - 2 - 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、 法规、规范性文件，以及《成都大宏立机器股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票。股票来源为成都大宏 立机器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对象定向发行的本公司 人民币普通股（A 股）股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在 ...

创业板上市公司股权激励计划自查表 | | 激励的条件 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （2）股权激励计划的内容是否符合《股权激励管理办法》的规 | 是 | | | | | | 定 | | | | | | | （3）股权激励计划的拟订、审议、公示等程序是否符合《股权 | 是 | | | | | | 激励管理办法》的规定 | | | | | | | （4）股权激励对象的确定是否符合《股权激励管理办法》及相 | 是 | | | | | | 关法律法规的规定 | | | | | | | （5）上市公司是否已按照中国证监会的相关要求履行信息披露 | 是 | | | | | | 义务 | | | | | | | （6）上市公司是否为激励对象提供财务资助 | 否 | | | | | | （7）股权激励计划是否存在明显损害上市公司及全体股东利益 | 否 | | | | | | 和违反有关法律、行政法规的情形 | | | | | | | （8）拟作为激励对象的董事或者与其存在关联关系的董事是否 | 是 | | | | | | 根据《股权激励管理办法》的规定 ...

电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 北京金诚同达律师事务所 北京金诚同达律师事务所 法律意见书 关于 成都大宏立机器股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 金证法意[2024]字 0930 第 0556 号 北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 北京金诚同达律师事务 所 法律意见书 目 录 北京金诚同达律师事务所 法律意见书 释 义 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： | 本所 | 指 | 北京金诚同达律师事务所 | | --- | --- | --- | | 公司、大宏立 | 指 | 成都大宏立机器股份有限公司 | | 本次股权激励计划 | 指 | 成都大宏立机器股份有限公司2024年限制性股票激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《成都大宏立机器股份有限公司 年限制性股票激励计划 2024 | | | | （草案）》 | | 《考核管理办法》 | 指 | 《成都大宏立机器股份有限公司2024年限制性股票激励计划 | | | | 实施考核管理办法》 | | 限制性股票 | 指 | 符合本次股权激励计 ...

进一步完善公司现代企业法人治理结构，建立和完善公司长效激励与约束机 制，保证本激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确 保公司远期发展战略及经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提 高管理绩效水平，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与本激励计划的所有激励对象。 成都大宏立机器股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体 系，激励公司任职的管理团队及骨干人员诚信勤勉地开展工作，确保公司发展战 略和经营目标的实现，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》等的规定，结合公司实际情况，特制订本办 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-063 成都大宏立机器股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十三次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 29 日（星期日）于四川省成都市 大邑县晋原镇工业大道 128 号公司二楼会议室以现场表决的方式召开，本次会议 的通知于 2024 年 9 月 23 日以书面及口头方式送达全体监事。本次会议由袁涛先 生召集并主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、规范性文件和《成都大宏立机器股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 公司监事认真审议了公司《2024 年限制性股票激励计划（草案 ...

证券简称：大宏立 证券代码：300865 成都大宏立机器股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二〇二四年九月 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、 法规、规范性文件，以及《成都大宏立机器股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票。股票来源为成都大宏 立机器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对象定向发行的本公司 人民币普通股（A 股）股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后，以授予价格 分次获得公司增发的人民币普通股（A 股）股票，该等股票将在中国证券登记结 算有限责任公司进行登记。激励对象获授的限制性股票在归属前，不享有公司股 东权利，并且该限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务等。 三、本激励计划拟向激励对象授予 282 万股限制性股票，约占本激励计划草 案公告时公司股本总额 9,568 万股的 2.95%。其中，首次授予 247 ...