本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2023-039 稳健医疗用品股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 （二）会议召集人：公司董事会 （三）本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开时间： 1.现场会议召开时间：2023 年 9 月 5 日（星期二）下午 14:30； 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 5 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2023 年 9 月 5 日 9:15-15:00。 （五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式 ...

中国国际金融股份有限公司 关于稳健医疗用品股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为稳健 医疗用品股份有限公司（以下简称"稳健医疗"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，对稳健医疗开展外汇套期保值业务的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司医用耗材板块存在出口海外的业务，主要采用美元作为结算货币，当市 场汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定的影响。为了降 低汇率波动对公司业绩的影响，公司拟开展以套期保值为目的的远期、期权等汇 率衍生品投资，降低汇率波动风险。 公司开展外汇套期保值业务与公司生产经营紧密相关，能进一步提高应对外 汇波动风险的能力，更好地降低和防范汇率波动风险，增强财务稳健性。 二、外汇套期保值业务基本情况 1、外币币种：公司的外汇套期保值业务只限于从 ...

稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召开 第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公 司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司以累计不超过人民币 10 亿元（或 等值外币）开展以套期保值为目的远期、期权等汇率衍生品投资，授权期限自公 司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。现将相关事项公告如下： 证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2023-038 稳健医疗用品股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.为了降低汇率波动对公司业绩的影响，公司拟开展以套期保值为目的的远 期、期权等汇率衍生品投资，降低汇率波动风险。公司本次批准发生的外汇套期 保值业务总额不超过人民币 10 亿元（或等值外币），在上述额度范围内，资金 可循环使用。 2.公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。 3.风险提示：公司开展的外汇套期保值业务，不做投机性、套利性 ...

第一条 员工持股计划遵循的基本原则 (一)依法合规原则 公司实施持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、完整、及 时地实施信息披露。任何人不得利用持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 (二)自愿参与原则 公司实施持股计划遵循自主决定，自愿参加，公司不以摊派、强行分配等方式强制参加 持股计划。 (三)长期服务原则 稳健医疗用品股份有限公司 第一期员工持股计划管理办法 为规范稳健医疗用品股份有限公司(以下简称"稳健医疗"或"公司")第一期员工持股 计划(以下简称"本期计划")的实施，根据《中华人民共和国公司法》(以下简"《公司 法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证监会《关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称"《指导意见》"》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》(以下简称"自律监管指引第2号")等 有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《稳健医疗用品股份有限公司章程》之规定，特 制定《稳健医疗用品股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。 第一章 员工持股计划的制定 本期持股计划下持有的标的股票，于归 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于稳健医疗用品股份有限公司 第一期员工持股计划的 法律意见书 二〇二三年八月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮编：518026 8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518026, P.R. China 电话/Tel : +86 755 3325 ...

稳健医疗用品股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | | | | 2023 年半年度 | 年半年度 2023 | 年半度偿 2023 | 年 月 2023 6 30 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 2023 年期初占 | 占用累计发生 | 占用资金的利 | 还累计发生金 | 日占用资金余 | 占用形成原 | 占用性质 | | 资金占用 | | 关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | 金额（不含利 | | | | 因 | | | | | | | | 息） | 息(如有) | 额 | 额 | | | | 控股股 | 无 | 不适用 | 不适用 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | 不适用 | | 东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及 其附属企 | 无 | 不适用 | 不适用 | 无 | 无 | 无 | 无 | ...

| --- | --- | --- | --- | |-------|--------------|-----------|--------------------| | 1 | 安信证券 | 刘夏凡 | 2023 年 7 月 14 日 | | 2 | 安信资管 | 陈翔 | 2023 年 7 月 14 日 | | 3 | 彬元资本 | 童莹莹 | 2023 年 7 月 14 日 | | 4 | 秉怀投资 | vivian 刘 | 2023 年 7 月 14 日 | | 5 | 长城证券 | 黄淑妍 | 2023 年 7 月 14 日 | | 6 | 长江证券 | 米雁翔 | 2023 年 7 月 14 日 | | 7 | 长江证券 | 魏杏梓 | 2023 年 7 月 14 日 | | 8 | 长江证券 | 雷玉 | 2023 年 7 月 14 日 | | 9 | 长江证券 | 尹晓宇 | 2023 年 7 月 14 日 | | 10 | 从容投资 | 王菲 | 2023 年 7 月 14 日 | | 11 | 大成基金 | 黄博涵 | 2023 年 7 月 14 日 | | 12 | 丹羿投资 | 龚海刚 ...

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 | --- | --- | --- | --- | |--------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------| | | | | 编号：2023-07 | | | □特定对象调研 □ | 分析师会议 | | | 投资者关系活 | □媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | 动类别 | □新闻发布会 □ | 路演活动 | | | | □现场参观 | | | | | √其他 （电话会议） | | | | 参与单位名称 | 南方基金、大成基金、景顺长城等 | 104 | 位机构投资者，名单 | | 及人员姓名 | 详见附件（排名不分先后） | | | | 时间 | 2023 年 7 月 14 日 | | | | 地点 | 线上交流会 | | | | | 副总经理、董事会秘书：陈惠选 | | | | 上市公司接待 | | | | | | 全棉时代副总裁：廖美珍 | | | | 人员姓名 | | | ...

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 编号：2023-06 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 √其他 （电话会议） Lazard Asset Management-Fisher Xi 参与单位名称 建信理财-肖乐乐 及人员姓名 丹羿投资-龚海刚 中欧基金-王颖、王培 时间 2023 年 6 月 5 日-6 月 16 日 地点 公司总部会议室 上市公司接待 副总经理、董事会秘书：陈惠选 人员姓名 证券部高级 IR：徐佳 一、近期情况介绍： 进入 2023 年，随着经济的整体复苏，各行各业加速回 暖，稳健医疗一季度实现良好开局，业绩增长的步伐也在不 断加快。公司一季度实现营业收入 23.5 亿元，同比增长 投资者关系活 1.3%；归母净利润 3.8 亿元，同比增长 5.6%，整体经营业绩 动主要内容介 表现稳健。需要强调的是，消费板块有明显复苏趋势，一季 绍 度以全棉时代为核心业务的健康生活消费品业务实现营业 收入 9.7 亿元，同比增长 10.5%。医用耗材业务受宏观环境 变化，季度内实现营业收入 13.6 亿元，同比下降 ...

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2023-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年年度报告》和 《2023 年第一季度报告》已于 2023 年 4 月 25 日对外披露，为使投资者进一步 了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，公司将于 2023 年 05 月 15 日 （星期一）15:30-16:30 在全景网举行 2022 年报暨 2023 年一季报网上业绩说明 会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互 动平台"http://ir.p5w.net 参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：董事长兼总经理李建全，董事、副总经理兼 首席财务官方修元，副总经理兼董事会秘书陈惠选，独立董事谢家伟。为充分尊 重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2022 年报暨 2023 年一季报网上业绩说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 05 月 14 日（星期日）15:30 前访问 http ...