稳健医疗用品股份有限公司 开展外汇套期保值业务可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 1、主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司实际经营业务所使用的主要结算 货币相同的币种，主要外币币种为美元。 公司本次拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要是远期、期权等汇率衍 生品投资。 2、业务规模及投入资金来源 根据实际需求情况，公司本次批准发生的外汇套期保值业务总额不超过人民币10亿 （或等值外币）。在上述额度范围内，资金可循环使用。资金来源为自有资金，不涉及 募集资金。 3、开展外汇套期保值业务期限及授权 鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权董事长及其授权人 依据公司制度的规定具体实施远期结售汇业务方案，签署相关协议及文件。 自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限， 则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。 稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）医用耗材板块存在出口海外的业 务，主要采用美元作为结算货币，当市场汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营 业绩会造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司业绩的影响，公司拟 ...

稳健医疗用品股份有限公司 第一期员工持股计划（草案） 二〇二三年八月 稳健医疗用品股份有限公司 第一期员工持股计划（草案） 重要声明 本公司及董事会全体成员保证本期持股计划内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1 稳健医疗用品股份有限公司 第一期员工持股计划（草案） 风险提示 1、本员工持股计划需公司股东大会审议通过后方可实施，本员工持股计划能否获得公司 股东大会批准存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的出资金额、出资来源、实施方案等属初步结果，尚存在不确定 性。 3、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 2 稳健医疗用品股份有限公司 第一期员工持股计划（草案） 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计划（草案）系公 司依据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、 规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定。 2、本期持股计划设立后由公司自行管理 ...

稳健医疗用品股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据《稳健医疗用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《稳健 医疗用品股份有限公司董事会议事规则》及《稳健医疗用品股份有限公司独立董 事工作制度》等有关规定，我们作为稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，审议了公司第三届董事会第十 六次会议相关事项，现发表如下独立意见： 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 2.公司实施本次员工持股计划有利于提升公司治理水平，完善公司薪酬激励 机制，充分调动员工积极性，实现企业的长远可持续发展； 3.本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则 上参与的，不存在违反法律、法规的情形。 独立董事同意公司实施第一期员工持股计划，并同意提交公司股东大会审议。 四、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的独立意 见 1.2023 年上半年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的 情况，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的控股股东及其他关联 方违规占用 ...

稳健医疗用品股份有限公司 二〇二三年八月十六日 监事会关于公司第一期员工持股计划相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"） 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规的相关规定，经认真审核，我们就稳健医疗用品股份有限公司（以 下简称"公司"）拟实施的《公司第一期员工持股计划（草案）》相关事项发表 意见如下： 1.公司不存在《指导意见》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工 持股计划的情形； 2.公司编制《公司第一期员工持股计划（草案）》的程序合法、有效，《公 司第一期员工持股计划（草案）》的内容符合《指导意见》等有关法律、法规及 规范性文件的规定； 3.公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害 公司及全体股东尤其是中小股东合法利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方 式强制员工参与员工持股计划的情形； 4.公司通过职工代表大会等方式征求公司员工关于第一期员工持股计划相 关事宜的意见，董事会结合相关意见拟定《公司第一期员工 ...

稳健医疗用品股份有限公司 第一期员工持股计划（草案）摘要 二〇二三年八月 稳健医疗用品股份有限公司 第一期员工持股计划（草案）摘要 重要声明 本公司及董事会全体成员保证本期持股计划内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1 稳健医疗用品股份有限公司 第一期员工持股计划（草案）摘要 风险提示 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、稳健医疗用品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）系稳健医疗依据《公司法》 《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性 文件和《公司章程》的规定制定。 2、本期持股计划设立后由公司自行管理。公司成立持股计划管理委员会，代表持股计划 持有人行使股东权利，对本持股计划进行日常管理，切实维护持股计划持有人的合法权益。 3、本期持股计划参加对象多数为近年新加入公司且表现出色的总监级及以上岗位的员工 ，属于对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用的优秀管理人员和核心骨干，不含上市公 司董监高或者实际控制人，总人数不超过 14 人( ...

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2023-035 稳健医疗用品股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会 议于 2023 年 8 月 15 日（星期二）以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 4 日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。本次会议由董事长李建全先生召集并主持，公司监事及高级 管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1.审议通过《关于公司〈2023 年半年度报告及摘要〉的议案》。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年 半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》等相关公告。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为进一步完善公司 ...

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2023-036 稳健医疗用品股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会 议于 2023 年 8 月 15 日（星期二）以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 4 日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席张婷婷女士召集并主持，公司董事会 秘书列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1.审议通过《关于公司〈2023 年半年度报告及摘要〉的议案》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核《2023 年半年度报告》的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披 ...

稳健医疗用品股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定，本公司就 2023 年半 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告（注：本文中的数字加计差异均为四舍五入尾 差）： 一、 募集资金基本情况 (二) 2023 年半年度募集资金使用和结余情况 2023 年上半年度，本公司使用募集资金 34,631.61 万元，其中：募投项目实际使用 募集资金 34,620.38 万元（其中用于补充流动资金 11.23 万元）。 截至 2023 年上半年度，本公司实际累计使用募集资金 304,748.08 万元，其中：募投 项 目 实 际 使 用 募 集 资 金 178,204.42 万 元 （ 包 括 累 计 投 入 募 投 项 目 资 金 144,815.28 万元及置换自筹 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2023-039 稳健医疗用品股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 （二）会议召集人：公司董事会 （三）本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开时间： 1.现场会议召开时间：2023 年 9 月 5 日（星期二）下午 14:30； 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 5 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2023 年 9 月 5 日 9:15-15:00。 （五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式 ...

中国国际金融股份有限公司 关于稳健医疗用品股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为稳健 医疗用品股份有限公司（以下简称"稳健医疗"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，对稳健医疗开展外汇套期保值业务的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司医用耗材板块存在出口海外的业务，主要采用美元作为结算货币，当市 场汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定的影响。为了降 低汇率波动对公司业绩的影响，公司拟开展以套期保值为目的的远期、期权等汇 率衍生品投资，降低汇率波动风险。 公司开展外汇套期保值业务与公司生产经营紧密相关，能进一步提高应对外 汇波动风险的能力，更好地降低和防范汇率波动风险，增强财务稳健性。 二、外汇套期保值业务基本情况 1、外币币种：公司的外汇套期保值业务只限于从 ...