苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 ...

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2024-004 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 二十四次会议于 2024 年 3 月 28 日下午 14 点以现场会议的形式召开。本次会议 通知于 2024 年 3 月 15 日以微信、电话、邮件等方式通知送达公司全体监事。公 司应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。公司董事会秘书列席了会议，会议 由监事会主席付洋女士主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 ...

东吴证券股份有限公司 关于苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2023年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为苏州宝丽迪 材料科技股份有限公司（以下简称"宝丽迪"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财 务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、 《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》及募集资金使用等有关规定等有关法律法规和规范性文件 的要求，对宝丽迪首次公开发行并在创业板上市募集资金2023年度的存放与使用情况进 行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2020 年公司首次公开发行股票募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意苏州宝丽迪材料 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2395 号）核准，公 司首次向社会公开发行人民币普通股股票 18,000,00 ...

因此，我们一致同意上述 3 名独立董事候选人的提名，并同意将本次董事 会换届选举独立董事的相关议案提交公司股东大会审议。上述 3 名独立董事候 选人的任职资格和独立性尚需提交深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交 公司 2023 年年度股东大会审议。 一、关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事候选人的独立意 见 经核查，我们认为：公司董事会换届选举 4 名非独立董事候选人：徐毅明 先生、徐闻达先生、朱建国先生、陈劲松先生的提名和审议程序符合《公司 法》《公司章程》等相关规定，合法有效，不存在损害公司及股东合法权益，特 别是中小股东合法权益的情形。经对各位非独立董事候选人的个人履历、教育 背景、工作经历等情况的审查，我们认为非独立董事候选人符合上市公司董事 的任职资格，未发现不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市 场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩 戒，具备担任公司非独立董事的资格和能力。 因此，我们一致同意上述 4 名非独立董事候选人的提名，并同意将本次董 事会换届选举非独立董事候选人的相关议案提交公司股东大会审议。 二、关于公司董事会换届暨选举第三届董事 ...

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 章程（2024 年 3 月修订） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 独立董事 26 | | 第三节 | 董事会 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 42 | | 第二节 | 内部审计 46 | | 第三 ...

东吴证券股份有限公司 关于苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之2023年度业绩承诺实现情况的核查意见 独立财务顾问 二零二四年三月 1 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"本独立财务顾问"）接 受苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"宝丽迪"、"上市公司"或"公 司"）委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称 "本次交易"）的独立财务顾问。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上 市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关规定，对业绩承诺方关于厦门鹭 意彩色母粒有限公司（以下简称"厦门鹭意"、"标的公司"）业绩承诺实现情 况进行了核查，情况如下： 一、本次交易基本情况 宝丽迪通过发行股份及支付现金的方式购买陈劲松、李新勇、赵世斌、陈东 红持有的厦门鹭意彩色母粒有限公司（以下简称"厦门鹭意"、"标的公司"） 100%股权；同时向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金不超过 23,220.00 万元。 2023 年 4 月 4 日，宝丽迪收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司发行股份购 ...

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2024-017 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 关晋平 作为苏州宝丽迪材料科技股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人苏州宝丽迪材料科技股份有限公司董事 会提名为苏州宝丽迪材料科技股份有限公司(以下简称该公司) 第三届董事会独 立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺 如下事项： 一、本人已经通过苏州宝丽迪材料科技股份有限公司第二届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________ ...

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年度，苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 本着对股东和公司负责的原则，认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法 规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范 公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作 做出了贡献。 一、2023 年度公司董事会主要工作 （一）科学制订了年度经营目标，督促管理层落实年度经营计划 董事会科学合理地制订了2023年度工作目标及经营计划，并积极加强与管理 层的沟通和协调，分阶段督促和听取管理层关于年度经营计划的完成情况和公司 重大事项，从而确保了公司营业收入、利润、成本费用等各项指标的全面落实。 （二）强化内控建设，规范公司经营 报告期内，公司董事会进一步完善了公司的治理结构，加强了董事会的自身 建设，进一步提高了公司规范运作的水平，发挥了董事会各专门委员会的专业职 能，强化了公司的战略决策和风险的控制能力。 （三）加强公司治理和规范运作 2023年，公司共召开董事会12次、监事会9次、股东大会3次，公司" ...

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2023-093 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之部分限售股份解禁上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份的数量为15,226,229股，占公司总股本的8.64%。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为2024年1月5日（星期五）。 一、本次解除限售股份的基本情况 根据中国证券监督管理委员会2023年3月28日印发的《关于同意苏州宝丽迪材料科 技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2023]690 号），宝丽迪于2023年6月向大成基金管理有限公司等12名投资人发行股份15,226,229 股（其中限售股数量为15,226,229股），发行后宝丽迪总股本为176,299,756股。上述新 增股份于2023年6月30日在深圳证券交易所上市，新增股份在本次发行结束之日起6个月 内不得转让。 截至本意见出具日，公司总股本为176,299,756股，其中有限售条件的股份数量 ...

东吴证券股份有限公司关于苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 部分限售股份解禁上市流通的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"独立财务顾问"）担任 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"宝丽迪"、"公司"）本次发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"） 的独立财务顾问。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 7 号——限售股 份解除限售》等有关规定的要求，对公司向特定对象发行股份之限售股份解禁上 市流通事项进行了审慎核查，并发表本核查意见，具体情况如下： 一、本次解除限售股份的基本情况 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 3 月 28 日印发的《关于同意苏州宝丽 迪材料科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监 许可[2023]690 号），宝丽迪于 2023 年 6 月向大成基金管理有限公司等 12 名投 资人发行股份 15,22 ...