新乡市瑞丰新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，制订本规则。 第二条 证券事务部 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券事务部应当充分征求各董事的意见，初步形成会 议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求监事会、总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券事务部负责人，保管董事会和证券事务部印章。 第三条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； 1 （七）公司章程规定的其他情形。 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会 ...

本次募集资金已于 2020 年 11 月 24 日全部到位。上述募集资金已经中汇会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师"）审验并出具中汇会验 【2020】6638 号《验资报告》，并已全部存放于募集资金专户管理。公司对募集 资金进行了专户存储。 二、募集资金使用情况 根据公司《新乡市瑞丰新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上 市招股说明书》披露，本次公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金 使用计划如下： 东兴证券股份有限公司 关于新乡市瑞丰新材料股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"、"保荐机构"）作为新乡 市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"瑞丰新材"、"公司"、"发行人"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及业 务规则，对瑞丰新材部分募投项目延期事项进行了核查，并出具本核 ...

新乡市瑞丰新材料股份有限公司 独立董事工作制度 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 独立董事现场工作制度 第一条 为进一步促进新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称公司）的 规范运作，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中 小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规 范性文件以及《新乡市瑞丰新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《新乡市瑞丰新材料股份有限公司独立董事制度》（以下简称《独立董事制度》） 的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司独立董事应当按照相关法律、行政法规、规章、规范性文件、 《公司章程》《独立董事制度》以及本制度的要求，认真履行职责，维护公司和 全体股东的整体利益，尤其要切实保护中小股东的合法权益不受损害。 第三条 公司独立董事每年应当按照相关法律、行政法规、规章、规范性文 件、《公司章程》《独立董事制度》以及本制度的要求，到公司进行现场工作。 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 ...

证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2023-083 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 关于制定和修订公司部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步提升新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作水平，完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司 全面梳理相关治理制度，通过对照自查，决定制定相关制度，并对相关制度进行 修订，本次制定及修订的主要制度如下： | 4 | 《新乡市瑞丰新材料股份有限公司 | 修订 | 尚需提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | | 独立董事制度》 | | | | 5 | 《新乡市瑞丰新材料股份有限公司 | 制定 | 尚需提交股东大会审议 | | | 独立董事现场工作制度》 | | | | 6 | 《新乡市 ...

第二条 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与 考核委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委 员会、提名委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会的召集人应当 为独立董事中的会计专业人士，且成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 事。 专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，专门 委员会的提案应当提交董事会审议决定。 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为提高新乡市瑞丰新材料股份有限公司(以下简称"公司")决策 科学性，增强公司核心竞争力，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《新乡市瑞丰新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其 他有关规定，制定本工作制度。 第二章 专门委员会人员组成 第三条 专门委员会成员全部由董事组成。专门委员会成员由董事长、二分 之一以上的独立董事或者全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第四条 战略委员会由三名董事组成，其中至少一名独立董事；设主任委员 （召集人）一名，由公司董事长担任 ...

东兴证券股份有限公司 关于新乡市瑞丰新材料股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"、"保荐机构"）作为新乡市 瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"瑞丰新材"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对瑞丰新材2024年度 日常关联交易预计进行了审慎核查，具体核查情况和核查意见如下： 一、日常关联交易基本情 况 （一）日常关联交易概述 单位：万元、% 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司业务发展及 日常经营的需要，公司预计 2024 年度向关联人采购原料不超过人民币 7,600.00 万元，向关联人销售产品不超过人民币 10,100.00 万元。公司 2023 年 1-11 月向 关联人采购原料实际发生的总金额为人民币 3,661.50 万元，向关联人销售产品 实际发生的总金额为 10,63 ...

证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2023-079 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次 会议通知于2023年12月25日以电子邮件等方式向各位监事发出，会议于2023年12 月29日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席 张勇先生召集并主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《新乡市瑞丰 新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 经审议，监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募 集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，募投项目实施 的背景无重大变化。公司部分募投项目延期不影响募集资金投资项目的实施，不 存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券 交易所关于上 ...

新乡市瑞丰新材料股份有限公司 章 程 二○二三年十二月 | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系以发起方式设立；在新乡市市场监督管理局注册登记，取得营业执照 （统一社会信用代码：914107006149375190）。 第三条 公司经深圳证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 28 日注册，首次向社会公众发行人民币普通股 37,500,000 股，于 2020 年 11 月 27 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：新乡市瑞丰新材料股份有限公司 英文名称：XINXIANG RICHFUL LUBE ADDITIVE CO., LTD. 第五条 公司住所：新乡县大召营镇（新获路北），邮政编码：453700。 第六条 公司注册资本为人民币 288,228, ...

证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2023-080 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司业务发展及日 常经营的需要，公司预计2024年度向关联人采购原料不超过人民币7,600.00万元， 向关联人销售产品不超过人民币10,100.00万元。公司2023年1-11月向关联人采购 原料实际发生的总金额为人民币3,661.50万元，向关联人销售产品实际发生的总 金额为10,630.60万元。具体情况如下： 公司于2023年12月29日召开的第三届董事会第十九次会议及第三届监事会 第十七次会议审议了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王雷 回避表决。其中：第三届董事会第十九次会议以8票同意、1票回避、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》；第三 届监事会第十七次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果 ...

证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2023-078 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次 会议通知于2023年12月25日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于2023年12 月29日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长郭春 萱先生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事、 高级管理人员及保荐机构人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《新乡市瑞丰新 材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 经审议，董事会认为：公司2024年度预计发生的日常关联交易是公司进行正 常生产经营活动的客观需要，符合公司利 ...