证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2024-005 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月1日召开 第三届董事会第一次独立董事专门会议、第三届董事会第二十次会议和第三届监 事会第十八次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》。基于对未来发展 的信心以及自身价值的判断，为有效维护广大投资者利益，增强投资者信心，同 时进一步完善公司长效激励约束机制，充分调动管理层、核心骨干的积极性，提 高团队凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和核心员工个人利益紧密结合在一 起，促进公司长期可持续发展。公司拟使用自有资金人民币15,000.00万元至 30,000.00万元（均包含本数）回购公司股份，回购价格不超过55.00元/股（含）， 以前述回购金额区间和回购价格上限测算，回购数量不低于272.73万股、不高于 545.45万股，占公司总股本比例不低于0.9462%、不高于1.8924%。具体情况详见 公司于2024年2月2日披露的《关于回购股份方案的公告》。 根据《上市公司股份回购 ...

关于回购股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2024-004 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 重要内容提示∶ 1、回购股份方案的主要内容 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于后续实施股权激励或员工持股计 划。回购方案主要内容如下： （1）拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）股票。 （2）拟回购股份的用途：股权激励或员工持股计划。 （3）拟回购股份的价格区间：不超过55.00元/股（含） （4）拟回购股份的金额：本次拟回购金额不低于人民币15,000.00万元且不 超过人民币30,000.00万元（均包含本数），具体回购资金总额以回购期限届满或 回购实施完成时实际回购使用的资金总额为准。资金来源为自有资金。 （5）拟回购股份数量及占公司总股本的比例：以拟回购价格上限和回购金 额区间测算，回购数量不低于272.73万股、不高于545.45万股，占公司总股本比 例不低于0.9462%、不高于1.89 ...

二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于回购股份方案的议案》 证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2024-003 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次 会议通知于2024年1月26日以电子邮件等方式向各位监事发出，会议于2024年2 月1日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席 张勇先生召集并主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《新乡市瑞丰 新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有 效。 2024年2月2日 经审议，监事会认为：本次回购股份方案符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回 购规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上 ...

证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2024-002 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次 会议通知于2024年1月26日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于2024年2 月1日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长郭春 萱先生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事、 高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《新乡市瑞丰新 材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。 具体内容详见公司2024年2月2日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《回购股份管理制度》。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 2、逐项审议通过《关于回购股份方案的议案》 (1) 回购股份的目的 基于对未来发展的信心以及自身价值的判断，为有效维护广大投资者利益， ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于新乡市瑞丰新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 新乡市瑞丰新材料股份有限公司: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会 网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本所 受公司董事会委托,指派本所律师出席公司 2024年第一次临时股东大会,并就 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以 及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查, 查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告,并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 集人、会议内容、出席对象、出席会议登记办法等事项,载明了参与网络投票的 投票程序等内容。 经查,公司本次股东大会的通知时间符合《公司法》《上市公 ...

新乡市瑞丰新材料股份有限公司 证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2024-001 （二）会议召开地点：新乡县大召营镇（新获路北）公司会议室 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1. 现场会议召开时间：2024年1月15日（星期一）下午14:00 2. 网络投票时间：2024年1月15日（星期一） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月15日 的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年1月15日 9:15-15:00期间的任意时间。 （三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：公司董事长郭春萱先生 （六 ...

东兴证券股份有限公司 关于新乡市瑞丰新材料股份有限公司 | 立 | | | --- | --- | | 9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 | √ | | （二）内部控制 | | | 现场检查手段：查阅公司内部审计制度相关文件；查阅审计委员会会议文件、 | | | 内部审计部门提交的报告等。 | | | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审 | √ | | 计部门（如适用） | | | 2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设 | √ | | 立内部审计部门（如适用） | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规 | √ | | （如适用） | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内 | √ | | 部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部 | √ | | 审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一 | | | 次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中 | √ | | 发现的问题等（如适用） | | | 7 ...

新乡市瑞丰新材料股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、深圳证券交易 所《创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定，制定本规则。 (一) 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交 易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据； (二) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近 一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元； (三) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一 个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元； (四) 交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产 的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元； 1 (五) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上， 且绝对金额超过 50 ...

证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2023-081 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月29日召开 第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部 分募投项目延期的议案》，同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资 用途及投资规模不发生变更的前提下，决定将"年产15万吨润滑油添加剂系列产 品项目"达到预计可使用状态日期调整为2025年12月31日。 注：经2022年年度股东大会审议通过的《关于部分募投项目变更的议案》， "年产6万吨润滑油添加剂单剂产品和1.28万吨复合剂产品项目"已变更为"年 产46万吨润滑油添加剂系列产品项目"。 一、募集资金基本情况 2、根据2020年第三次临时股东大会审议通过的《关于使用超募资金建设润 滑油添加剂科研中心及年产15200吨润滑油添加剂系列产品技术改造项目的议案》 和《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，2022年第一次临时股东 大 ...

新乡市瑞丰新材料股份有限公司 独立董事工作制度 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及 其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在3家境内上市公司（含本公司） 担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 1 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步促进新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的规范运作，规范独立董事行为，充分发挥独立董事的作用，维护 公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公 ...