证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-076 上海海融食品科技股份有限公司 关于部分募投项目延期、变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日 召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于部分募投项目延期的议案》，同意公司"奶油扩产和升级建设项目"在实施主 体、实施地点及投资规模不发生变更的情况下，将该项目达到预定可使用状态时 间进行延期。该议案不涉及募集资金用途变更，在董事会审批范围内，无需提交 公司股东会审议。 同时，公司于 2024 年 9 月 30 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监 事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意变更"果 酱扩产和升级建设项目""冷冻烘焙工厂建设项目""科技研发中心建设项目" "冷藏库建设项目"的投资总额及项目达到预定可使用状态时间。该议案尚需提 交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行募集资金情况 根 ...

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-082 上海海融食品科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东会的议案》，决 定于 2024 年 10 月 16 日召开公司 2024 年第一次临时股东会（以下简称"会议"）。 现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东会 4、会议召开的日期、时间 现场及视频会议时间：2024 年 10 月 16 日 14:30 网络投票时间：2024 年 10 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 16 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2024 年 10 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开的方式：采取现 ...

证券代码：300915 证券简称：海融科技 上海海融食品科技股份有限公司 第一期员工持股计划 （草案修订稿） 上海海融食品科技股份有限公司 二〇二四年九月 声明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 风险提示 1、员工持股计划须经公司股东大会批准后实施，本员工持股计划能否获得 公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体的资金来源、分配比例、实施方案等属初步 结果，能否完成实施，存在不确定性。 3、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国内外政治经济形势及投资 者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资 者对此应有充分准备。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 特别提示 1、上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"海融科技"或"公司"） 第一期员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）系公司依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《上海海融 食品 ...

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-077 上海海融食品科技股份有限公司 的议案》，同意调整公司第一期员工持股计划业绩考核指标，并修订《海融科技 员工持股计划（草案）》及摘要、《管理办法》相应条款。 二、本次员工持股计划业绩考核指标调整的内容 关于调整公司第一期员工持股计划业绩考核指标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日 召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了 《关于调整公司第一期员工持股计划业绩考核指标的议案》，同意调整公司第一 期员工持股计划业绩考核指标，并修订《上海海融食品科技股份有限公司第一期 员工持股计划（草案）》（以下简称"《海融科技员工持股计划（草案）》"） 及摘要、《上海海融食品科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）相应条款。上述事项尚需提交公司股东会审议，现将 具体情况公告如下： 一、公司第一期员工持股计划已履行的决策程序和批准情况 1、公司于 2 ...

2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四 次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意 在确保不影响公司募投项目建设及募集资金正常使用计划的情况下，结合公司生 产经营需求，使用不超过 12,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用 期限自董事会审议通过该议案次日起不超过 12 个月，到期前将按时归还至募集 资金专户。 东方证券股份有限公司 关于上海海融食品科技股份有限公司 取消使用闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海海融食品科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2766 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）1,500 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 人民币 70.03 元/股，募集资金总额为人民币 105,045 万元，扣除发行费用人民币 8,270.38 万元（不含税）后的募集资金净额为人民币 96,774.62 万元。众华会计 师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 11 月 26 日对本公司首次公开 ...

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-081 上海海融食品科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 上海海融食品科技股份有限公司 第四届监事会非职工代表监事候选人简历 唐陈吉，女，1978 年 11 月 8 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专 学历；1998 年-2004 年曾任上海客登庸保健食品有限公司品控部 QA/QC；2004 年-2008 年曾任上海双华食品有限公司品控部主管、仓储部主管、生产部主管； 2008 年-2010 年曾任上海麦宝食品有限公司品控部经理、仓储/计划部经理；2010 年-2011 年曾任上海荷仙菇生物科技股份有限公司生产/品控部经理；2011 年-至 今在上海海融食品科技股份有限公司先后任职制造总监助理、生产办主任、技术 管理部经理；2022 年 5 月至今担任上海海融食品科技股份有限公司监事，任期 至 2024 年 11 月 4 日。 根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定，上述监事候选人将提交 股东会审议，并采取累积投票方式分别表决选举出2名非职工代表监事，将与公 司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四 ...

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-073 上海海融食品科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于延长使用闲置自有资金进行现 金管理期限的议案》，同意公司及控股子公司在确保不影响公司正常经营的情况 下，延长使用不超过 47,000 万元的闲置自有资金进行现金管理的期限，即由 2024 年 5 月 18 日延长至公司 2023 年年度股东大会审议通过该议案后一年。现金管理 的基本情况、风险控制措施等其他内容不变。 具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 24 日和 2024 年 5 月 15 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第十七次会议决议公告》（公 告编号：2024-027）、《关于延长使用闲置自有资金 ...

上海海融食品科技股份有限公司 关于持续督导保荐机构主体变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-072 东方证券已于近日自证监会取得换发后的《经营证券期货业务许可证》，业 务范围含"证券承销与保荐"。东方证券与东方投行严格根据有关法律法规、证 监会批复及相关要求推进实施吸收合并工作，自 2024 年 9 月 2 日起，东方投行 存量客户与业务整体迁移并入东方证券，东方投行承接的投资银行业务项目均由 东方证券继续执行，东方投行对外签署的协议均由东方证券继续履行，东方投行 对外签署的协议均由东方证券继续履行，东方投行全部债权及债务由东方证券依 法承继。 公司持续督导保荐机构由东方投行变更为东方证券。本次持续督导保荐机构 主体变更事项不属于公司更换持续督导机构事项。 特此公告。 上海海融食品科技股份有限公司董事会 二〇二四年九月五日 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司首次公 开发行股票之持续督导机构东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"） 的通知，根据 ...

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-071 上海海融食品科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购公司股份进展情况 截至 2024 年 8 月 31 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式累 计回购股份数量为 1,156,000 股，占公司目前总股本的 1.28%（以 2024 年 8 月 31 日收市后公司总股本 90,000,000 股为依据计算），回购的最高成交价为 32.88 元 /股，最低成交价为 24.52 元/股，成交总金额为 33,865,941.76 元（不含交易费用）。 本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的规定。 二、其他说明 （一）公司回购股份的时间、数量、方式、价格等符合公司《回购报告书》 的相关内容。 （二）公司回购股份的时间、数量、价格符合《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定。 1、公司未在下列期间内回购股票： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决 ...

近日，公司使用闲置募集资金进行现金管理。现将具体情况公告如下： 关联关系说明：公司与上述签约对方无关联关系。 认 购 方 签约对方 产品名称 产品 类型 产品金 额（万 元） 起息 日 到期 日 预期年 化收益 率 资金 来源 公 司 上海浦东 发展银行 股份有限 公司奉贤 支行 利多多公司稳利 24JG3451 期（6 个月早鸟款）人 民币对公结构性 存款 保本 浮动 收益 型 2,500 2024/ 9/2 2025/ 3/3 1.35%- 2.45% 募集 资金 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况 二、投资风险及风险控制措施 证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-070 上海海融食品科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于延长使用闲置 ...