证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2025-019 上海海融食品科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，上海海融食品科技股份有限公司（以下简 称"本公司"）编制的 2024 年度的募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据本公司股东会决议和中国证券监督管理委员会《关于同意上海海融食品科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2020］2766 号）的核准，同意本公司 公开发行不超过 1,500 万股人民币普通股。本公司本次实际发行 1,500 万股人民币普通股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人民币 70.03 元，募集资金总额为人民币 1,050,450,000.00 元，增加注册资本人民币 15,000,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 60,000 ...

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2025-022 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》以及《企 业会计准则解释第 18 号》的相关规定变更相应的会计准则。本次会计准则变更 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公 司本次会计政策变更无需提交董事会、股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更的概述 （一）会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部公布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号），规定了关于流动负债与非流动负债的划分、关于供应商融资安 排的披露、关于售后租 ...

上海海融食品科技股份有限公司 董事会认为：公司在任独立董事孔爱国、单志明符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 上海海融食品科技股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十四日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规 定，上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事孔爱国、单志明的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事孔爱国、单志明的任职经历以及相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系。 ...

上海海融食品科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2025-021 2、公司监事薪酬 公司监事根据其在公司及子公司担任的具体职务，按公司及子公司薪酬考核 制度领取薪酬，不领取监事津贴。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据《上海海融食品 科技股份有限公司章程》及《上海海融食品科技股份有限公司薪酬与考核委员会 工作制度》等相关制度，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水 平，制定了 2025 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案。公司于 2025 年 4 月 23 日召开了公司第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2025 年度董 事、高级管理人员薪酬的议案》，同日召开了第四届监事会第三次会议，审议通 过了《关于 2025 年度监事薪酬的议案》。上述议案尚需提交公司 2024 年年度股 东会审议，现将有关情况公告如下： 一、适用范围 公司的董事、监事、高级管理人员 二、适用期限 2025 年 ...

上海海融食品科技股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况 的鉴证报告 专项鉴证报告 四、鉴证结论 我们认为，海融科技公司的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定编制，反映了海融科 技公司 2024 年度的募集资金存放与实际使用情况。 众会字（2025）第 04253 号 上海海融食品科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"海融科技公司"）编制的《上 海海融食品科技股份有限公司 2024 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（以下简称"专 项报告"）。 一、管理层对专项报告的责任 提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定编制专项报告，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚 ...

上海海融食品科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 上海海融食品科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字（2025）第 04252 号 附件：上海海融食品科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表 上海海融食品科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海海融食品科技股份有限公 司(以下简称"海融科技公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司 资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变 动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了众会字（2025） 第 04250 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 ...

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2025-023 上海海融食品科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营、 募投项目建设及募集资金正常使用计划的情况下，使用不超过 40,000 万元的闲 置募集资金购买由金融机构发行的安全性高、流动性好、单项理财产品期限最长 不超过 12 个月、有保本约定的理财品种或进行定期存款、协定存款、结构性存 款、通知存款等存款形式存放，期限自 2024 年年度股东会审议通过该议案后一 年，在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海海融食品科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2766 号）同意注册，公司首次公开 发行人民 ...

2024 年度社会责任报告 上海海融食品科技股份有限公司 （海融科技 300915） 2024 年，海融科技载誉而归。凭借卓越表现，荣膺"全国五一劳动奖 状"；在第四届中国餐饮产业红牛奖评选中，实力上榜"2024 年度餐饮供应链 百强企业"。旗下海融恋乳 70Pro 稀奶油、海融轻米乳（植物蛋白饮料）大放异 彩，双双揽获 iSEE 全球美味奖与创新奖，尽显品牌在产品研发与品质提升上的 深厚造诣。 图注：荣誉为"全国五一劳动奖状""2024 年度餐饮供应链百强企业" 二〇二五年四月 上海海融食品科技股份有限公司 2024 年度社会责任报告 一、综述 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海融科技"）是中 国烘焙食品、餐饮茶饮行业专业的原料供应商与服务提供商。公司自成立以来一 直聚焦主业，始终致力于植物脂肪和乳脂肪研发创新，目前已发展成为一家集烘 焙、餐饮等食品原料研发、生产、销售、服务于一体的专业公司。旗下产品包括 含乳脂植脂奶油、UHT 淡奶油、稀奶油、植脂奶油、蛋白饮料、果酱、巧克力、 冰淇淋、预混料、油脂、酱料、千层蛋糕皮、香精香料、冷冻烘焙等，产品广泛 应用于烘焙食品、餐饮茶饮行业供应链。公 ...

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2025-024 上海海融食品科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海融科技"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议 通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司 在确保不影响公司正常经营的情况下，使用不超过 70,000 万元的闲置自有资金 购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品（包括但不限于结构性存款、通知 存款、大额存单以及其他低风险的理财产品、券商收益凭证等），期限自 2024 年 年度股东会审议通过该议案后一年，在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使 用。 一、现金管理情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响公司正常经营，并有效 控制风险的前提下，公司及控股子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，以更 好地实现公司和股东利益最大化。 （二）投资额度及期限 根据公司当前的 ...

2024 年度财务决算报告 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务决算报告汇总如 下： 报告期内，公司实现营业收入 1,087,164,360.82 元，较去年同期增加 13.89%；实现归 属于母公司所有者的净利润 110,793,750.13 元，较去年同期增加 23. 78%；实现基本每股收 益 1.241 元，同比增加 24.77%。 一、2024 年度公司主要会计数据和财务指标 二、2024 年度资产及负债状况分析 单位：元 | 项目 | 2024/12/31 | 占总资 | 2023/12/31 | 占总资 | 本年比 上年增 | 变动 30%以上原因分析 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | | 金额 | | | | | | | 产比例 | | 产比例 | 减 | | | 货币资金 | 312,505,495.7 | 16.77 | 570,690,113.9 | 32.22 | -45.24% | 主要系报告期内公司二期 | | | 7 | % | 6 | % | | 工程大幅投入所致 | | ...