云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 悦江（广州） | | | | | 于 2023 年 12 月 31 日（评估基准日）， 悦江（广州）投资有限公司包含 100% | | 投资有限公司 | | | 沪申威评报字 | | 商誉的资产组经审计的账面值为人民币 | | 相关化妆品业 | 上海申威资产 | 荆丹、 | （ 2024 ） 第 | 可收回金额 | 949,292,610.01 元。经收益法评估，在 | | 务主要现金流 | 评估有限公司 | 王正民 | XJ0013 号 | | 假设条件成立的前提下，悦江（广州） | | 入独立于其他 | | | | | 投资有限公司的资产组（包含 100%商 | | ...

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 2024 年 4 月 1 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实 施公司的人才开发与利用战略，公司特决定设董事会薪酬与考核委员会（以下简 称"薪酬委员会"），作为制订和管理公司高级人力资源薪酬方案，评估董事和高 级管理人员业绩指标的专门工作机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规 范性文件以及《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制订本议事规则。 2 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第三条 薪酬委员会是董事会下设负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准 并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬 ...

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司董事会 关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和云南贝泰妮生物科技集 团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等规定和要求，董事会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会对天衡会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天衡"）2023 年度履职情况的评估汇报如下： 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 成立日期：2013 年11 月4 日 （二）聘任会计师事务所履行的程序 1、董事会审计委员会审议情况 公司于 2023 年 3 月 24 日召开第二届董事会审计委员会第三次会议，审议通 过《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，同意继续聘任天衡为 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。 首席合伙人：郭澳 2、 ...

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 2024 年 4 月 1 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效 监督，云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）特决定设立 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），作为负责公司内、外部审计、 监督和核查工作的专门机构。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、 法规和规范性文件以及《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定履行职权，不受公司任何 其他部门和个人的干预。公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门 人员或者机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日 常工作。审 ...

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 【天衡专字（2024）00696 号】 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 天衡专字（2024）00696 号 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"贵公司"） 截至 2023 年 12 月 31 日止的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴 证工作。 一、管理层的责任 按照中国证券监督管理委员会 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》（2022 年修订）、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，编制募集资金存放与使用情况的专项 报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司 管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司募集资金年度存放与使用情况发表意 见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或 ...

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 股东大会议事规则 2024 年 4 月修订 第一条 为规范云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的行为，保证股东大会依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关法律、法规、规范性文件之规定制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程和本规 则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权 | 2 | | 第三章 | 股东大会的召集 | 6 | | 第四章 | 股东大会的提案与通知 | 8 | | 第一节 | 股东大会的提案 | 8 | | 第二节 | 股东大会的通知 | 9 | | 第五 ...

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]546 号）同意注册，云南贝泰妮生物科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）6,360 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 47.33 元，募集资金总额为人民币 301,018.80 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 288,389.68 万元。募集资金已于 2021 年 3 月 22 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天衡验字（2021）第 00024 号）。 （二）2023年度募集资金使用及结余情况 公司募集资金扣除保荐及承销费用初始到账净额为人民币 290,533.14 万元，募集资金 净额人民币 288,389.68 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 259,6 ...

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 董事会议事规则 2024 年 4 月修订 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的职权 1 | | 第三章 | 董事会的会议制度 6 | | 第四章 | 董事会会议的召集 7 | | 第五章 | 董事会会议的召开 9 | | 第六章 | 董事会议事和表决程序 10 | | 第七章 | 董事会会议决议和会议记录 11 | | 第八章 | 附则 14 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 董事会议事规则 董事会秘书办公室（以下简称"董秘办"）处理董事会日常事务，负责保管 董事会印章。 第二章 董事会的职权 第六条 董事会行使下列职权： 1 (一) 召集股东大会，并向股东大会报告工作； (二) 执行股东大会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案； (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 第一章 总则 第一条 为规范云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事 ...

证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2024-019 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 网上直播网址：全景网（https://rs.p5w.net） 出席本次网上业绩说明会的人员有：董事长、总经理 GUO ZHENYU（郭振 宇）先生，副总经理、财务总监、董事会秘书王龙先生，独立董事李宁先生。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023 年年度报告》 及《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 全年的经营情况，公司定于 2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00 至 16:00 时举行 2023 年度业绩说明会。本次网上业绩 说明会将以网络直播的形式进行，投资者可进入全景网直播页面参与互动交流。 投资者可 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）的法律意见书 致：云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 北京市君合律师事务所受云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"、"贝泰妮"或"上市公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《试点指导意 见》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等中国（为本法律意见书适用法律之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾地区）现行有效法律、法规、规范性文件和《云南贝泰妮生物科技集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就公司 2024 年 员工持股计划草案 ...