上海国瓴律师事务所 关于 宁波恒帅股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会见证的 法律意见 上海市闵行区秀文路 898 号西子国际中心 2 号楼 3 层/徐汇区衡山路 598 号 电话：021-33883626 传真：021-34127367 网址：www.guolinglaw.com 上海国瓴律师事务所 关于宁波恒帅股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会见证的法律意见 上海国瓴律师事务所 关于 宁波恒帅股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会见证的 法律意见 国瓴 2024007-1 号 致：宁波恒帅股份有限公司 上海国瓴律师事务所（以下简称"本所"）受宁波恒帅股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，指派阮芳洋律师和陆宇律师（以下合称"本所律师"）出 席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股 东大会召开的合法性进行见证并出具本法律意见。 本所律师依据本法律意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股 东 ...

证券研究报告·公司点评报告·汽车零部件 恒帅股份（300969） 2023 年年报及 2024 年一季报点评：公司业务持续 高增，微电机龙头成长可期 2024 年 04 月 25 日 证券分析师 黄细里 执业证书：S0600520010001 021-60199793 huangxl@dwzq.com.cn 证券分析师 刘力宇 执业证书：S0600522050001 liuly@dwzq.com.cn 事件：公司发布 2023 年年报和 2024 年一季报。2023 年公司实现营业 收入 9.23 亿元，同比增长 24.99%；实现归母净利润 2.02 亿元，同比增 长 38.87%。其中，2023Q4 单季度公司实现营业收入 2.61 亿元，同比增 长 21.68%，环比下降 1.14%；实现归母净利润 0.52 亿元，同比增长 37.56%，环比下降 11.86%。2024Q1 公司实现营业收入 2.42 亿元，同比 增长 31.73%，环比下降 7.28%；实现归母净利润 0.65 亿元，同比增长 58.60%，环比增长 25.00%。整体上看，公司 2023Q4 业绩符合预期， 2024Q1 业绩超预 ...

宁波恒帅股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 天职业字[2024]31350 号 目 录 前次募资金使用情况鉴证报告 ---- -1 前次 募 资 金 使用 情况 报 告 -- -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行在线 。" 前次募集资金使用情况鉴证报告 天职业字[2024]31350 号 宁波恒帅股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的宁波恒帅股份有限公司(以下简称"恒帅股份"或"公司")截止 2023 年 12月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、管理层的责任 恒帅股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证监会《监管规则 适用指引 -- 发行类第7号》编制《前次募集资金使用情况报告》,并保证其内容真实、准确、 完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号 -- 历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mot.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mot.gov.cn）"进行查询 " 非经常性损益明细表审核报告 宁 波 恒 帅 股 份 有 限 公 司 非 经 常 性 损 益 明 细 表 审 核 报 告 天职业字[2024]31349 号 录 非经常性损益明细表审核报告 -- -- -1 非经常性损益明细表 -- -3 三、对报告使用者和使用目的的限定 本审核报告仅供贵公司发行可转换公司债券时使用,不得用作任何其他目的。我们同意 本审核报告作为贵公司发行可转换公司债券的必备文件，随其他申报材料一起上报。 四、审核意见 天职业字[2024]31349 号 宁波恒帅股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的宁波恒帅股份有限公司(以下简称"贵公司")管理层编制的2023年度 非经常性损益明细表。 一、管理层的责任 按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经 常性损益(2023年修订)》规定编制2023年度非经常性损益明细表是贵公司管理层的 ...

宁波恒帅股份有限公司 1、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 经审议，我们认为公司 2023 年度利润分配方案符合公司实际情况和长远发 展，充分考虑了全体股东的利益，符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定发 展，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形，我们同意此次利润分配预 案。 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况和当期对外 担保情况的议案》 经核查，我们认为：公司 2023 年度不存在控股股东及其他关联方违规占用 公司资金的情况，亦不存在以其他方式变相占用公司资金的情况；公司也未发生 为股东、实际控制人及其关联方提供担保和其他对外担保的事项。 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 一、会议召开情况 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事专门会 议第二次会议于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议应出席独立董 事 2 人，实际出席独立董事 ...

国金证券股份有限公司 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 关于宁波恒帅股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等有关规定，作为宁波恒帅股份有限公司（以下简称"恒帅股份"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，国金证券股份有限公司（以下简 称"国金证券"或"保荐机构"）对恒帅股份开展外汇套期保值业务事项进行了认真、 审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、外汇套期保值业务情况概述 1、投资目的：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩 造成影响，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本，公司根据生产经营的具体情 况，适度开展外汇套期保值业务，以加强公司的外汇风险管理。 2、投资金额及期限：公司拟开展累计金额不超过人民币 30,000 万元（或等 值外币）的外汇套期保值业务，期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内， 上述额度在授权期限内可以循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则 授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。 3 ...

对公司内部控制自我评价报告的审核意见 宁波恒帅股份有限公司监事会 公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制 体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有 效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范 和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全 完整，维护了公司及股东的利益。我们认为，该内部控制的自我评价报告真实、 客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 宁波恒帅股份有限公司监事会 2024 年 4 月 25 日 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易 所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规和规范性文件的要求，宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会对公司 2023 年度内部控制进行了自我评价，并出具了《内部控制自 我评价报告》。公司监事会审阅了公司 2023 年度内部控制自我评价报告，现发表 审核意见如下： ...

一、本方案适用对象 在公司领取薪酬的监事。 证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2024-018 宁波恒帅股份有限公司 关于 2024 年度监事薪酬的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开公司 第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于 2024 年度监事薪酬的议案》。根据 《公司章程》的相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平， 制定本公司 2024 年度监事薪酬方案。 特此公告。 2024 年 4 月 25 日 二、薪酬标准 1、公司监事根据其在公司担任的具体职务，在 2023 年的薪酬标准上，根据 公司 2024 年相关薪酬标准与绩效考核情况领取薪酬，不额外领取监事津贴； 2、监事基本薪酬均按月发放； 3、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予 以发放； 4、薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 三、本方案由公司监事会审议通过后，需提交股东大会审议。 宁波恒帅股份有限公司监事会 ...

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核 算的会计科 | 2023 年期初占用 | 2023 年度占用累计发 | 2023 年度占用资 金的利息（如 | 2023 年度偿还 | 2023 年期末 占用资金余 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | | | 资金余额 | 生金额（不含利息） | | 累计发生金额 | | 成原因 | | | | | 系 | 目 | | | 有） | | 额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | ...

宁波恒帅股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监 事会议事规则》等有关法律法规、规章制度的要求，本着恪尽职守、勤勉负责的 工作态度，从维护公司利益和中小股东的合法权益出发，依法独立行使职权，认 真履行各项职能，对公司的经营管理及规范运作发挥了积极作用。 现将 2023 年度监事会主要工作汇报如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会共召开监事会会议 7 次，会议的 召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定， 全体监事无缺席会议的情况，对提交监事会审议的议案未提出异议，具体情况如 下： | 会议届次 | 召开时间 | 议案内容 | | --- | --- | --- | | 第二届监事 | | 1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 | | 会第四次会 | 2023-3-24 | 2、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 | | 议 | | | | | | 1、《 ...