国浩律师（北京）事务所 关于 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留部分授予（第 一批次）相关事项 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9 th Floor, Taikang Financial Tower, No. 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, 100026, China 电话/Tel: 010-65890699 传真/Fax: 010-65176800 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年八月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 释 义 在本《法律意见书》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 万辰集团、公司 | 指 | 福建万辰生物科技集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划、本计 | 指 | 福建万辰生物科技集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划 | | 划 | | | | 限制性股票、第二类 | 指 | 符合本激励计划授予条件 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-074 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 （一）福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下"公司"或"万辰集团"） 根据公司发展战略规划，为了优化整合产业资源，提升公司综合竞争力，公司拟以 自有资金人民币 29,400.00 万元受让兴化德雯管理咨询有限公司（以下简称"兴化德 雯"）、兴化苏好管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"兴化苏好"）、兴 化几何管理咨询有限公司（以下简称"兴化几何"） 合计持有的南京万好商业管理 有限公司（以下简称"南京万好"）49%的股权（以下简称"本次交易"）。 （二）上述各方本着自愿、公平、公正的原则，根据 2023 年度南京万好业务经 营情况，经协商确定南京万好 49%的股权的整体转让价格为人民币 29,400.00 万元。 本次收购完成后，公司通过直接持股及南京万兴商业管理有限公司间接持股合计持 有南京万好 75.52%的股权。 （三）公司于 2024 年 8 月 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-072 福建万辰生物科技集团股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十六次会议于 2024 年 8 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次监 事会会议通知于 2024 年 8 月 12 日以书面、电子邮件的形式向公司全体监事发 出。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由公司监事会主席 陈毅勇主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等相关法律法规以及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于向激励对象授予 2024 年限制性股票激励计划预留部 分限制性股票（第一批次）的议案》 公司监事会对公司本激励计划预留授予条件是否成就及预留授予日（第一批 次）激励对象名单进行了核查，认为： 1、公司不存在 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-071 福建万辰生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十五次会议于 2024 年 8 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董 事会会议通知于 2024 年 8 月 12 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发 出。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议由公司董事长王健 坤主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》等相关法律法规以及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于向激励对象授予 2024 年限制性股票激励计划预留部 分限制性股票（第一批次）的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2024 年限制性股票激励计划》 的相关规定以及公司 2024 年第三次临时股东大会的相关授权，公 ...

独立财务顾问： 二〇二四年八月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 预留授予（第一批次）相关事项 之 独立财务顾问报告 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本激励计划的审批程序 8 | | 第五章 | 本激励计划的预留授予情况 10 | | | 一、预留部分限制性股票（第一批次）的授予情况 10 | | | 二、本激励计划预留授予事项与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况 | | | 说明 10 | | 第六章 | 本次预留限制性股票授予条件说明 12 | | | 一、限制性股票授予条件 12 | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 12 | | 第七章 | 本独立财务顾问的核查意见 13 | 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任福建万辰生物科技集团 股份有限公司（以下简称"万辰集团"" ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 预留部分授予（第一批次）激励对象名单（预留授予日） 一、2024年限制性股票激励计划预留部分的分配情况 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股票 | 占本激励计划授出权 | 占授予日公司股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量(万股) | 益数量的比例 | 总额比例 | | 核心业务人员 和骨干员工（20人） | | 77.00 | 6.80% | 0.43% | | 预留尚未授予部分 | | 43.00 | 3.80% | 0.24% | | 合计 | | 120.00 | 10.59% | 0.68% | 注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍 五入所致。 福建万辰生物科技集团股份有限公司 董事会 2024年8月15日 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-073 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"万辰集团"） 于 2024 年 8 月 15 日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十六次 会议，分别审议通过了《关于向激励对象授予 2024 年限制性股票激励计划预留 部分限制性股票（第一批次）的议案》，董事会认为公司 2024 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"）规定的预留部分限制性 股票的授予条件已成就，根据公司 2024 年第三次临时股东大会的相关授权，确 定以 2024 年 8 月 15 日为预留授予日（第一批次），向 20 名激励对象授予 77.00 万股第二类限制性股票，授予价格为 15.17 元/股。现将有关事项说明如下： 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于向激励对象授予 2024 年限制性股票激励计划预留部分 限制性股票（第一批次）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序 1 1、限制性股票类型：第二类限 ...

在目前的这个位置上的话我们怎么去看后续行业的这个发展首先从二十四年以来的话我们目前观察到的就是像这个一些投入型牌其实仍然保持着非常快的这个开店速度那像这个明明可芒集团就是林氏可芒和这个兆英里面它目前两家的这个门店的总数已经超过了一万家 目前万诚集团所有的门店加起来其实也基本上超过了8000家以上我们刚刚讲的口径都是含签约的有些店可能需要一些装修和开店的时间所以整体来讲的话整个上半年来看头部品牌的开店速度基本上都保持在了我们只看上半年头部品牌每家的开店基本上都近开了都开了两三天以上了所以 那么这个这个当然就是有很多人会担心啊就是说这个行业开店速度这么快那会不会整个行业过热之后这里头产生一些非理性产生的这个泡沫呢那其实我们观察头部品牌的一个关键率的话基本上目前头部品牌的关键率都维持在一个较低的这个个位数的这种小个位数的这个水平啊所以整个行业的话就目前也没有出现说大面积的这个关键那这个 这个整体来看的话也就是说这个行业其实没有特别明显的这个非理性存在的这个泡沫那么我们对于这个行业的这个后续怎么去看呢其实我们当时量化零食这个赛道它为什么或者说这个业台为什么能够在过去几年快速的这个发展它核心的原因还是因为整个的这个量化 ...

公 究 报 首次覆盖，给予"买入"投资评级。 诚信、专业、稳健、高效 证券研究报告 本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为 证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确 地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推 荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。 股票投资评级说明： 以报告日后的 12 个月内，预测个股或行业指数相对于相关证券市场主要指数 的涨跌幅为标准。 ▌ 免责条款 本报告中的资料、意见、预测均只反映报告初次发布时的判断，可能会随时调 整。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。在不同时期，华鑫证券可 能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。华鑫证券没有将 此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。 证 研 券 研 宏观经济下行风险、行业增速放缓风险、门店扩张不及预 期、市场竞争加剧风险等。 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------|--- ...

各位领导晚上好然后感谢大家的时间然后今天晚上的话也是借这个机会然后跟大家可能说对万诚的这个半年报的这个业绩预告做一些解读以及说可能对大家近期比较关心的一些重点的问题然后做一些探讨然后下面的话可能我们先对就公司的这个半年报的这个业绩预告的这个内容做一些这个梳理跟拆分然后 接下来的时间的话可能就是在对公司的这个铜电单电以及说行业的一些开电的情况然后做一些更新然后最后是我们的这个投资建议 然后首先的话就是对公司的这个半年报的这个情况那可以看到公司整个上半年的话整个收入的表现还是延续了就是既往的这种非常高的这个增速然后半年度的整体的收入是做到了一个111左右大概也是500左右的这个非常高的同比的增速然后整体的这个净利润的话规模以及说扣非规模基本都是在一个微利微亏的一个状态这个主要是受到金正恩估值块的一些影响然后我们拆分来看的话 整体上首先量化零食的这个表现还是非常的非常的亮眼就整个收入增速的话大概也是400多的这个同比的这个增长就在半年度的时候大概是105亿以上这样的一个收入的这个规模然后净利润的话在半年度剔除了这个股份支付之后的这个净利润做到了大概是 最近3亿左右整体的这个净利率的话也是在剔除股份之后股份支付之后大 ...