第一章 总 则 第一条 为进一步规范浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高 审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等法律法规、规范性文件和《浙江嘉益保温科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘进行会计报表审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的 规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参 照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核同意后，提交董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东 大会审议批准前聘请会计师事务所开展会计报表审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会、董事会及股东大会独立履 行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质 ...

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2024-022 浙江嘉益保温科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 经公司总经理提名、董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意聘任 蔡锐先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任 期届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公 司副总经理、董事会秘书辞职暨聘任公司副总经理及董事会秘书的公告》（公告 编号：2024-024）。 董事会提名委员会审议通过了该议案。 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。 一、董事会会议召开情况 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会 议通知于 2024 年 4 月 20 日以邮件方式发送。会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会 议室以现场结合通讯方式进行召开。本次 ...

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2024-026 | 业，批发和零售业，电力、热力、燃气及 | | | --- | --- | | 水生产和供应业，水利、环境和公共设施 | | | 管理业，租赁和商务服务业，科学研究和 | | | 技术服务业，金融业，房地产业，交通运 | | | 输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育 | | | 和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业， | | | 住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等 | | | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 513 | 2. 投资者保护能力 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同 意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）担任公司 2024 年度审计机构。本事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并自公 司股东大会审议通过之日起生效 ...

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2024-024 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于公司副总经理、董事会秘书辞职暨聘任公司副总经理及 董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）聘任董事会秘书 一、关于公司副总经理、董事会秘书辞职的情况 为保证公司董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定， 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于 聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长戚兴华先生提名，董事会提名委员 会审查，公司董事会同意聘任蔡锐先生为公司第三届董事会秘书（简历详见附件）， 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 副总经理、董事会秘书叶松先生提交的书面辞职报告。叶松先生因个人原因申请 辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。辞职报 告自送达董事会之日起生效，叶松 ...

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2024-029 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 （1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准； （2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三 次会议决议，公司将于 2024 年 5 月 13 日（星期一）召开 2024 年第一次临时股 东大会，现将会议具体事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30 ...

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2024-023 浙江嘉益保温科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事认真审议，表决通过了如下决议： （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 经审议，监事会认为公司董事会编制和审议《2024 年第一季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-025）。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会 议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式进行召开。本次会议通 知于 2024 年 4 ...

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2024-027 情况说明及核查意见》。 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议 案》，拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 13.07 万股。现 将相关事项说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年 7 月 20 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，会议审议 通过了《关于<浙江嘉益保温科技股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江嘉益保温科技股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事发表了独 立意见。 （二）2022 年 7 月 20 日，公司召开第二届监事会第十二次会议，会议审议 ...

浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方 案已获 2024 年 4 月 19 日召开的公司 2023 年度股东大会审议通过，现将权益分 派事宜公告如下： 证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2024-021 浙江嘉益保温科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司 2023 年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案 的议案》，具体方案如下：公司以现有总股本 104,000,000.00 为基数,向全体股东 每 10 股派发现金红利 20.00 元（含税），合计派发现金红利 208,000,000.00 元 （含税），本次分红占 2023 年合并报表归属于母公司所有者的净利润的 44.06%。 本次不送红股、不进行资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前， 若公司发生总股本变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另 行公告具体调整情况。 2、本次利润分配方案自披露至实施期 ...

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2024-019 浙江嘉益保温科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 14:30 2、现场召开地点：公司行政楼二楼会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司第三届董事会 5、现场会议主持人：董事朱中萍先生 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》等规定。 （二）股东出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共计 65 人，代表上市公司 股份 82,092,055 股，占上市公司有表决权股份总数的 78.9347%。 其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表共计 9 人，代表上市公司股 ...

Financial Performance - Revenue for 2023 reached CNY 1,775,401,871, marking a 40.96% increase from CNY 1,259,542,220 in 2022[5] - Net profit attributable to shareholders rose by 73.60% to CNY 472,032,916.88 from CNY 271,906,187.46 in the previous year[5] - Basic earnings per share increased by 73.16% to CNY 4.71 in 2023, up from CNY 2.72 in 2022[5] - Net cash flow from operating activities surged by 118.19% to CNY 577,371,714.05 compared to CNY 264,612,870.85 in 2022[5] - Total assets increased by 45.20% to CNY 1,643,404,487 at the end of 2023 compared to CNY 1,131,857,661 at the end of 2022[5] - The weighted average return on equity improved to 43.90% in 2023 from 37.18% in 2022[5] Shareholder Information - The company reported a significant shareholder structure, with Zhejiang Jia Shao Yunhua Investment Management Co., Ltd. holding 47.33% of shares, equating to 49,218,750 shares[8] - The second-largest shareholder, Wuyi Jia Jin Investment Management Partnership, holds 9.01% of shares, totaling 9,375,000 shares[8] - The top ten shareholders do not have any significant changes compared to the previous period[9] - The company has no preferred shareholders during the reporting period[9] - The company has no preferred shareholders' holdings to disclose, indicating a focus on common stock[9] - The actual controller of the company is linked to the top shareholders, indicating a concentrated ownership structure[9] - The company has not disclosed any other significant shareholder relationships or actions outside of the top ten shareholders[9] Corporate Actions - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 20 per 10 shares, based on a total of 104,000,000 shares[1] - On May 6, 2023, the company approved a plan to issue convertible bonds to unspecified investors, which was later approved by the shareholders' meeting on May 26, 2023[12] - The application for the issuance of convertible bonds was approved by the Shenzhen Stock Exchange on October 20, 2023[12] - The company received regulatory approval for the convertible bond issuance on December 4, 2023, under document number [2023]2740[12] Product Performance - The product line includes stainless steel vacuum insulated containers, which have shown strong market performance due to their advantages in insulation and design[3] - The company has experienced significant growth in both its stainless steel and non-vacuum product lines, contributing to overall revenue growth[3] Audit and Compliance - The company has transitioned to Tianjian Accounting Firm for its auditing services this year[1]