本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2024-008 深圳市利和兴股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议通知于 2024 年 2 月 24 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2024 年 2 月 29 日在公司汇德会议室 以现场同步结合视频的方式召开。会议由公司董事长林宜潘先生主持，应出席董事7人， 实际出席董事 7 人，其中董事黄月明现场参会、其他董事均以视频方式参会，公司全体 监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过表决，审议通过了以下议案： 1 / 2 （一）审议通过《关于与专业投资机构（顺融投资）共同投资的议案》 为更好地借助专业投资机构（苏州顺融投资管理有限公司，以下简称"顺融投资"） 的专业资源和投资管理优势，进一步拓展公司在专业领域的产业布局，提高公司综合竞 争力，公司于 2022 年 8 月 ...

深圳市利和兴股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2024-009 （一）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金置 换的议案》 表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议通知 于 2024 年 2 月 24 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2024 年 2 月 29 日在公司汇德 会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席赖传坤女士主持，应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。 经审议，监事会认为：公司使用自有资金先行支付募投项目所需部分款项，后续 定期从募集资金专项账户划转款项至公司自有资金账户，能够提高资金使用效率，降 低资金使用成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投 向和损害股东利益的情形，符合公司发展的需要。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。 ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2024-011 深圳市利和兴股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日分别召 开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用自 有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金置换的议案》，同意在募投项目实施过 程中，公司使用自有资金先行支付募投项目所需部分款项，并定期从募集资金专项账 户划转款项至公司自有资金账户。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1 / 4 心建设项目"的实施期间，公司及实施募投项目的子公司存在需要使用部分自有资金 支付募投项目所需资金并以募集资金置换的情形，原因如下： （一）公司募投项目的支出包括人员工资、奖金等人工费用。根据中国人民银行 《人民币银行结算账户管理办法》的规定，基本存款账户是存款人的主办账户，存款 人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金发放应通过该账户办理，以募集资金专户 直接支付募投项目涉 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市利和兴股份有限公司 使用自有资金支付募投项目部分款项 后续以募集资金置换的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为深圳市 利和兴股份有限公司（以下简称"利和兴"、"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，民生证券对利和兴使 用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金置换事项进行了核查，发表如 下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕1633 号"《关于同意深圳市 利和兴股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司首次向社会 公开发行人民币普通股（A 股）38,957,176 股，每股发行价格 8.72 元，新股发行 募集资金总额为 33,970.66 万元，扣除发行费用 5,897.14 万元（不含增值税）后， 募集资金净额为 2 ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2024-010 深圳市利和兴股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、共同投资概述 （一）基本情况 为更好地借助专业投资机构（苏州顺融投资管理有限公司，以下简称"顺融投资"）的 专业资源和投资管理优势，进一步拓展公司在专业领域的产业布局，提高公司综合竞争力， 公司于 2022 年 8 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于与专业机构共 同投资的议案》，同意公司作为有限合伙人，以自有资金出资 1,000 万元人民币认购深圳顺 融泽鹏创业投资合伙企业（有限合伙）（投资基金、原拟定名称）的财产份额，并与其他合 伙人签署相关《合伙协议》。具体内容详见公司 2022 年 8 月 26 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号： 2022-066）。 近日公司接到顺融投资通知，在实际募集运作过程中，受其他合伙人内部决策等因素影 响，投资基金的规模、名称、合伙人等情 ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2024-006 深圳市利和兴股份有限公司 关于深圳证监局对公司采取责令改正措施的整改报告 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日收到中国 证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称"深圳证监局"）出具的《深圳证监局关于 对深圳市利和兴股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2023]285 号，以下简称"《决 定书》"），要求公司对《决定书》中指出的问题进行整改，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 2 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司收到深圳证监 局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2024-001）。 收到《决定书》后，公司董事会和管理层高度重视，立即向公司全体董事、监事、 高级管理人员及相关部门人员进行了通报、传达，并召集了公司管理层、相关部门人员 对《决定书》提及的问题进行了全面梳理和分析研讨，依据《公司法》《证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《公司章程》等的有关规定，结合公司实际情况，深入分析 ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2024-005 深圳市利和兴股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》 经审议，监事会认为：《公司关于深圳证监局对公司采取责令改正措施的整改报 告》符合相关法律法规、规范性文件及深圳证监局出具的《深圳证监局关于对深圳市 利和兴股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2023]285 号）的要求，整改措施及 计划符合公司的实际情况，切实可行，监事会同意该整改报告。具体内容详见公司同 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于深圳证监局对公司采取责 令改正措施的整改报告》（公告编号：2024-006）。 公司监事会将继续严格履行监督职责，督促公司落实整改计划，不断提高公司规 范运作水平，维护公司及全体股东利益，促进公司健康、稳定、持续发展。 1 / 2 表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 ...

一、董事会会议召开情况 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议通知于 2024 年 1 月 23 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2024 年 1 月 26 日在公司汇德会议室 以现场同步结合视频的方式召开。会议由公司董事长林宜潘先生主持，应出席董事7人， 实际出席董事 7 人，其中独立董事刘湘云、张志杰、郑晓曦以视频方式参会，公司全体 监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。 证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2024-004 深圳市利和兴股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1 / 2 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于深圳 证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》（公告编号：2024-006）。 表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 三、备查文件 1、第四届董事会第四次会议决议。 特此公告。 深圳市利和 ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2024-003 深圳市利和兴股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开第三届董事会 第二十六次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的情况下， 公司循环使用额度不超过人民币 5,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，具体内容详见 公司 2023 年 8 月 22 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置 募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-060）。 公司在上述使用期限及额度内，使用部分闲置募集资金进行现金管理。近日，公司使用部 分闲置募集资金进行现金管理的产品已到期赎回，现就具体情况公告如下： 1 / 2 委托方 受托方 产品名称 产品类型 购买金额 （万元） 起息日 到期日 收 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市利和兴股份有限公司 2023年持续督导工作定期现场检查报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：利和兴 | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：汤泽骏 | 联系电话：020-88831255 | | | | 保荐代表人姓名：陈思捷 | 联系电话：020-88831255 | | | | 现场检查人员姓名：汤泽骏、陈思捷 | | | | | 现场检查对应期间：2023年度 | | | | | 现场检查时间：2023年12月25日至2023年12月29日 | | | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | | 是 （一）公司治理 | | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | 1、对上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈； | | | | | 2、核查公司章程及主要治理制度； | | | | | 3、核查公司股东大会、董事会和监事会相关会议文件； | | | | | 4、现场查看公司主要管理场所； | | | | | 5、对有关文件、原始凭证及其他资料或者客观状况进行 ...