证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2025-006 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第一次会议于2025年1月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体 董事同意，本次会议豁免通知时限要求，并一致推选龚俊先生主持。会议应出 席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 经与会董事审议，选举龚俊先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次 董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员等的公告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》 经与会董事审议，公司第四届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会， 各专门委员 ...

证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2025-003 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12 月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025年第一次临 时股东大会的通知》（公告编号：2024-094），公司定于2025年1月10日（星期 五）下午14:30在上海市浦东新区滨江大道469号中企财富世纪大厦10层召开 2025年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会依据第三届董事会第二十 一次会议决议而召开，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025年1月10日（星期五）下 ...

证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2025-002 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第二十二次会议于2025年1月7日以通讯方式召开，会议通知于2025年1月4日 以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长龚俊先生召集并主持，会 议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》 经审议，董事会同意由公司全资子公司上海霍普建筑规划设计有限公司吸 收合并全资子公司上海千旭工程项目管理有限公司，本次吸收合并完成后，上 海千旭工程项目管理有限公司将依法解散并注销，其全部资产、负债、业务、 人员及其他一切权利和义务均由上海霍普建筑规划设计有限公司承接。董 ...

财联社1月7日电，霍普股份公告，为优化组织架构并提高运营效率，公司拟由全资子公司霍普规划吸收 合并全资子公司上海千旭。 公司于2025年1月7日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过该议案。 吸收合并完成后，上海千旭将依法解散并注销，其全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利和义务 均由霍普规划承接。 本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组情形。 ...

长江证券承销保荐有限公司 1、保荐机构：长江证券承销保荐有限公司 2、保荐代表人：章睿、王骞 3、培训时间：2024年12月19日 4、培训地点：线上会议 5、培训人员：长江保荐章睿、穆杰 6、培训方式：视频会议，培训对象通过网络会议软件接入 7、培训对象：霍普股份董事、监事、高级管理人员及部分中层管理人员 8、培训内容：上市公司股东、董监高合规交易及减持要求 一、本次培训的基本情况 二、上市公司的配合情况 保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训 工作的有序进行，达到了良好效果。 三、本次培训的结论 1 关于上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为上 海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"、"霍普股份"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对霍普 股份的董事、监事、高级管理人员及部分中层管 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的 核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为上 海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"、"霍普股份"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 霍普股份本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项进 行了审慎核查，核查的具体情况如下： 有限公司验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA15201 号）。 募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、 存放募集资金的相关银行签订了《募集资金三（四）方监管协议》，对募集资金 的存放和使用进行专户管理。 （二）募集资金投资项目及实际使用情况 截至 2024 年 11 月 30 日，公司首次公开发行募投项目的资金使用 ...

如否，请详细说明：______________________________ 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周元作为上海霍普建筑设计事务所股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 董事会提名为上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称该公司）第四届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过上海霍普建筑设计事务所股份有限公司第三届董事会独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海霍普建筑设计事务所股份有限公司董事会现就提名 刘洁 为上 海霍普建筑设计事务所股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为上海霍普建筑设计事务所股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海霍普建筑设计事务所股份有限公司第三届董事会 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：_______________________ ...

证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2024-090 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，综合考虑独立董事为公 司规范运作和内控建设做出的重要贡献，结合公司实际情况并参考同地区、同 行业上市公司独立董事津贴水平，公司拟将独立董事津贴由目前的每人8万元/ 年（税前）调整至12万元/年（税前），自公司股东大会审议通过之日开始执行。 本次调整独立董事津贴的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规 定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。 因公司董事会薪酬与考核委员会非关联董事不足半数，本议案直接提交董 事会审议，该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、备查文件 公司第三届董事会第二十一次会议决议。 特此公告。 关于调整独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12 月25日召开第三届董事会第二十一次会议，审议《关于调整独立董事津贴的议 案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一 ...

声明人刘洁作为上海霍普建筑设计事务所股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 董事会提名为上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称该公司）第四届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过上海霍普建筑设计事务所股份有限公司第三届董事会独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...