证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2024-022 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 26日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过 《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》。本次申请综合授信额度事 项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、本次申请银行综合授信额度情况 以上授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以 银行与公司实际发生的融资额为准。同时，为提高工作效率，公司董事会提请 股东大会授权公司管理层在授信额度内签署上述综合授信项下有关的合同、协 议等法律文件。 二、开展该业务的目的和对公司的影响 公司及子公司取得一定的银行综合授信额度有利于保障公司业务发展对资 金的需求，为公司未来持续稳定发展奠定坚实基础。本次向银行申请综合授信 额度不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及股东利益的行为。 三、备查文件 公 ...

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈阳） 各位股东及股东代表： 本人作为上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求及《公司章 程》《独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的各项职 责，积极出席公司 2023 年度相关会议，认真审议各项议案，对公司的相关事项 发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，努力维护公司和全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 | 独立董 | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次未 | 对有关事项提 | 大会情况 | | | 会议次数 | ...

一、报告期内公司经营情况 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件的要求以及《公司章程》《董事会议事规则》等规定， 本着对全体股东负责的态度，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开 展董事会的各项工作，推动公司各项业务稳步发展、长期战略落地见效、公司治 理再上台阶。现将董事会 2023 年主要工作情况报告如下： 2023 年，中国房地产市场继续承压，根据国家统计局数据显示，2023 年房 地产开发投资额、房屋新开工面积、商品房销售额均出现同比下滑，分别下降 9.3%、20.4%、6.5%。受房地产市场持续低迷影响，上游建筑设计行业的发展出 现产能过剩、需求萎缩、竞争加剧等诸多不利因素，公司面临的经营压力日趋加 大。 面对复杂严峻的经营形势，公司上下紧密围绕"稳住基本盘、激发新动能" 的工作方针，抢抓"碳达峰、碳中和"重大战略机遇，通过实施"建筑设计+建 筑绿能"双轮驱动战略，公司成功实现营业收入恢复性增长，并显著收 ...

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 关于2023年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 26日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，分别审议 通过《关于2023年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》，现将有关情 况公告如下： 一、本次计提信用减值准备和资产减值准备概况 证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2024-019 （一）计提信用减值准备和资产减值准备的原因 为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》 以及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对截至2023年12月31日合并 财务报表范围内的各类应收账款、应收票据、合同资产、其他应收款、其他非 流动资产、固定资产、无形资产、商誉等各类资产进行了全面清查，对可能发 生减值损失的相关资产计提减值准备。 （二）计提信用减值准备和资产减值准备的范围和金额 公司对截至2023年12月31日合并财务报表范围内可能发生减值迹象的资产 ...

证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2024-026 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 26日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于续聘会计师事务所的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具备证券、期 货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，在担 任公司2023年度财务审计机构期间，勤勉尽责，能按照中国注册会计师审计准 则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发 表意见，出具的报告客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。 鉴于立信为公司提供审计服务能严格遵循职业准则，为保持审计业务的连 续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟继续 聘请立信为公司2024年度审计机 ...

证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2024-033 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 26日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开2023年年度股 东大会的议案》，决定于2024年5月20日（星期一）下午14:30召开2023年年度 股东大会，现将相关会议事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 公司2024年4月26日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于提 请召开2023年年度股东大会的议案》，决定召开2023年年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）下午14:30； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所 ...

董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的要求， 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 二〇二四年四月二十六日 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 经核查独立董事陈阳先生、陈人先生、马静先生的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件及《公司 章程》中关于独立董事独立性的相关要求。 董事会对独董独立性评估的专项意见 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 ...

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件的要求及《公司章程》《监事会议事规则》等规定，本着对全 体股东负责的态度，勤勉尽责，恪尽职守，认真履行法律法规所赋予的各项职权 和义务，对公司的生产经营、财务状况、重大事项决策及公司董事、高级管理人 员履职尽责等情况进行了监督检查，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作 用。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会总体工作情况 （一）报告期内，公司监事列席了 2023 年度历次董事会、股东大会会议， 参与公司重大决策、决定的研究，对董事会、股东大会的召集、召开、表决程序 及对决议执行情况进行了监督，切实维护公司和全体股东权益。 公司监事会成员通过列席董事会和股东大会、审议公司定期报告、与财务负 责人和会计师进行沟通等方式，对报告期内公司的财务制度、财务状况、经营成 果情况进行了认真的监督和检查。监事会认为：公司财务制度健全，财务管理规 范，财务状况良好；未 ...

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会本勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 三、审计委员会对会计师事务所监督职责情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"或"立信会计师事 务所"）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of 144.6987 million yuan, an increase of 8.03% compared to the same period last year[6]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of 104.8446 million yuan, narrowing the loss by 41.10% year-on-year[6]. - The company's gross profit turned from negative to positive, but high operating expenses still affected overall profitability[6]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥144,698,656.77, an increase of 8.03% compared to ¥133,939,758.51 in 2022[29]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥104,844,567.68, showing an improvement of 41.10% from -¥177,999,573.85 in the previous year[29]. - The net cash flow from operating activities was -¥61,012,584.31, a decline of 172.45% compared to -¥22,394,185.74 in 2022[29]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥1.65, improving by 41.07% from -¥2.80 in 2022[29]. - The total assets at the end of 2023 were ¥771,075,481.93, a decrease of 3.13% from ¥795,958,610.24 at the end of 2022[30]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 16.60% to ¥526,635,306.05 from ¥631,479,873.73 in 2022[30]. - The company reported a quarterly operating revenue of ¥5,913,510.70 in Q4 2023, significantly lower than Q2's ¥53,629,071.98[32]. - The net profit attributable to shareholders in Q3 2023 was -¥25,273,580.56, while Q4 showed a loss of -¥80,806,916.12[32]. - The company’s weighted average return on equity for 2023 was -18.11%, an improvement from -24.35% in 2022[29]. - The company reported a non-recurring gain of CNY 3,778,632.69 in 2023, a decrease of 52.0% compared to CNY 7,882,487.38 in 2022[35]. - Government subsidies recognized in the current period amounted to CNY 2,604,308.00, down from CNY 3,726,877.89 in the previous year[35]. - The fair value changes from financial assets and liabilities generated a profit of CNY 1,233,392.61, a decrease of 80.7% from CNY 6,385,517.47 in 2022[35]. Business Strategy and Market Position - The architectural green energy business is still in the investment phase and has not yet contributed to profits[8]. - The company plans to focus on the development of distributed photovoltaic power stations, which aligns with its green low-carbon building solutions[8]. - The company operates in the architectural design, photovoltaic, and energy storage sectors, which are experiencing significant market changes and challenges[40]. - The company is a leading provider of architectural design and consulting services in China, holding a Class A qualification in architectural design and covering nearly 30 provincial-level administrative regions and over 60 cities[47]. - The company has established long-term partnerships with many top real estate firms in China, enhancing its market position and project portfolio[47]. - The company aims to transform into a pioneer in community carbon neutrality, emphasizing green, intelligent, and creative solutions in its projects[57]. - The company’s main business segments are "architectural design" and "building green energy," with a focus on providing integrated design and consulting services across various sectors[58]. - The company is actively participating in distributed photovoltaic power generation projects and is expanding into commercial energy storage and electric vehicle charging stations, contributing to green and low-carbon development[49]. - The architectural design industry is experiencing growth driven by government policies aimed at promoting high-quality development, standardization, and digitalization, which will enhance industry scale and urban quality[50]. - The company is aligning its business strategy with national "dual carbon" goals, focusing on integrating architectural design with green energy solutions to create a dual-driven development model[57]. Research and Development - The company emphasizes research and development, integrating BIM technology into architectural design and exploring AI algorithms for energy consumption prediction[90]. - The company has completed several R&D projects aimed at improving design efficiency and accuracy, including a BIM modeling system and a sunlight analysis system[113]. - The company is focusing on improving design efficiency through a forward design efficiency tool that leverages Rhino's capabilities, with a completion target in 2023[114]. - The company is developing an online education platform to provide high-quality learning resources, helping architectural design employees continuously improve their skills and knowledge levels[115]. - The company is focusing on the integration of photovoltaic systems in building facades to ensure high efficiency and aesthetic appeal while maintaining lightweight and energy-saving characteristics[115]. Financial Management and Governance - The company has established a fair and effective performance evaluation and incentive mechanism, with a salary management system based on principles such as strategic alignment and performance-based rewards[170]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, and operates in compliance with relevant laws and regulations[166]. - The company maintains independence in business, personnel, assets, institutions, and finance from its controlling shareholders, ensuring autonomous operations[174]. - The company has a complete and independent financial department, capable of making independent financial decisions and managing its own funds[179]. - The company has implemented strict information disclosure practices, ensuring timely and accurate communication with all shareholders[171]. - The company has a well-defined governance structure that complies with the requirements of the Company Law and other relevant regulations[173]. - The company actively respects and protects the rights of stakeholders, promoting balanced interests among shareholders, employees, and society[172]. Market Risks and Challenges - The company faces market expansion risks in its new green energy business, which differs from its traditional architectural design services, potentially leading to increased competition and regulatory challenges[156]. - Changes in national tax policies could impact the company's financial performance, as it currently benefits from a reduced corporate income tax rate of 15% as a high-tech enterprise[159]. - The architectural green energy sector is driven by macroeconomic conditions and supportive policies, with potential adverse effects if market conditions change unexpectedly[157]. - The company is cautious in its investment decisions due to policy adjustments and uncertainties in the real estate market[140]. Future Outlook - The company plans to accelerate the development of its green energy business, focusing on photovoltaic power station projects and exploring virtual power plant initiatives[148]. - In 2024, the company aims to stabilize its architectural design business by enhancing customer satisfaction and exploring opportunities in affordable housing and public infrastructure[147]. - The company will leverage artificial intelligence and big data to enhance its architectural design services and improve efficiency[147]. - The company is committed to achieving high-quality development through digital transformation and green innovation research in line with national strategic planning[146].