证券简称：迈普医学 证券代码：301033 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 二〇二四年七月 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 声明 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《广州迈普再生医学科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》 由广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"迈普医学""公司"或"本 公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、行政法规、 规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、迈普医学 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采 取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公 司人民币 A 股普通股股票和/或从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年七月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 明 3 声 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 7 | | 第五章 | 本次限制性股票的首次授予情况 8 | | | 一、限制性股票的首次授予情况 8 | | | 二、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况 9 | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件说明 10 | | | 一、限制性股票的授予条件 10 | | | 二、董事会关于符合授予条件的说明 10 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 12 | 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任广州迈普再生医学科 技股份有限公司（以下简称"迈普医学""上市公司"或"公司"）2024 年限 制性股票激励 ...

核查意见及公示情况说明 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-044 广州迈普再生医学科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会 议，审议通过了《关于<广州迈普再生医学科技股份有限公司 2024 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 6 月 28 日 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监 ...

广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 股东大会通知 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-043 （二）股东大会的召集人：广州迈普再生医学科技股份有限公司（以 下简称"公司"、"迈普医学"）董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二次会议决 议召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 16 日（星期二）下午 14:30； 2、网络投票日期、时间： （1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； （2）通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） ...

监事会决议公告 （一）审议通过《关于<广州迈普再生医学科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 监事会决议公告 经核查，监事会认为：公司 2024 年限制性股票激励计划内容符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有 关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，有助于进 一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸 引和留住公司（含子公司）核心技术和业务骨干人员，充分调动其积 极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地 将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司 的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。有利于公司的持 续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-039 广州迈普再生医学科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有 ...

广州迈普再生医学科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券简称：迈普医学 证券代码：301033 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 二〇二四年六月 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《广州迈普再生医学科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》由广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"迈普医学""公司" 或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、行 政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、迈普医学 2024 年限制性股票激励计划（草案）（以下简称"本激励计 划"）采取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发 行的本公司人民币 A 股普通股 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州迈普再生医学科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整授予价格及授予预留限制性股票事项的 法律意见书 二〇二四年六月 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州迈普再生医学科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整授予价格及授予预留限制性股票事项的 法律意见书 致：广州迈普再生医学科技股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州迈普再生医学 科技股份有限公司（以下简称"迈普医学"或"公司"）委托，担任公司实施 202 ...

调整授予价格公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-041 广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 7 月 31 日，公司召开第二届董事会第十六次会议 及第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于<广州迈普再生医学 科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于<广州迈普再生医学科技股份有限公司 2023 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》,公司独立董事就本激励计划 调整授予价格公告 是否有利于公司的持续发展、是否存在损害公司及全体股东利益等发 表了明确意见。 （二）2023 年 8 月 1 日至 2023 年 8 月 10 日，公司对拟首次授 予激励对象的姓名及职务以内部张贴的方式进行了公示公告。截至公 示期满，公司监事会未收到任何对本激励计划拟首次授予激励对象提 出的异议或意见。2023 年 8 月 11 日，公司监事会发表了《监事会关 于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核 查意见 ...

征集表决权公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-040 广州迈普再生医学科技股份有限公司 独立董事公开征集表决权的公告 独立董事袁庆先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人袁庆先生符合《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）第九十条、《上市公 司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂 行规定》（以下简称"《暂行规定》"）第三条规定的征集条件； 2、截止本公告披露日，征集人袁庆先生未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布 的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《暂行 规定》等有关规定，并按照广州迈普再生医学科技股份有限公司（以 下简称"公司"）其他独立董事的委托，公司独立董事袁庆先生作为 征集人，就公司拟于 2024 年 7 月 16 日召开的公司 2024 年第一次临 时股东大会审议的《关于<广州迈普再生医学科技股份有限公司 ...

一、 激励对象名单及拟授出权益分配情况 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（授予 日） 2）本次授予的激励对象不包括独立董事、监事。 广州迈普再生医学科技股份有限公司董事会 2024年6月28日 | 姓名 | 职务 | 获授的第二类限制性 | 占本激励计划拟 | 占本激励计划草 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股票数量（万股） | 授出权益数量的 | 案公布日股本总 | | | | | 比例 | 额比例 | | 中层管理人员、核心技术和业 | | 9.40 | 5.03% | 0.14% | | 务骨干人员（3 人） | | | | | 注：1）上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的 本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及 的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 20%。 ...