東信選官師事務所 U JIN LAW FIRN 关于 中集车辆(集团) 股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码:518017 11-12F, TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel):(0755)88265288 网站(Website): www.shujin.cn 法律意见书 广东信达律师事务所 关于中集车辆(集团) 股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 大 法律意见书 信达首创意字[2020]第 017 号 致:中集车辆(集团)股份有限公司 根据中集车辆(集团)股份有限公司(以下简称"发行人")与广东信达律 师事务所(以下简称"信达")签署的《专项法律顾问聘请协议》,信达接受发 行人的委托,担任其在中国境内首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并在深 圳证券交易所创业板上市的特聘专项法律顾问。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业 板首次公开发行股票注册管理办法(试行 ...

中集车辆（集团）股份有限公司 证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-045 件通过泰国转运并出口到美国的规避行为。 二〇二四年四月二十九日 本集团一直遵循公平竞争的交易原则开展全球半挂车业务，致力于为本集团 的全球客户提供优质的产品和服务，并将继续高度重视和关注本集团客户所在 国家和地区的产业的健康发展。本次 EAPA 调查结果将有利于 CIE 的正常生产 经营，并有利于促进公司北美业务回归常态化后的稳健发展。 敬请广大投资者理性投资，注意风险。 特此公告。 中集车辆（集团）股份有限公司 董事会 关于美国海关与边境保护局之 EAPA 调查结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 美国海关与边境保护局（U.S. Customs and Border Protection，以下简称"CBP"） 于 2022 年 12 月 22 日收到美国骨架车制造商联盟（Coalition of American Chassis Manufacturers）提交的申请，称中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"，与其 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1] Core Views - The company reported a Q1 2024 revenue of 5.153 billion yuan, with a year-on-year decline of 21.7% and a quarter-on-quarter decline of 6.6%. The net profit attributable to shareholders was 265 million yuan, showing a year-on-year increase of 44.8% and a quarter-on-quarter increase of 48.5% [3] - The North American semi-trailer market is stabilizing, which has impacted Q1 performance. The company sold 29,500 units in Q1 2024, with a year-on-year decline of 19.0% but a quarter-on-quarter increase of 29.6%. The average selling price per unit was 174,800 yuan, down 3.4% year-on-year and 28.0% quarter-on-quarter [3] - The company is expected to benefit from a recovery in the domestic logistics market and a gradual improvement in the North American semi-trailer market starting Q2 2024. The company aims to enhance its global market share through product line expansion and the promotion of new energy semi-trailer products [4] Summary by Sections Financial Performance - For Q1 2024, the company achieved a gross margin of 15.26%, with a year-on-year decline of 3.2 percentage points and a quarter-on-quarter decline of 4.3 percentage points. The decline in sales and profits is attributed to the normalization of supply and demand in the North American semi-trailer market [3] - The company maintains its revenue forecasts for 2024-2026, projecting revenues of 27.3 billion yuan, 32.3 billion yuan, and 36.4 billion yuan respectively, with net profits of 1.42 billion yuan, 1.68 billion yuan, and 1.97 billion yuan [4] Market Outlook - The macroeconomic recovery is expected to support the growth of the domestic semi-trailer business, while the North American market is anticipated to stabilize and improve. The company is also focusing on expanding its specialized vehicle business and overseas semi-trailer markets [4] Valuation Metrics - The projected earnings per share (EPS) for 2024, 2025, and 2026 are 0.70 yuan, 0.83 yuan, and 0.98 yuan respectively, with corresponding price-to-earnings (P/E) ratios of 15, 12, and 11 times [4]

中集车辆（集团）股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-043 中集车辆（集团）股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 2024 年第一季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证 2024 年第一季度报告中 财务信息的真实、准确、完整。 3.2024 年第一季度报告是否经过审计 □ 是 否 4.报告期、本报告期是指 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日。 5.本报告中"元"指"人民币元"。 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|---------------- ...

中集车辆（集团）股份有限公司 股份代码 : 301039.SZ/1839.HK 关于本报告 本报告为中集车辆（集团）股份有限公司（下称"本公司"或"中集车辆"及其子公司，合称"本集团"或"我们"）发 布的第五份《社会责任暨环境、社会及管治报告》，秉承重要性、量化、平衡及一致性的原则，概述我们在可持续发 展、道德操守及良好管治方面的策略方针，阐述致力与利益相关方开诚布公沟通的承诺，以及对环境及社会提出的 愿景和贡献。本公司董事会（下称"董事会"）清楚知悉其对报告真实性的责任，对本集团的环境、社会及管治策略 及汇报承担全部责任，并已审阅及批准本报告。 本报告披露本集团从2023年1月1日起至2023年12月31日止（下称"本年度"或"报告期内"），于环境、社会和管治方面的 管理方法、举措及绩效表现。其中部分内容延伸至2023年之前及2024年，使报告更具参考价值。本报告所披露文字内容 的涵盖范围与本集团2023年度报告一致，环境范畴数据已涵盖本集团境内外所有制造型企业，未来我们将持续扩大本报告 的涵盖范围。有关企业管治的进一步内容，请参阅本集团《2023年年报》中的"企业管治报告"章节。 报告期及主体范围 报告主 ...

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-044 中集车辆（集团）股份有限公司 关于回购注销 H 股并减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 H 股回购要约须在所有方面成为无条件后方可作实，上述条件包括但不限 于：本公司于要约首个截止日期（为 2024 年 5 月 2 日）下午四时正（或本公司 根据香港《公司收购及合并守则》可能决定的较后日期及时间）之前所接获 H 股回购要约的最低有效接纳（且在获准许的情况下未撤销）达至独立 H 股股东 所持 H 股的至少 90%。因此，H 股回购要约可能会或可能不会作实。 假设 H 股回购要约在所有方面成为无条件并作实，公司本次回购并注销 H 股将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规 的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起四十五日内，有权要 求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的， 不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继 续履行，本次回购注销将按法定程序继续实 ...

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-042 中集车辆（集团）股份有限公司 1、审议通过《2024 年第一季度报告》 监事会认为：公司董事会编制的《2024年第一季度报告》编制程序符合法律、 行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经 营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露 的《2024年第一季度报告》。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 第二届监事会 2024 年第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届监事 会2024年第四次会议通知于2024年4月11日以电子邮件的方式发出，于2024年4月 26日以通讯会议的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监 事会主席王静华女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 ...

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-041 中集车辆（集团）股份有限公司 第二届董事会 2024 年第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届董事 会2024年第五次会议通知于2024年4月11日以电子邮件的方式发出，于2024年4 月26日以通讯会议的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由 董事长麦伯良先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过《2024 年第一季度报告》 经审议，公司董事会认为公司《2024年第一季度报告》编制程序符合法律、 行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经 营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 公司董事会审计委员会已审议通过该议案。 中集车辆（集团）股份有限公司 董事会 二〇二四年四 ...

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-040 根据 CBP 相关程序，其会在调查结果作出后不晚于 5 个工作日内（即美国 时间 2024 年 4 月 25 日前）通知各相关方。截至本公告披露日，公司尚未收到 CBP 关于 EAPA 调查结果的通知。 公司将继续密切关注该事项进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投 资者理性投资，注意风险。 特此公告。 中集车辆（集团）股份有限公司 中集车辆（集团）股份有限公司 关于美国海关与边境保护局之 EAPA 调查的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 美国海关与边境保护局（U.S. Customs and Border Protection，以下简称"CBP"） 于 2022 年 12 月 22 日收到美国骨架车制造商联盟（Coalition of American Chassis Manufacturers）提交的申请，称中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"，与其控股子公司合称"本集团"）之全资子公司 CIMC Intermodal Equipme ...

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-039 中集车辆（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大 会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年第二 次临时股东大会、2024年第一次 A 股类别股东大会及2024年第一次 H 股类别股 东大会（以下简称"本次股东大会"）于2024年4月18日召开，公司已分别于2024 年 3 月 26 日 、 2024 年 3 月 27 日 在 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 披 露 易 网 站 （http://www.hkexnews.hk）、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登有关本 次股东大会的通知。 （一）会议召开时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 18 ...