山东凯盛新材料股份有限公司 2023 年半年度报告全文 山东凯盛新材料股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 26 日 l 山东凯盛新材料股份有限公司 2023 年半年度报告全文 2023 年半年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王加荣、主管会计工作负责人杨善国及会计机构负责人(会计主管人员)王 赞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划或规划等前瞻性陈述，均不构成对投资者的实质承诺，投资 者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"， 详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 山东凯盛新材料股份有限公司 2023 年半年度报告全文 目 录 | 第 ...

证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2023-048 山东凯盛新材料股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的专项说明及独立意见。 特此公告。 山东凯盛新材料股份有限公司 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议通知于 2023 年 8 月 21 日以电子邮件的形式发出，2023 年 8 月 25 日通过通 讯表决的方式召开，公司 9 名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由董事长王加荣先生主 持，经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了以下议案： （一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年半年度报告》及其摘要。 详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度 报告》和《2023 年半年度报告摘要》。 （二）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结 ...

山东凯盛新材料股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 山东凯盛新材料股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 3 | | 资金往来方 | 往来方与上 | 上市公司核算 | 2023 年期初往 | 2023 年度往 来累计发生金 | 2023 年度往 | 2023 年度偿还 | 2023 年 6 | 月期 | 往来 | 往来性质 （经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其它关联资金往来 | | 市公司的关 | | | | 来资金的利 | | 末往来资金余 | | 形成 | | | | 名称 | 联关系 | 的会计科目 | 来资金余额 | 额（不含利 | 息（如有） | 累计发生金额 | 额 | | 原因 | 来、非经营性 | | | | | | | 息） | | | | | | 往来） | | 控股股东、实际控制人及 | 杭州颖泰生 物科技有限 上虞颖泰精 细化工有限 | 同受控股股 同受控股股 | 应收账款 ...

山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次 会议通知于 2023 年 8 月 21 日以电子邮件的形式发出，2023 年 8 月 25 日通过通 讯表决的方式召开，公司 3 名监事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由监事会主席张善民先 生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了以下议案： 证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2023-049 山东凯盛新材料股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、会议召开及议案审议情况 二、备查文件 第三届监事会第十六次会议决议。 特此公告。 山东凯盛新材料股份有限公司 （一）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了 《2023 年半年度报告》及其摘要。 详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年 度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。 （二）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权 ...

西南证券股份有限公司 关于山东凯盛新材料股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：西南证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：凯盛新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孔辉焕 | 联系电话：010-57631147 | | 保荐代表人姓名：李文松 | 联系电话：010-57631186 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | | 是 | | 募集资金 管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文 ...

山东凯盛新材料股份有限公司独立董事关于 第三届董事会第十六次会议相关事项的专项说明及独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理（2023 年 2 月修订）》 及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原 则，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第十六次会议相关事项发表以 下专项说明及独立意见： （1）公司不存在其他为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或 个人提供担保的情况。 （2）公司根据有关法律法规，建立了完善的对外担保风险控制制度。 （3）公司能够遵守相关法律法规的规定，报告期内，公司未发生控股股东 占用资金的情况，与关联方之间发生的资金往来均为正常的资金往来，不存在关 联方违规占用公司资金的情形。 二、关于公司 2023 年上半年募集资金存放及使用情况的独立意见 经核查，我们认为公司 2023 年上半年募集资金的存放和使用符合相关法律 一、关于对公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明及独立意见 ...

一、 募集资金基本情况 山东凯盛新材料股份有限公司 关于 2023 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告 山东凯盛新材料股份有限公司 关于 2023 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，本 公司将 2023 年上半年募集资金存放与使用情况专项说明如下： （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会 2021 年 8 月 10 日下发的《关于同意山东凯盛新 材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2626 号）， 同意公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,000 万股，每股面值 1 元， 每股发行价格为人民币 5.17 元，募集资金总额人民币 31,020.00 万元，扣除与发 行有关的费用（不含增值税）人民币 2,830.85 万元，公司实际募集资金净额为人 民币 28 ...

证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2023-047 山东凯盛新材料股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 2021 年 8 月 10 日下发的《关于同意山东凯盛 新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2626 号），同意公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 5.17 元，募集资金总额人民币 31,020.00 万元， 扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 2,830.85 万元，公司实际募集资 金净额为人民币 28,189.15 万元。公司募集资金已于 2021 年 9 月 22 日到账， 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的 资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 9 月 22 日出具了川华信验（2021）第 0076 号《验资报告》。 二、募集资金三方监管协议的签订和募集资金专户的开立情况 ...

证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 山东凯盛新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20230517 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系 新闻发布会 路演活动 活动类别 现场参观 其他 参与单位名称 及人员姓名 详见附件一：《参与单位名称及人员姓名明细表》 时 间 2023 年 5 月 17 日（周三） 15:00-17:00 地 点 线上：易董 APP/腾讯会议 孙庆民(董事、总经理） 上市公司接 王荣海（董事、副总经理、董事会秘书） 待人员姓名 王 赞（财务经理） 杨紫光（证券事务代表） 一、公司 2022 年度及 2023 年第一季度经营情况介绍 投资者关系 2022 年度，在全球经济下行的大环境下，部分下游行业面临着需求阶 段性收缩等不利形势。公司管理层充分发挥公司产线弹性大的优势，及时 活动主要内 结合市场新需求调整产品结构，在氯化产业链上优存量、筑增量，在保证 容介绍 氯化亚砜等基础产品出货量的前提下，以芳纶聚合单体、氯乙酰氯等新市 场需求对冲部分产品需求阶段性下滑的市场风险，稳住现有国际市场，积 1 极开拓国内市场，最终实现各项经济运行指标稳步增长。2022 ...

证券代码： 301069 证券简称：凯盛新材 山东凯盛新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20230516 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | 新闻发布会 路演活动 □ □ | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 5 月 16 日 (周二) 下午 15:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事、总经理：孙庆民 | | 员姓名 | 2、董事、副总经理、董事会秘书：王荣海 | | | 3、独立董事：朱清滨 | | | 4、副总经理、财务总监：杨善国 | | | 5、保荐代表人：孔辉焕 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 1、领导下午好！请问公司关于股权激励方面有没什么新的进 | | | 公司就投资者在本次 ...