江苏新瀚新材料股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2023-065 江苏新瀚新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月28日召开第三 届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投 项目延期的议案》，同意公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况， 将募投项目"年产8,000吨芳香酮及其配套项目"（其中的二期工程三车间，下同） 及"建设研发中心"完成时间由2023年12月31日延长至2024年12月31日。本次延期 未改变募投项目的内容、募集资金用途、投资总额和实施主体。该项议案无需提交 股东大会审议，具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏新瀚新材料股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2688号），本公司由主承销商中泰证券股 份有限公司采用直接定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000万股，发行价为每股人民币31.00元，共计募集资金62,00 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2023-062 江苏新瀚新材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：新 瀚新材，证券代码：301076）于2023年12月18日、12月19日连续二个交易日收 盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实相关情况 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 5、公司控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股 票； 6、公司不存在违反信息公平披露的其他情形。 三、不存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商 谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 江苏新瀚新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-012  特定对象现场调研 分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他 线上会议 参与单位名称及人员姓名 申万菱信 路辛之 华泰证券 张雄 国盛化工 许灿杰 时间 2023年12 月14日 10:00-11:20 地点 会议室 董事会秘书：李翔飞 上市公司接待人员姓名 本次交流会中，互动问答的主要内容(口头交流内容表述 可能存在误差，如与正式公告内容冲突，请以正式公告 披露内容为准)如下: 1、公司 DFBP 产品的应用领域分布情况？ DFBP绝大部分是应用于PEEK的聚合，少部分作为医 药中间体用作原料药的生产。 投资者关系活动主要内容 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏新瀚新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 电话：021-20511000；传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏新瀚新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：江苏新瀚新材料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏新瀚新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及规范性文件 以及《江苏新瀚新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2023-061 江苏新瀚新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、 会议召开和出席情况 1、 召开时间：2023 年 12 月 13 日（星期三）15:00 2、 网络投票时间：2023 年 12 月 13 日（星期三）其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、 召开地点：南京化学工业园区崇福路 51 号 4、 召开方式：现场投票与网络投票结合 7、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《江苏新瀚新材料股份有限公司章程》的有关规定。 二 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2023-060 江苏新瀚新材料股份有限公司 关于公司特定股东减持预披露公告 近日，公司收到股东郝国梅女士出具的《郝国梅关于股份减持计划告知函》， 现将有关情况公告如下： 一、本次股东减持计划的主要内容 1、减持股东名称：郝国梅 2、减持原因：股东个人资金规划 3、股份来源：公司首次公开发行前股份及上市后资本公积金转增股本方式 取得的股份。 4、拟减持股份数量及比例：按照目前新瀚新材的总股本，预计所减持股份 数量合计将不超过2,690,480股，约占公司总股本比例2%（若此期间公司有送 股、资本公积金转增股本、回购股份注销等股份变动事项，应对该数量进行相 应调整)。其中以集中竞价方式减持持有的公司股份的总数不超过1,345,240股， 约占公司总股本比例的1%，以大宗交易方式减持持有的公司股份不超过 1,345,240股，约占公司总股本比例的1%。 公司股东郝国梅保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，无虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有江苏新瀚新材料股份有限公司（以 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 江苏新瀚新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-011 特定对象现场调研 分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 ☑其他 线上会议 参与单位名称及人员姓名 华西基金 李健伟 吴文庆 赵彬凯 时间 2023年12 月4日 10:00-10:40 地点 电话会议 董事长、总经理：严留新 上市公司接待人员姓名 董事会秘书：李翔飞 证券事务代表：葛明敏 本次交流会中，互动问答的主要内容(口头交流内容表述 可能存在误差，如与正式公告内容冲突，请以正式公告 披露内容为准)如下: 1、介绍一下公司的发展及战略？ 公司业务目前专注于芳香酮类产品的开发，在长期 ...

中泰证券股份有限公司 关于江苏新瀚新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为江苏新瀚新材 料股份有限公司（以下简称"新瀚新材"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对新瀚新材使用部分闲 置募集资金和自有资金进行现金管理的相关事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 中国证券监督管理委员会2021年8月17日下发《关于同意江苏新瀚新材料股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2688号），同意公司首 次公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，每股发行价格为人民币31.00元， 募集资金总额人民币62,000.00万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币6,524.15万 元，公 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2023-055 江苏新瀚新材料股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月27日在公司 会议室以现场会议与电话视频会议相结合方式召开了第三届董事会第十五次会议。 会议通知已于2023年11月22日以电话和邮件的方式送达全体董事。会议应到董事9 人，实到董事9人，其中以通讯方式出席2人，分别为董事闫博先生和李国伟先生。 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长严留新先生召集和主持。 本次会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成如下决议： 1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金和 自有资金进行现金管理的议案》 经审议，董事会同意公司使用部分闲置募集资金不超过17,000.00万元（含本数） 及使用不超过63,000.00万元（含本数）自有闲置资金进行现金管理，上述额度使 ...

江苏新瀚新材料股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审计 委员会（以下简称审计委员会或委员会），作为负责公司内、外部的审计、监督 和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《江苏新瀚新材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，特 制订本议事规则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三人组成，独立董事占二分之一以上，其中至少应有 一名独立董事是会计专业人士。审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或全体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生。本委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事。 1 上董事指定一名委员履行审计委员 ...