孩子王儿童用品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告—饶钢 各位股东及股东代表： 本人作为孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等公司内部制度的要求，勤 勉尽职地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东赋予的权 力，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会、独立董事专门会议，切实 地维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2024 年任职期间，本人任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 1 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人饶钢，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，香港中文大学会 计硕士，高级工程师、注册会计师。1989 年至 2001 年，任机械工业部第四设 计院 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告—蒋春燕 各位股东及股东代表： 本人作为孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等公司内部制度的要求，勤勉 尽职地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东赋予的权力， 积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会、独立董事专门会议，切实地维 护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人蒋春燕，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，香港 中文大学管理学博士（2001—2006），南京大学 EMBA 教育中心主任，教授， 博士生导师。主要研究方向为企业发展战略、人力资源管理与企业绩效管理， 现为美国管理学会会员、中国管理研究国际学会会员、亚洲管理学会会员，担 任美的集团等多家国内企业管理顾问。2022 年 ...

证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2025-017 孩子王儿童用品股份有限公司 关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 为结合公司业务发展，满足经营资金需要，公司拟为合并报表范围内的子公 司童联供应链有限公司（以下简称"童联供应链"）、四川童联供应链有限公司（以 下简称"四川童联"）、天津童联供应链管理有限公司（以下简称"天津童联"）、 香港孩子王商贸有限公司（以下简称"香港商贸"）、四川亿略卓电子商务有限公 司（以下简称"四川亿略卓"）、南京链启未来供应链管理有限公司（以下简称"南 京链启未来"）向银行申请授信额度提供连带责任担保，担保总额度不超过人民 币 22 亿元，其中为童联供应链提供不超过 4.1 亿元担保额度，为四川童联提供 不超过 3 亿元担保额度，为天津童联提供不超过 4.2 亿元担保额度，为香港商贸 提供不超过 5,000 万元担保额度，为四川亿略卓提供不超过 5.1 亿元担保额度， 为南京链启未来提供不超过 5.1 亿元担保额度。担保额度有效期 ...

证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2025-018 孩子王儿童用品股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 （三）上一年度日常关联交易实际发生金额 单位：万元 | | | | | 2024 年 | 实际发 | 实际发生额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交 | 关联方 | 关联交 | 实际发 | 预计金 | 生额占 | 与预计金额 | 披露日期及 | | 易类别 | | 易内容 | 生金额 | 额 | 同类业 | 差异 | 索引 | | | | | | | 务比例 | | | | 采购商 | 山东星 | | | | | | | | 品/接 | 贝保险 | 采购保 | 30.7 | 不适用 | 0.00% | 不适用 | 不适用 | | | 经纪有 | 险产品 | | | | | | | 受劳务 | 限公司 | | | | | | | | | | | | | | | 详见公司 | | | | | ...

证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2025-014 孩子王儿童用品股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 （二）募集资金使用及结存情况 截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 资金使用及结存情况如下： | 单位：人民币元 | | --- | | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 1,039,000,000.00 | | 减：发行费用（不含增值税） | 14,653,157.79 | | 募集资金净额 | 1,024,346,842.21 | | 减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 | 73,215,306.50 | | 减：2023年8月10日至2024年12月31日止期间投入募集资金投资项目金 额 | 318,712,395.04 | | 减：募集资金暂时性补充流动资金金额 | 573,000,000.00 | | 加： ...

未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 为完善和健全孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持 续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》 《孩子王儿童用品股份有限公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，制定 《孩子王儿童用品股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》（以 下简称"《股东分红回报规划》"），具体内容如下： 孩子王儿童用品股份有限公司 一、制定《股东分红回报规划》的原则 公司股东回报规划应充分考虑股东特别是中小股东、独立董事的意见，在满 足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司积极采取现金方式分配利润。在制 定利润分配政策和具体方案时，公司应重视投资者的合理投资回报，并兼顾公司 长远利益和可持续发展，保持利润分配政策连续性和稳定性。 二、制定《股东分红回报规划》时考虑的因素 公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应当重视对投资者的 合理回报并兼顾公司的可持续发展，根据公司利润和现金流量状况、生产经营发 展需要，结合对投资者的合理回报、股东对利润分 ...

证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2025-020 孩子王儿童用品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开第 三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第二十八次会议，分别审议通过了 《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，为充分提高募 集资金使用效率、降低财务成本，在符合相关法律法规及不改变募集资金用途、 不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币5.4亿元闲置募集 资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月，到期将 及时足额归还至相关募集资金专户。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅 限于与主营业务相关的生产经营使用，公司不会使用闲置募集资金进行证券投资、 衍生品交易等高风险投资。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意孩子王儿童用品股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2024年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70023957_B03号 孩子王儿童用品股份有限公司 孩子王儿童用品股份有限公司董事会： 我们审计了孩子王儿童用品股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月 31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现 金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年4月2日出具了编号为安永华明（2025） 审字第70023957_B01号无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以 及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 的要求，孩子王儿童用品股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是孩子王儿童用 品股份有限公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计孩子王儿童用品股 份有限公司2024年度财务报 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵 守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》和《监事会议事规则》等公司内部制度的 规定和要求，从切实维护公司及全体股东合法权益的角度出发，认真履行职责， 列席董事会会议和股东大会，并对公司依法运作、财务状况和公司董事、高级管 理人员履行职责情况进行监督。现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 2024 年度，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋 予的职责，结合公司实际情况，共召开 11 次会议，全体监事均亲自出席会议， 不存在缺席会议的情况。全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异议。监事 会会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。会议召开具体情 况如下： （一）第三届监事会第十七次会议于 ...

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2025-019 孩子王儿童用品股份有限公司 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开了 第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于 使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，现将主要内容公告如下： 为提高公司资金使用效率、提升资产收益，同意公司在确保不影响公司正常经 营及资金安全的情况下，拟使用总额度不超过人民币 42 亿元（含本数）的闲置自 有资金购买风险性低、流动性好的理财产品，合计不超过人民币 42 亿元（含本数）， 使用期限自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开日 止有效，即在上述期限内任一时点理财产品余额不得超过上述限额，公司购买理财 产品交易金额可根据实际情况进行分配，在前述额度内资金可以滚动使用。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司 ...