孩子王儿童用品股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵 守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》和《监事会议事规则》等公司内部制度的 规定和要求，从切实维护公司及全体股东合法权益的角度出发，认真履行职责， 列席董事会会议和股东大会，并对公司依法运作、财务状况和公司董事、高级管 理人员履行职责情况进行监督。现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 2024 年度，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋 予的职责，结合公司实际情况，共召开 11 次会议，全体监事均亲自出席会议， 不存在缺席会议的情况。全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异议。监事 会会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。会议召开具体情 况如下： （一）第三届监事会第十七次会议于 ...

1 2024 环境、社会和公司治理（ESG）报告 2 | 天丁本报告 | UT | | --- | --- | | 董事长致辞 | OB | | 走进孩子王 | | | 公司简介 | 05 | | 企业文化 | 05 | | 发展历程 | 07 | | 2024成果 | 09 | | ESG管理 | 12 | | --- | --- | | 利益相关方沟通 | 13 | | 实质性议题分析 | 14 | | 稳健运营, | | | --- | --- | | 共筑固本之基 | | | 三会运作,强化稳健治理 | 25 | | 合规风控,稳固发展根本 | 29 | | 反腐倡廉,护航平等竞争 | 33 | | 数据安全,守护用户隐私 | 35 | | 研发开拓,驱动技术创新 39 | | --- | | 品质保障,夯实质量标准 42 | | 客户服务,提升用户体验 50 | | 责任采购,塑造供应网络 56 | | 公益志愿,彰显社会责任 59 | | 员工聘用,保障基本权益 65 | | --- | | 人才培养,激励职业发展 69 | | 健康工作,强化安全运营 74 | | 环境管理，倡导绿色办公 | 8 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 2024 年年度财务报告 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 02 日 | | 审计机构名称 | 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 安永华明（2025）审字第 70023957_B01 号 | | 注册会计师姓名 | 吴慧珺，许心巧 | 审计报告正文 一、审计意见 1 孩子王儿童用品股份有限公司 2024 年年度财务报告 | 关键审计事项： | 该事项在审计中是如何应对： | | --- | --- | | 存货跌价准备 | | | 截至 2024 年 12 月 31 日的合并财务报表列示的存货账面价值为 | 我们的审计程序主要包括但不限于： | | 人民币 927,342,685.21 元 ， 其 中 存 货 原 值 为 人 民 币 | 了解并评估公司的存货跌价准备计提政策； | | 946,489,028.59 元，跌价准备为人民币 19,146,343.38 元。管理 | 了解与存货跌价准备计提相关的会计估计流程，执行穿行 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告 2024年度 我们接受委托，对后附的孩子王儿童用品股份有限公司2024年度募集资金 存放与使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关 格式指南编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏是孩子王儿童用品股份有限公司董事会的责 任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告独立发表鉴证 意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和 执行鉴证工作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在 鉴证过程中，我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程 序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，孩子王儿童用品股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大 方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公 ...

本次网上说明会将采用网络互动的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者 关系互动平台"（https://ir.p5w.net/）参与本次网上说明会。出席本次网上说明会 的人员有：公司董事兼总经理徐卫红先生，董事、副总经理兼财务总监蔡博先生， 董事、副总经理兼董事会秘书侍光磊先生，独立董事饶钢先生，保荐代表人李琦 女士、鹿美遥先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2024 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 16 日 12:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面进行提问。 公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。欢迎广大投 资者积极参与本次业绩说明会。 特此公告。 （问题征集专题页面二维码） 孩子王儿童用品股份有限公司 董事会 证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2025-028 孩子王儿童用品股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等相关 规定，现将会计师事务所 2024 年度履职情况和评估情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所履职情况 （一）资质条件 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务 所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东 城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执 业资格，是中国首批获得证券期货相关业务资格和 H 股企业审计资格事务所之 一，在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。 安永华明拥有分所数量 23 家，分别为上海、天津、大连、沈阳、济南、青 岛、郑州、西安、武汉、成都、合肥、南京、苏州、杭州、长沙、昆明、重庆 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 孩子王儿童用品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合孩子王儿 童用品股份有限公司（以下简称"公司"）相关规章制度，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施的内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监 事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实、准确、完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述 目标提供合理保证。此外，由于内部环境、 ...

证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2025-016 孩子王儿童用品股份有限公司 关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，该议 案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 二、备查文件 1、第三届董事会第三十六次会议决议； 2、第三届监事会第二十八次会议决议。 特此公告。 孩子王儿童用品股份有限公司 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开第 三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第二十八次会议，分别审议通过了《关 于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案》，具体情况如下： 一、授信的基本情况 为结合公司业务发展，满足经营资金需要，提高资本营运能力，公司及控股子 公司拟向银行等金融机构申请授信额度不超过人民币 90 亿元，有效期自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东会召开之日止，授信期限内 额度可循环使用。授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业 ...

一、2024 年度公司经营情况 2024 年，公司实现营业收入 93.37 亿元，同比上升 6.68%，归属于上市公司 股东的净利润 1.81 亿元，同比上升 72.44%，经营活动产生的现金流净额 11.79 亿元，同比上升 46.71%。 2024 年，面对错综复杂的内外部经济环境，公司坚持以用户为中心，聚焦主 责主业，大力实施"三扩"战略（扩品类、扩赛道、扩业态），紧盯"儿童生活 馆、非标增长、同城亲子"三大必赢之战，同时大力发展线上，加快 AI 数智化 发展，不断围绕用户关系做重点经营和创新，全力挖掘存量面上的结构性增量， 并积极拓展新业务、新增量，从而构建起以数字化和智能化为依托的全渠道、全 场景、全年龄段的中国母婴童服务新生态，推动公司可持续高质量发展，不断增 强公司的核心竞争力。 二、2024 年度董事会工作情况 （一）2024 年度董事会会议召开情况 孩子王儿童用品股份有限公司 2024 年度，公司董事会共组织召开了 15 次会议。会议的召集和召开程序、 出席会议人员资格、召集人及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》 的有关规定。董事会召开情况如下： 2024 年度董事会工作报告 20 ...

关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2025-021 孩子王儿童用品股份有限公司 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召 开了第三届董事会第三十六次会议及第三届监事会第二十八次会议，分别审议通 过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）为公司 2025 年度审计机构，该议 案尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下： 一、拟续聘审计机构事项的情况说明 安永华明具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司提供优质 审计服务的丰富经验和专业能力，在承担公司 2024 年度的财务报告和内部控制 审计工作中，能够遵循独立、客观、公允的职业准则，为公司提供了高质量的审 计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营 成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，体 现了较好的职业操守和履职能力。 ...