Shenzhen Urban Transport Planning Center (301091)

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深城交(301091) - 国信证券股份有限公司关于深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
2025-04-28 15:24
根据公司财务报告内部控制重大、重要缺陷的认定情况,截至内部控制评 价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷。董事会认为,公司 国信证券股份有限公司关于深圳市城市交通规划设计研究 中心股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告的核查 意见 国信证券股份有限公司(以下简称"国信证券"、"保荐机构")作为深圳市 城市交通规划设计研究中心股份有限公司(以下简称"深城交"、"公司")首次 公开发行股票并在创业板上市的持续督导机构,根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文 件的要求,对深城交《2024年度内部控制自我评价报告》进行了核查,具体情 况如下: 一、内部控制基本情况 (一)重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价 其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导 ...
深城交(301091) - 国信证券股份有限公司关于深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项核查报告
2025-04-28 15:24
国信证券股份有限公司关于深圳市城市交通规划设计研究 中心股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项 核查报告 国信证券股份有限公司(以下简称"国信证券"、"保荐机构")作为深圳 市城市交通规划设计研究中心股份有限公司(以下简称"深城交"、"公司") 首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导机构,根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性 文件的要求,对深城交2024年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查,核查 情况及核查意见如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市城市交通规划设计研究中心股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2756 号)同意注册, 公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 4,000 万股,每股面值为人民币 1 元,每股发行价格为人民币 36.50 元,募集资金总额为人民币 146,000.00 万元, 扣除发行费用(不含增值税)人民币 8,128.96 万元后, ...
深城交(301091) - 国信证券股份有限公司关于深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司2024年度持续督导跟踪报告
2025-04-28 15:24
一、保荐工作概述 | 1.公司信息披露审阅情况 | | | --- | --- | | (1)是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | (2)未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | (1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资 | 是 | | 金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交 | | | 易制度) | | | (2)公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | (1)查询公司募集资金专户次数 | 4次(每季度查询1次并更新台账) | | (2)公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | (1)列席公司股东会次数 | 0次 | | (2)列席公司董事会次数 | 1次 | | 5.现场检查情况 | | | (1)现场检查次数 | 1次 | | (2)现场检查报告是否按照本所规定报送 | 不适用 | | (3)现场检查发现的主要问题及整改情况 | 不适用 | | 6.发表专项意见情况 ...
深城交(301091) - 2024年年度审计报告
2025-04-28 15:24
目 录 | 一、审计报告…………………………………………………………第 | 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | (一)合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | (二)母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | | | (三)合并利润表………………………………………………… 第 9 页 (五)合并现金流量表……………………………………………第 11 页 (六)母公司现金流量表…………………………………………第 12 页 (七)合并所有者权益变动表……………………………………第 13 页 (八)母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 页 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—103 页 四、资质证书复印件……………………………………………第 104—107 页 审 计 报 告 天健审〔2025〕7-594 号 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司全体股 ...
深城交(301091) - 国信证券股份有限公司关于深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
2025-04-28 15:24
使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 国信证券股份有限公司(以下简称"国信证券"、"保荐机构")作为深圳市 城市交通规划设计研究中心股份有限公司(以下简称"深城交"、"公司")首次 公开发行股票并在创业板上市的持续督导机构,根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的 要求,对深城交使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查,并 发表如下核查意见: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市城市交通规划设计研究中心 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2756号)同意注 册,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票4,000万股,每股面值为人民 币1元,每股发行价格为人民币36.50元,募集资金总额为人民币146,000.00万元, 扣除发行费用(不含增值税)人民币8,128.96万元后,募集资金净额为人民币 137,871.04万元。天健会计师事务所(特 ...
深城交(301091) - 天健会计师事务所关于深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
2025-04-28 15:24
目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供深城交公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为深城交公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 深城交公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修 订)》(证监会公告〔2022〕15 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》(深证上〔2023〕 1146 号)的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,并保 证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—11 页 三、资质证书复印件………………………………………………第 12—15 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕7-596 号 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司全体股东: 我 ...
深城交(301091) - 2024年度独立董事述职报告(潘同文)
2025-04-28 14:51
深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 述职人:潘同文 各位股东及股东代表: 本人作为深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司(以下简称"公司") 独立董事,在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》及《独 立董事工作细则》的规定和要求,认真履行独立董事职责,积极发挥独立董事的 独立性和专业性作用,维护公司整体利益,维护全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人 2024 年度履职情况向各位股东汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)基本情况 本人潘同文,1961 年生,中共党员,中南财经政法大学会计学硕士学位,注 册会计师,证券期货注册会计师。历任中国经济开发信托投资公司深圳证券营业 部业务总监、副总经理,深圳高威联合会计师事务所所长、首席合伙人,广东亿 安科技股份有限公司董事、总经理,深圳国发投资管理有限公司执行董事、副总 经理,财政部中国独立审计准则组专家,深圳注册会计师协会专业技术委员会委 员,税务师协 ...
深城交(301091) - 董事会对独董独立性评估的专项意见
2025-04-28 14:51
深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《创业板股票 上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要 求,深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司(以下简称"公司")董事会, 就公司在任独立董事潘同文、彭万红、涂子沛的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见: 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事潘同文、彭万红、涂子沛的任职经历以及签署的相关自查文 件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公 司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 ...
深城交(301091) - 2024年度独立董事述职报告(彭万红)
2025-04-28 14:51
深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 述职人:彭万红 各位股东及股东代表: 本人作为深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司(以下简称"公司") 独立董事,在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》及《独 立董事工作细则》的规定和要求,认真履行独立董事职责,积极发挥独立董事的 独立性和专业性作用,维护公司整体利益,维护全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人 2024 年度履职情况向各位股东汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)基本情况 本人彭万红,1977 年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,本科 学历。历任华为技术有限公司人力资源总监、华为终端(东莞)有限公司人力资 源总监,中国南玻集团股份有限公司人力资源部总监,中伟新材料股份有限公司 人力资源中心总经理、南部产业基地副总经理,深圳礼舍科技有限公司副总裁, 广东博智林机器人有限公司助理总裁、人力行政部总经理。现任深圳市城市交通 规划设计研究 ...
深城交(301091) - 2024年度独立董事述职报告(涂子沛)
2025-04-28 14:51
深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 述职人:涂子沛 各位股东及股东代表: 本人作为深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司(以下简称"公司") 独立董事,在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》及《独 立董事工作细则》的规定和要求,认真履行独立董事职责,积极发挥独立董事的 独立性和专业性作用,维护公司整体利益,维护全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人 2024 年度履职情况向各位股东汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)基本情况 本人涂子沛,1973 年生,中共党员,中山大学、卡内基梅陇大学硕士学位。 历 任 广 州 对 外 贸 易 经 济 合 作 局 规 划 财 务 处 副 科 长 , 美 国 匹 兹 堡 KITSolutions,Inc.数据库经理、数据中心主任,美国圣荷西 Datayes,Inc.首席 研究员,任阿里巴巴集团副总裁,人民网股份有限公司独立董事。现任杭州涂子 沛数据科技咨询有限 ...