深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 第二届董事会第四次定期会议决议公告 证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-035 证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-035 （二）审议并通过了《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报 告>的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第四次定期会议通知已于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件的方式送达全 体董事，本次会议于 2024 年 8 月 29 日在深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设 计产业园总部大厦 1 栋 1201 会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会 会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事及公司高级管理人员列席了 本次会议。本次董事会会议由董事长林涛先生主持，会议的通知、召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。经各位董事认真审 ...

国信证券股份有限公司关于深圳市城市交通规划设计研究 中心股份有限公司20 24年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：深城交 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：马徐周 | 联系电话：0755-82130833 | | 保荐代表人姓名：程久君 | 联系电话：0755-82130833 | 一、保荐工作概述 | 1.公司信息披露审阅情况 | | | --- | --- | | (1)是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | (2)未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | (1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度) | | | (2)公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | (1)查询公司募集资金专户次数 | 2次（每季度查询1次并更新台账） | | (2)公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | | ...

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 单位：人民币万元 | | | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2024 年期初 | 2024 年度上 半年往来累 | 2024 年度上 | 2024 年度上 | 2024 年上半 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 占用资金余 | 计发生金额 | 半年往来资 | 半年偿还累 | 年末 | 占用形成 | 占用性质 | | | 方名称 | 系 | 目 | 额 | （不含利 | 金的利息 | 计发生金额 | 往来资金余 | 原因 | | | | | | | | | （如有） | | 额 | | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | ...

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-034 上述变更后的事项自本公告披露之日起正式启用，敬请广大投资者关注。除 上述变更内容外，公司注册地址、互联网网址、电话、传真等其他联系方式均保 持不变。 特此公告。 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司董事会 2024 年 8 月 13 日 1 / 1 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于办公地址及联系地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）根据 经营发展需要，公司总部已于近期搬迁至新办公地址，具体情况如下： | 变更 内容 | 变更前 | | | | | | | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 办公 | 深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生 | | | | | | | 深圳市龙华区民治街道北站社区龙华 | | 地址 | 态园二区 10 层、11 | 9 | 栋 | 座 | B | | 层、24层 | ...

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 章程 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 章程 二〇二四年八月 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 党委 25 | | | 第六章 | 董事会 29 | | | 第一节 | 董事 | 29 | | 第二节 | 董事会 | 35 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 44 | | | 第八章 | 监事会 47 | | | 第一节 | 监事 | 47 | | 第二节 | 监事会 | 4 ...

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开第二届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大 会审议通过，现将有关事项公告如下： 证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-031 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于聘请 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 天健会计师事务所具有相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富 经验和专业能力。该所为公司提供 2021、2022、2023 年年度审计服务期间，工 作勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，严格执行相关审计程序，切实 履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持公司 审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所为公司 2024 年年度 的审计机构， ...

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-030 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第十三次临时会议通知已于 2024 年 8 月 6 日以电话和电子邮件等方式 送达全体董事，本次会议于 2024 年 8 月 9 日在深圳市南山区粤海街道深圳湾科 技生态园二区 9 栋 B 座 10 层会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会 会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事及公司高级管理人员列席了 本次会议。本次董事会会议由董事长林涛先生主持，会议的通知、召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于选举张磊先生为公司非独立董事的议案》； 经审议，董事会同意选举张磊先生为公司第二届董事会非独立董事，任期自 公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。张磊先生简历详见附 件。 表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 深圳市城市 ...

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-033 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 董事会第十三次临时会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大 会的议案》，决定于 2024 年 8 月 30 日（星期五）召开公司 2024 年第二次临时股 东大会，现将有关事项通知如下： 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《深圳市城市交通 规划设计研究中心股份有限公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 30 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 30 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 30 日（星期五）9:1 ...

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-032 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开第二届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》，现将具体事项公告如下： 一、修订说明 公司已于 2024 年 5 月 23 日完成公司 2023 年度权益分派实施方案，公司总 股本由"31,200 万股"增加至"40,560 万股"，故拟对《公司章程》中有关注册 资本、股本相关条款进行修订；同时，根据《上市公司独立董事管理办法》等相 关要求，拟对《公司章程》中有关独立董事发表意见的相关表述进行修订。 二、条款修订内容 2 / 3 证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-032 部门全权办理《公司章程》修订相关的工商变更登记手续，上述变更最终以工商 登记机关核准的内容为准。 修订后的《公司章程》详见同日披露于公司指定信息披露媒体巨潮 ...

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-029 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 股票交易异常波动公告 一、股票交易异常波动的具体情况 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）股票 交易价格连续三个交易日（2024 年 7 月 31 日、2024 年 8 月 1 日、2024 年 8 月 2 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的 相关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的情况说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对相关事项进行了核实，现将 有关情况说明如下： 1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、经核查，公司未发现近期公共传媒报道过可能或者已经对公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大信息。 3、经核查，公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露 的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。 5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公 司股票的行为。 三、是否存在应披露而未披露 ...