证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-106 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日 召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于独立董事届满离任暨补选 独立董事的议案》，董事会同意提名侯绪超先生为公司第五届董事会独立董事候选 人。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于独立董事届满离任暨补选独立董事的公告》（公告编号：2024-088）。 截至公司 2024 年第五次临时股东大会通知发出之日，侯绪超先生尚未取得独 立董事资格证书，侯绪超先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。 近日，公司收到第五届独立董事侯绪超先生的通知，侯绪超先生已按照相关规 定参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得由深圳 证券交易所创业企业培训中心颁 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-101 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修 订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年第六 次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、变更公司注册资本情况 根据公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过的回购股份方案，本次回购 的股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。基于上述原因，根据公司回购 股份实施结果，公司注销存放于回购专用证券账户的 2,893,100 股股份，并相应 减少公司注册资本及修订《公司章程》相关条款。 本次回购注销完成后，公司总股本将由 12,935.4042 万股减少至 12,646.0942 万股，注册资本将由 12,935.4042 万元减少至 12,646.0942 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-105 江苏华兰药用新材料股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予 部分第一个归属期归属名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》等有关法律法规、规范性文件及《江苏华兰药用新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励 计划"）、《江苏华兰药用新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公 司本次激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归属名单进行审核， 发表核查意见如下： 除 3 名首次授予激励对 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-104 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"华兰股份"）第 五届董事会第二十九次会议，决定于 2024 年 12 月 2 日（星期一）下午 14：30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年第六次临时股东 大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会届次：2024 年第六次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：根据公司第五届董事会第二十九次会议审 议通过了关于召开本次股东大会的议案，本次股东大会的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四） 会议召开的日期、时间 1、 现场会议召开时间：2024 年 12 月 2 日（星期一）下午 14:30。 2 ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 第五届董事会第五次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次独 立董事专门会议于 2024 年 11 月 13 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议 室召开。会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，与会独立董事共同推举徐 作骏先生为本次会议的召集人和主持人。本次会议的召集、召开和表决程序符合 有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事在认真审阅相关 材料的基础上，基于独立客观的原则，形成以下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2022 年 限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。 经核查，我们认为公司本次调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及作 废部分已授予尚未归属的限制性股票的事项，符合《上市公司股权激励管 ...

北京植德律师事务所 关于 江苏华兰药用新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 相关事项调整、部分限制性股票作废暨 首次授予部分第一个归属期归属条件成就事项的 法律意见书 植德(证)字[2022]066-5 号 二〇二四年十一月 北京植德律师事务所 关于江苏华兰药用新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 相关事项调整、部分限制性股票作废暨 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编: 100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel):010-56500900 传真(Fax):010-56500999 www.meritsandtree.com 目 录 | 一、本次实施的批准与授权 . | | --- | | 二、本次调整的相关情况 | | 三、本次作废的相关情况 | | 四、本次归属 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-100 经核查，监事会认为公司本次调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及作 废部分已授予尚未归属的限制性股票的事项，符合《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件及公司《2022 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）中的相关规定，履行了必要的审 议程序，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将 2022 年限制性股票激励计划 第二类限制性股票的授予价格（含预留授予）由 13.7896 元/股调整为 13.1896 元/股， 同意作废处理部分限制性股票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性股 票的公告》。 2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022 年限 制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议 案》。 一、 监事会会议召开情况 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-099 江苏华兰药用新材料股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十九次会议通知于 2024 年 11 月 6 日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议 于 2024 年 11 月 14 日以现场会议结合通讯形式召开。本次会议由公司董事长华 一敏先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，华 国平先生、李论先生、马卫国先生、王兆千先生、刘力先生、侯绪超先生、徐 作骏先生以通讯表决方式出席本次董事会会议，公司监事、高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 1、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册 资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 根据公司 2024 年第四次临 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-103 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予 部分第一个归属期符合归属条件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期拟归属数量：61.80 万股， 占目前公司总股本的 0.49% ●归属股票来源：公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"华兰股份"） 于 2024 年 11 月 14 日召开第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十 六次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股 票首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，现将相关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划实施情况概要 （一）公司2022年限制性股票激励计划简介 1、股票来源：第二类限制性股票激励计划的股票来源为公司向激励对象定 向发行本公司A股普通股股票。 2、第二类限制性股票授予数量：本激励计划 ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 章 程 二零二四年十一月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 董事会专门委员会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第 ...