江苏华兰药用新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格遵照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》等规章制度的规定，本着对全体 股东负责的态度，认真履行董事会职责，贯彻执行股东大会的各项决议，积极开 展有关工作。有关工作具体情况报告如下： 一、2024 年度董事会主要工作 范围及做好内幕信息知情人登记，加强内幕信息管理，防止发生内幕信息泄露事 件或内幕交易行为。 公司继续加强内控体系规范，不断优化企业运营管理体系，夯实基础工作， 防范企业风险，确保实现公司的可持续健康发展。 1、执行 2024 年度公司经营计划 2024 年度，在董事会及核心管理层的领导下，继续有序推进企业生产经营活 动，各项业务按照公司战略部署稳步推进。董事会持续发挥自身在公司治理中的 核心作用，扎实做好董事会日常工作，积极推进公司发展战略的实施。各位董事 始终秉持勤勉尽责的态度，利用自身专业优势，为公司发展提供了合理建议，切 实增强了董事会的战略决策能力，保证了公司经营管理正常进行 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-033 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据上述注册资本的变更情况，以及《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等相关法律法规的规定，拟对《公司章程》中的相关条款进行修 订。同时公司董事会提请股东大会授权公司核心管理层办理相关变更登记事宜， 授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至《公司章程》及相关事项备案办 理完毕之日止。 《公司章程》具体修订情况如下： 一、变更公司注册资本情况 2024 年 12 月 27 日，公司召开了第五届董事会第三十一次会议及第五届监 事会第二十八次会议，审议通过了《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划 暨回购注销、作废限制性股票的议案》。2025 年 1 月 13 日，公司召开 2025 年第 一次临时股东大会，审议通过了上述议案，同意公司终止实施 2022 年限制性股 票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票、作废已 ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表已经 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准的无保留意见的 审计报告。 | | 年度 2024 | 年度 2023 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 58,641.32 | 62,292.31 | -5.86% | | 归属于母公司所有者的净利润（万 元） | 4,957.33 | 11,792.79 | -57.96% | | 归属于母公司所有者扣除非经常性 损益的净利润（万元） | 3,881.64 | 6,556.19 | -40.79% | | 基本每股收益（元/股） | 0.387 | 0.875 | -55.77% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.387 | 0.867 | -55.36% | | 加权平均净资产收益率 | 2.12% | 4.82% | -2.70% | | | 2024 年末 | 2023 年末 | 本年比上年增减 | | 资产总额（万元） | 250, ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 江苏华兰药用新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏华兰药用新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 ...

内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 1、纳入评价范围的主要单位 江苏华兰药用新材料股份有限公司及其子公司江苏华杨医疗科技有限公司、 重庆市涪陵三海兰陵有限责任公司、重庆渡澄贸易有限公司、江苏华兰当盛生物 科技有限公司、江阴华兰精密橡塑有限公司。 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收 入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 2、纳入评价范围的主要业务和事项 纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社 会责任、企业文化、资金管理、采购业务、销售业务、研究与开发、财务报告、 合同管理、关联交易、内部信息传递、信息系统管理、内部监督、信息披露事务 管理等。 关于江苏华兰药用新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券""保荐人"）作为 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"华兰股份""公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-031 江苏华兰药用新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"华兰股份"）根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及相关格式指引的规定，现将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况报 告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华兰药用新材料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3020 号）注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 33,666,667 股，每 股面值 1 元，每股发行价格为人民币 58.08 元，募集资金总额为人民币 1,955,360,019.36 元 ， 扣除发行费用 151,328,070.49 元，募集资金净额 1,804,031,948.87 元。募集资金已于 2021 年 1 ...

Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 江苏华兰药用新材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00000635 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) 江苏华兰药用新材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 江苏华兰药用新材料股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 1-10 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 德皓核字[2025]00000635 号 江苏华兰药用新材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称 华兰股份公司）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以 下简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 华兰股份公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 ...

年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏华兰药用新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券" 或"保荐人"） 作为江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"华兰股份"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等法律法规的规定，对华兰股份 2024 年度募集资金存放和使用情况进 行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华兰药用新材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3020 号）注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 33,666,667 股，每股面 值 1 元，每股发行价格 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-035 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"华兰股份"）第 五届董事会第三十四次会议，决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14：30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年年度股东大会。 现将本次会议有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：根据公司第五届董事会第三十四次会议审 议通过了关于召开本次股东大会的议案，本次股东大会的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四） 会议召开的日期、时间 1、 现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30。 2、 网络投票时间： ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-028 江苏华兰药用新材料股份有限公司 第五届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三 十次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以邮件、电话等方式向各位监事发出，会议于 2025 年 4 月 17 日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主 席胡静女士召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2024 年年度 报告>及其摘要的议案》。 经核查，公司监事会认为公司董事会编制和审核的公司《2024 年年度报告》 全文及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告 的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者 ...