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金埔园林(301098) - 关于股东拟减持公司股份的预披露公告
2025-04-23 13:56
| | | 债券代码:123198 债券简称:金埔转债 金埔园林股份有限公司 关于股东拟减持公司股份的预披露公告 公司股东南京高科新创投资有限公司、珠海铧创投资管理有限公 司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 特别提示: 持有金埔园林股份有限公司(以下简称"公司")股份 6,591,000 股,占公司 总股本比例 3.58%的股东南京高科新创投资有限公司(以下简称"高科新创")计 划自本公告披露之日起三个交易日后的第一个交易日起三个月内以集中竞价方 式减持本公司股份不超过 1,839,313 股(不超过公司总股本比例 1%)。若在减持 计划实施期间内公司有送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,上述 数量将做相应调整。 持有公司股份 8,846,050 股,占公司总股本比例 4.81%的股东珠海铧创投资 管理有限公司(以下简称"珠海铧创")计划自本公告披露之日起三个交易日后的 第一个交易日起三个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 1,839,313 股 (不超过公司总股本比例 1%) ...
金埔园林(301098) - 长江证券承销保荐有限公司关于金埔园林股份有限公司实际控制人为公司向银行及其他机构申请授信额度提供关联担保的核查意见
2025-04-21 14:29
为公司向银行及其他机构申请授信额度 提供关联担保的核查意见 长江证券承销保荐有限公司(以下简称"长江保荐"或"保荐人")作为金 埔园林股份有限公司(以下简称"金埔园林"或"公司")持续督导阶段的保荐 人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关 规定,对金埔园林实际控制人为公司向银行及其他机构申请授信额度提供关联担 保事项进行了核查,具体核查情况如下: 一、关联交易概述 为满足公司业务发展需要,公司及控股子公司 2025 年度拟向银行及其它机 构申请总额不超过 8 亿元人民币的综合授信额度。实际控制人王宜森拟对公司及 控股子公司取得的授信提供连带责任担保,额度预计合计不超过 8 亿元人民币。 长江证券承销保荐有限公司 关于金埔园林股份有限公司实际控制人 二、关联方基本情况 公司董事长王宜森先生直接持有金埔园林 20.78%的股份,通过南京丽森企 业管理中心(有限合伙)间接持有公司 1.60%的股份,是公司的实际控制人。 上述综合授信事项有效期期限为 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股 ...
金埔园林(301098) - 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
2025-04-21 14:29
金埔园林股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B座 20 层 邮编:100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 中兴华核字(2025)第 020021 号 金埔园林股份有限公司全体股东: 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 ( t e l ): 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 ( f a x ...
金埔园林(301098) - 关于召开2024年年度股东大会会议的通知
2025-04-21 13:54
金埔园林股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码:301098 | 证券简称:金埔园林 | 公告编号:2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123198 | 债券简称:金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 18 日召开第五届 董事会第二十一次会议,审议通过了《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议 案》,公司决定于 2025 年 5 月 14 日(星期三)下午 14:30 以现场表决与网络投 票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大会(以下简称"股东大会"),根据有 关规定,现将会议的有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、会议届次:2024 年年度股东大会 2、会议召集人:公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集程序符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律法规及《公司章程》的规定 4、会议召开的日期 ...
金埔园林(301098) - 监事会决议公告
2025-04-21 13:53
| 证券代码:301098 | 证券简称:金埔园林 | 公告编号:2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123198 | 债券简称:金埔转债 | | 经与会监事认真审议,会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如 下决议: 1.审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年度监事会工作报告》。 本议案经本次监事会审议通过后,将提交公司 2024 年年度股东大会审议。 金埔园林股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金埔园林股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 18 日在南京市 江宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届监事 会第十二次会议。会议通知已于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件方式送达公司全体 监事。本次会议应出席监事 3 名,实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会 主席刘雁丽 ...
金埔园林(301098) - 董事会决议公告
2025-04-21 13:53
1.审议通过《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》 表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 回避表决情况:关联董事窦逗女士回避表决。 | 证券代码:301098 | 证券简称:金埔园林 公告编号:2025-020 | | --- | --- | | 债券代码:123198 | 债券简称:金埔转债 | 金埔园林股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金埔园林股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第五届董事会第二十一 次会议于2025年4月18日(星期五)在江苏省南京市江宁区东山街道润麒路70号公 司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议由董事长王宜森先生召集并主持。 本次会议通知于2025年4月7日以电子邮件方式送达给全体董事、监事、高级管理 人员。本次会议应出席董事9名,实际出席9名。公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定,合法有效。 二、董事会会议审议情况 参会董事 ...
金埔园林(301098) - 2024年度利润分配预案的公告
2025-04-21 13:52
| 证券代码:301098 | 证券简称:金埔园林 | 公告编号:2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123198 | 债券简称:金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、金埔园林股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")拟以截至 2025 年 3 月 31 日的总股本 183,931,394 股扣除回购专户中已回购股份 0 股后的总股 本 183,931,394 为基数,向全体股东以现金方式进行利润分配,每 10 股派发现金 红利 0.5 元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。 2、如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动, 拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。 3、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 1、独立董事专门会议审议 独立董事认为:公司 2024 年度利润分配预案符合《公司 ...
金埔园林(301098) - 关于对参股公司减资暨关联交易的公告
2025-04-21 13:52
| 证券代码:301098 | 证券简称:金埔园林 | 公告编号:2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123198 | 债券简称:金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 关于对参股公司减资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易的概述 1、关联交易的基本情况 金埔园林股份有限公司(以下简称"公司")持有参股公司江苏和埔生态建设 有限公司(以下简称"江苏和埔")49%股权。江苏和埔的全体股东拟按各自持股 比例进行等比例减资,其中公司拟减资 4,410 万元,江苏东和投资集团有限公司 拟减资 4,590 万元,合计减资 9,000 万元。本次减资完成后,江苏和埔的注册资 本由人民币 10,000 万元减至 1,000 万元。减资前后各股东对标的公司的持股比例 不变,公司仍持有其 49%的股权。 统一社会信用代码:91422301MADLY1CY2D 公司类型:其他有限责任公司 公司注册地址:江苏省南通市如东县城中街道通海路 3 号 法定代表人:张建兵 注册资本:10,000 万元 2、关 ...
金埔园林(301098) - 关于召开金埔转债2025年第一次债券持有人会议的通知
2025-04-21 13:51
| 证券代码:301098 | 证券简称:金埔园林 公告编号:2025-038 | | --- | --- | | 债券代码:123198 | 债券简称:金埔转债 | 金埔园林股份有限公司 关于召开"金埔转债"2025 年第一次债券持有人会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.根据《金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》(以下简称"《募集说明书》")及《金埔园林股份有限公司可转换公司债 券持有人会议规则》(以下简称"《持有人会议规则》")的规定,债券持有人 会议作出的决议,须经出席(包括现场、网络或其他表决方式参加会议)会议的 二分之一以上享有表决权的未偿还债券面值的持有人(或债券持有人代理人)同 意方为有效。 2.债券持有人会议决议自表决通过之日起生效,但其中需经有权机构批准的, 经有权机构批准后方为生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和《持有人 会议规则》的规定,经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持 有人(包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人)具有法律约束力。 金埔园林股 ...
金埔园林(301098) - 金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2025年度第1次临时受托管理事务报告
2025-04-21 13:51
股票简称:金埔园林 股票代码:301098 债券简称:金埔转债 债券代码:123198 长江证券承销保荐有限公司 关于金埔园林股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券的临时受托管理事务 报告 金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 2025 年度第 1 次临时受托管理事务报告 债券受托管理人: 金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 2025 年度第 1 次临时受托管理事务报告 第一节 本次债券概况 一、发行人名称 金埔园林股份有限公司 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1198号28层 2025 年 4 月 金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 2025 年度第 1 次临时受托管理事务报告 声 明 长江证券承销保荐有限公司(以下简称"长江保荐"、"保荐人"或"受托管 理人")编制本报告的内容及信息均来源于发行人相关信息披露文件、金埔园林 股份有限公司(以下简称"金埔园林"、"发行人"或"公司")提供的证明文件 及第三方中介机构出具的专业意见。长江保荐对报告中所包含的相关引述内容和 信息未进行独立验证,也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做 出任何保证或承 ...