明月镜片股份有限公司 董事会战略与投资委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等 法律、法规、规范性文件及《明月镜片股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，公司特设立董事会战略与投资委员会，并制订本规则。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责召集和主 持战略与投资委员会工作，当战略与投资委员会主任不能或无法履行职责时，由 其指定一名其他委员代行其职责；战略与投资委员会主任既不履行职责，也未指 定其他委员代行其职责时， ...

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2023-045 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 10 日以专人送达、电话、微信的方式通知了全体董事。本次会议由董事长 谢公晚先生主持，应出席会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司监事、高级 管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 明月镜片股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议。 公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关的工商变更、备案、登记的 全部事宜。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com ...

明月镜片股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化和规范明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《明月镜片 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事 会审计委员会，并制订本规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名，而且至少应 有一名独立董事为会计专业人士。担任公司高管的董事不得担任审计委员会委 员。 会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件 之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职 称、博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业 岗位有五 ...

明月镜片股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，并由独立董事 担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持提名委员会工作。主任委员由董事会委派。 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范和完善明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件及《明月镜片股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董 事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 本规则所称董事是指经本公司股东大会选举产生的现任董事，高级管理人员 是指经董事会聘 ...

明月镜片股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）和《明月镜片股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，特制订本制度。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律法规、《独立董事管理办法》和《公司章程》的要求，认真履行职责，维 护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。独立董事应独立于公司及公司主要股 东。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司 存在利害关系的单位或个人的影响。独立董事原则上最多在3家上市公司兼任独立 董事，并确保有足够的时间和精力有效的履行其独 ...

明月镜片股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）的公司行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》和《明月镜片股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及 《公司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章 程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期 ...

明月镜片股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》以及《明月镜片股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，制订本规则。 第二章 监事会及其职权 第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和员 工的合法权益不受侵犯，对股东大会负责并报告工作。 第三条 监事会的职责是对公司规范运作和董事、高级管理人员的职务行为 进行监督。 第四条 公司监事会由三名监事组成，包括股东代表和公司职工代表，其中 职工代表监事一名。设监事会主席一人，由全体监事过半数选举产生。公司职工 代表担任的监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举 产生。 第五条 公司证券事务部协助监事会主席负责处理监事会日常事务，监事会 主席也可以 ...

明月镜片股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责权 限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用，督促董事正 确履行其权利和义务，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《明月镜片股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，特制订本规则，作为董事及董事会运作的行 为准则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东大会的委托，负责经营和管理公 司的法人财产。董事会对股东大会负责，在《公司章程》和股东大会赋予的职权范 围内行使职权。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事长 1 名。 董事由股东大会选举和更换，每届任期三年，董事任期届满，可连选连任。董 事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人 员职务的董事以及由职工代表担任的 ...

一、会议召开的基本情况 （一）会议届次：2023 年第三次临时股东大会 证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2023-048 明月镜片股份有限公司 关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开的第 二届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会 的议案》，决定于 2023 年 12 月 29 日（星期五）14:30 召开 2023 年第三次临时 股东大会，现将有关事项通知如下： （二）会议召集人：董事会。公司第二届董事会第九次会议于 2023 年 12 月 13 日召开，审议通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》， 同意召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法性及合规性：本次董事会召开股东大会会议符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）1 ...

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2023-044 明月镜片股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、回购股份进展情况 截至 2023 年 11 月 30 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方 式回购公司股份 122,300 股，占公司目前总股本的 0.0607%，最高成交价为 38.69 元/股，最低成交价为 36.82 元/股，使用资金总额为 4,634,951 元（不含交易费 用）。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段等均符合 公司回购股份的方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购 股份》等相关规定，具体如下： （一）公司未在下列期间回购股份： （1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告 日期的，自原预约公告日前十个交易日起算； （2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内； （3）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决 策过程中，至依法 ...