广东鸿铭智能股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司 股票管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监 事和高级管理人员持有、买卖公司股票的管理，维护证券市场秩序，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管 理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 10 号——股份变动管理》等有关法律法规、规范性文件及《广东鸿 铭智能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员，其所持公司股票是 指登记在其名下的所有公司股票；从事融资交易、融券交易的，还包括记载在其 信用账户内的公司股票。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市 场等禁 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东鸿铭智能股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广东 鸿铭智能股份有限公司（以下简称"鸿铭股份"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等的规定，对鸿铭股份使用部分闲置募集资金进行现 金管理的相关情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东鸿铭智能股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2083 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,250 万股，每股 面值 1.00 元，发行价格为人民币 40.50 元/股。本次募集资金总额为人民币 506,250, ...

广东鸿铭智能股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作， 明确内部审计机构和人员的责任，保证审计质量，明确审计责任，促进经营 管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规以及《广东鸿铭智能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第三条 内部审计的目的是促进公司内部控制的建立健全，有效地控制成本， 改善经营管理，规避经营风险，增加公司价值。 第四条 公司内审部是公司内部审计的实施机构，负责对公司内部控制制度的 建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。 第五条 公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司应当配合 内部审计部门依法履行职责，提供必要的工作条件，不得妨碍内部审计部门的工作。 第二章 内部审计机构和人员 第六条 公司设立内部审计部门，对公司内部控制制度的建立和实施、公司财 务信息的真实性和完整性等情况进行检查监 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东鸿铭智能股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的专项核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广东 鸿铭智能股份有限公司（以下简称"鸿铭股份"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对公司 拟使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东鸿铭智能股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2083 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,250 万股，每股 面值 1.00 元，发行价格为人民币 40.50 元/股。本次募集资金总额为人民币 50 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东鸿铭智能股份有限公司 持续督导定期现场核查报告 | 保荐机构名称：东莞证券股份有限公司 被保荐公司简称：鸿铭股份 | | --- | | 保荐代表人姓名：吕晓曙 联系电话：0769-22119285 | | 保荐代表人姓名：郭天顺 联系电话：0769-22119401 | | 现场检查人员姓名：吕晓曙 陈小宇 池琢真 | | 现场检查对应期间： 2024 年 1 月 1 日至检查日 | | 现场检查时间：2024 年 12 月 5 日 、6 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段： | | 1） 查看公司公开信息披露文件； | | 2） 查阅并复制公司相关三会文件，包括会议通知、议案、表决票、会议记录、决议等； | | 3） 查阅公司章程、三会规则及各项公司治理制度的具体内容及执行情况。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 是 | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 是 | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容 是 | | 等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | ...

东莞证券股份有限公司 关于对广东鸿铭智能股份有限公司 2024 年持续督导培训报告 1 行了培训。 二、本次培训的人员 深圳证券交易所： 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广东 鸿铭智能股份有限公司（以下简称"鸿铭股份"或"公司"）2022 年首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》的相关规定以及鸿铭股份的实际情况，认真履行 保荐机构应尽的职责，对鸿铭股份的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理 人员及控股股东和实际控制人等相关人员进行后续培训，所培训的内容严格按照 中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关持续督导的最新要求进行。 2024 年 12 月 6 日，东莞证券相关人员完成了对鸿铭股份董事、监事、高级 管理人员、中层以上管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员的持续培训工 作，特向贵所报送培训工作报告。 | 培训时间 | 2024 | 年 | 12 | ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2024-049 广东鸿铭智能股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）分别于 2024 年 4 月 22 日、2024 年 5 月 14 日召开第三届董事会第九次会议、2023 年年度股 东大会，审议通过了《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》同意续聘致同会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构。具体内容详见公 司分别于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 15 日刊登在巨潮资讯网上的《关于 续聘 2024 年度财务审计机构的公告》《2023 年年度股东大会决议公告》。 公司于近日收到致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更广东鸿 铭智能股份有限公司 2024 年签字会计师的告知函》，具体情况如下： 周威宁先生，2017 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计工作， 2017 年开始在致同会计师事务所（特殊普通合伙）执业，202 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥49,878,074.26, representing an increase of 8.09% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders was -¥1,060,751.01, a decrease of 41.85% year-on-year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥876,999.45, which is a 60.83% increase compared to the previous year[2] - Total operating revenue for Q3 2024 reached ¥156,860,930.36, an increase of 8.4% compared to ¥144,507,171.72 in Q3 2023[15] - Net profit for Q3 2024 was ¥3,816,975.41, compared to ¥1,201,222.81 in Q3 2023, marking a significant increase of 217.5%[16] - The total comprehensive income for Q3 2024 was ¥3,816,975.41, significantly higher than ¥1,201,222.81 in Q3 2023, showcasing strong overall performance[16] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 amounted to ¥969,112,736.49, reflecting a slight increase of 0.34% from the end of the previous year[2] - The company's total assets as of Q3 2024 amounted to ¥969,112,736.49, slightly up from ¥965,855,697.80 at the end of Q3 2023[14] - Total liabilities stood at ¥113,355,923.76, a marginal increase from ¥113,125,287.78 year-over-year[14] - The total equity attributable to shareholders at the end of Q3 2024 was ¥855,394,870.51, a slight increase of 0.37% from the previous year[2] - The equity attributable to shareholders of the parent company was ¥855,394,870.51, compared to ¥852,267,022.52 in the previous year, showing a growth of 0.3%[14] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥35,162,506.11, which is an increase of 108.48% year-on-year[6] - Operating cash inflow for the period was CNY 179,206,005.36, an increase of 17.9% compared to CNY 151,897,831.84 in the previous period[17] - Net cash flow from operating activities was CNY 35,162,506.11, up from CNY 16,866,263.22, representing a significant improvement[17] - Cash inflow from investment activities totaled CNY 816,683,244.88, a substantial increase from CNY 219,175,312.66 in the prior period[17] - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of -CNY 3,745,445.00, compared to -CNY 85,064,085.46 in the previous period, indicating reduced financing costs[18] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 8,160, with the largest shareholder, Jin Jian, holding 34.88% of shares, equating to 17,437,500 shares[7] - The total number of shares held by the top ten shareholders includes significant stakes from Jin Jian (34.88%) and Cai Tiehui (25.50%), indicating concentrated ownership[9] - The company has identified key shareholders, including Jin Jian and Cai Tiehui, as acting in concert, which may influence future corporate governance and strategic decisions[9] Research and Development - Research and development expenses for the period were ¥9,781,402.59, showing a negligible decrease of 0.04% compared to the previous year[6] - Research and development expenses for Q3 2024 were ¥9,781,402.59, consistent with ¥9,785,618.47 in Q3 2023, reflecting a stable investment in innovation[15] Inventory and Assets Management - The company's inventory increased from 144,868,146.44 RMB to 150,907,294.20 RMB, marking an increase of about 4.5%[12] - The company's fixed assets increased from 149,998,640.59 RMB to 179,179,329.13 RMB, reflecting a growth of approximately 19.4%[12] - The total current assets decreased from 665,704,462.55 RMB to 646,121,740.90 RMB, a reduction of about 2.7%[12] - The total receivables decreased from 74,824,161.25 RMB to 68,975,026.20 RMB, a decline of about 7.4%[12] Financial Management - The company reported a decrease in financial expenses, with a net financial cost of -¥3,258,653.48 compared to -¥7,272,508.35 in the previous year, indicating improved financial management[15] - The company reported a significant increase in trading financial assets, which rose by 476.47% to ¥294,000,000.00 due to increased purchases of financial products[5] - The company reported a significant increase in contract liabilities, which rose by 51.02% to ¥21,233,582.57, indicating an increase in customer prepayments[5]

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2024-048 广东鸿铭智能股份有限公司 关于2024年前三季度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备的概述 （一）本次计提减值准备的原因 为真实反映广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规 定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2024年9月30日的应收票据、应收 账款、其他应收款、合同资产、存货、长期应收款、长期股权投资、固定资产、在 建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估和 分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，经过确认或计量，计提了信 用及资产减值准备。 （二）本次计提减值准备的范围和金额 公司2024年前三季度对相关资产计提信用及资产减值准备共计2,180,576.10元， 具体情况如下： | 减值项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 1,363,242.03 | | ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2024-046 广东鸿铭智能股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开 的第三届董事会第十一次会议和 2024 年 9 月 13 日召开的 2024 年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于变更公司住所、经营范围和修订<公司章程>并办理工 商 变 更 登 记 的 议 案 》， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东鸿铭智能股份有限公司第三届董 事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-034）和《广东鸿铭智能股份有 限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-045）。 公司已于近日完成了工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了东莞 市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下： 一、变更后的工商登记信息 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股 ...