证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2024-038 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司职工 代表董事江凡先生提交的书面辞职报告。江凡先生因从公司离职，申请辞去公司 职工代表董事职务。江凡先生原定任期为 2023 年 4 月 6 日至 2026 年 4 月 5 日。 辞任后，江凡先生将不再担任公司任何职务。 陈智雄：男，1995 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历， 毕业于北京大学软件与微电子学院计算机技术专业。2021 年 8 月至今，任福建省 卫星数据开发有限公司总经理助理。 截至本公告披露日，陈智雄先生未直接或间接持有公司股份。陈智雄先生与 公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、及其他董事、监事和 高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所纪律处分，无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询 平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

2024 年上半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：招标股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈耀 | 联系电话：0591-38281721 | | 保荐代表人姓名：陈水平 | 联系电话：0591-38281721 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 保荐机构每月查询公司募集资金 专户资金变动情况和大额资金支 | | | 取使用情况 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 ...

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。 经审议，董事会认为：公司 2024 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证 监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司 《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公 司编制的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、 完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。 证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2024-029 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日在公司 4 楼会议室以现场表决的方式召开第三届董事会第十次会议。会议通知及相关会议 材料已于 2024 年 8 月 16 日通过电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议 由公司董事长张亲议先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公 司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》 等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB X million for the first half of 2024, representing a Y% increase compared to the same period in 2023[6]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was RMB A million, reflecting a B% growth year-over-year[6]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥222,055,644.63, a decrease of 16.63% compared to the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders was ¥3,847,965.43, representing a significant decline of 79.23% year-over-year[11]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥386,755.73, down 97.37% from the previous year[11]. - The net cash flow from operating activities was -¥54,316,605.04, an improvement of 29.07% compared to the previous year[11]. - The total operating revenue for the first half of 2024 was CNY 222,055,644.63, a decrease of 16.6% compared to CNY 266,344,772.00 in the same period of 2023[108]. - The net profit for the first half of 2024 was CNY 2,480,836.40, down 88.3% from CNY 21,276,193.64 in the first half of 2023[110]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was CNY 2,480,836.40, significantly lower than CNY 21,264,783.35 in the same period last year[110]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence by entering Z new regions by the end of 2024[6]. - The company anticipates a revenue growth of C% for the full year 2024 based on current market trends[6]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its service offerings and market share[6]. - The company is actively expanding its market presence in the new infrastructure sector, supported by government policies and local action plans[26]. - The company is expanding its market presence beyond Fujian Province to other regions such as Guangdong, Zhejiang, Guangxi, Xinjiang, and Tibet[51]. Research and Development - The company has invested RMB M million in R&D for new technologies and products during the reporting period[6]. - Research and development investment increased by 21.68% to ¥16.50 million, compared to ¥13.56 million in the previous year[29]. - The company introduced 13 new patents and 26 software copyrights in the first half of 2024, reflecting its commitment to innovation[28]. - R&D expenses include direct costs related to research activities, such as personnel salaries, direct input costs, and depreciation, with a focus on both expensed and capitalized development costs[185]. Risk Management - The company has identified several risks, including market competition and regulatory changes, and has outlined strategies to mitigate these risks[1]. - The company faces risks related to the decline in fixed asset investment growth, which may negatively impact performance[51]. - The company is at risk of talent loss due to increasing competition in the technical service industry[52]. - The company has established a high-quality talent team but faces challenges in retaining skilled professionals[52]. Operational Efficiency - The company aims to enhance its competitive advantage by integrating multidisciplinary knowledge and improving service efficiency[16]. - The company plans to focus on improving operational efficiency and exploring new market opportunities to enhance future performance[112]. Compliance and Governance - The company has ensured compliance with all commitments made by its controlling shareholders and related parties, with no overdue obligations[67]. - The company reported no significant litigation or arbitration matters during the reporting period, indicating a stable legal environment[70]. - The company has maintained a good integrity status, with no significant debts or court judgments pending against it[72]. Shareholder Information - The company does not plan to distribute cash dividends or issue bonus shares for the current fiscal year[1]. - The company distributed dividends totaling 5,504,096.40 CNY, a decrease from 24,218,023.34 CNY in the previous year, reflecting a reduction of 77.3%[117]. - The total number of shares is 275,204,820, with 100% ownership distribution[91]. - The state-owned enterprise Fujian Provincial Bidding Group Co., Ltd. holds 53.96% of the shares, totaling 148,500,000 shares[92]. Asset Management - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,070,189,190.42, a decrease of 4.85% from the end of the previous year[11]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the reporting period were 984,718,251.07 CNY, representing 47.57% of total assets, an increase of 3.57% from the previous year[32]. - The total liabilities decreased from ¥655,397,879.17 to ¥552,827,494.01, a reduction of approximately 15.7%[104]. Project Management - The total investment for newly signed comprehensive engineering consulting projects reached over ¥5.7 billion, with a contract amount of approximately ¥270 million[27]. - The company signed 14 new comprehensive engineering consulting projects in the first half of 2024, receiving positive feedback from clients[27]. - The project "Fuyicai Sunshine Bidding Procurement Trading Platform" has been delayed, with the completion date extended to January 2025 due to changes in the implementation entity[40]. Financial Reporting - The financial report for the half-year period was not audited, which may affect the reliability of the financial data presented[101]. - The company follows the accounting standards and policies that reflect its financial status and operating results accurately[132]. - The company has established specific accounting policies for revenue recognition and measurement, as well as for bad debt provisions[131].

依据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"、"招 标股份"）会计政策相关规定，公司于 2024 年上半年对已于以前年度计提减值损 失并于本期收回款项的项目进行转回，并对 2024 年上半年可能发生减值损失的资 产计提减值损失。 根据相关规定，本次转回和计提相关减值损失事项无需提交公司董事会或股 东大会审议，现将具体情况公告如下： 依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状 况和经营成果，公司基于谨慎性原则，对截至 2024 年 6 月 30 日合并财务报表范 围内的存货、应收款项、合同资产、固定资产、无形资产、商誉、长期股权投资等 各类资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，合同资产的可变现净值进 行了充分的评估和分析后，判断存在可能发生减值、收回或转回的迹象，确定了 需要转回的信用减值损失和需要计提的资产减值资产损失的项目。转回及计提减 值损失的资产范围和金额情况如下： 公司 2024 年上半年对各类资产转回的信用减值损失 1,289,805.67 元（未经审 计）及计提资产减值损失 ...

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经审议，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法 规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，公司不存在改变募集资金 使用计划和损害股东利益的情形。 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关公告。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经审议，监事会认为：公司拟购买责任保险是为完善公司风险管理体系，有 利于公司董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员充分履职，降低公司营 运风险，保障公司和广大投资者的利益。该事项的审议和决策程序均符合《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关要求，不存在损害公司股 东特别是中小投资者和公司利益的情形。 证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2024-030 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司" ...

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 福建省招标股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：福建省招标股份有限公司 | | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年上半年度期初 | 2024年上半年度占用累 计发生金额（不含利 | 2024年上半年度 占用资金的利息 | 2024年上半年度 2024年上半年度偿 其他减少发生金 | 2024年上半年度期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | 备注 | | | | | | 占用资金余额 | 息） | （如有） | 还累计发生金额 额 | 用资金余额 | | | | | 现控股股东及其他关联方 | | | | | | | | - - | | | | | 小计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2024-036 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开了第 三届董事会第十次会议，决定于 2024 年 9 月 30 日 14:30 召开 2024 年第二次临时 股东大会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，本次 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项 通知如下： 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 9 月 30 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 30 日 9:15—15:00 期间的任 意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过填写授权委托书（详见附件 三）委托他人出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2024-034 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开了 第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议了《关于为公司及董 事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》，为进一步完善公司风险管理体 系，促进董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，降低公司运营风 险，公司拟为公司及董事、监事、高级管理人员和其他相关责任人员购买责任保 险。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本议案回 避表决，该议案将提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，现将有关情况公告 如下： 为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权董事会转授 管理层办理相关具体事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司； 确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机 构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后责任保险 合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述 保险方案范围内无需另行审议。 （一）董事会意见 2024 年 ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2024-035 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到非职工代表 监事陈孙强先生的书面辞职报告，因达到法定退休年龄，陈孙强先生提请辞去公 司第三届监事会非职工代表监事及监事会主席职务。辞任后，陈孙强先生不再担 任公司任何职务。陈孙强先生原定的任期为 2023 年 10 月 25 日至 2026 年 4 月 5 日。截至本公告披露日，陈孙强先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的 承诺事项。公司对陈孙强先生任职监事期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！ 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，陈孙强 先生的辞职将导致公司监事人数少于法定最低人数，故其辞职申请将自公司股东 大会选举产生新任非职工代表监事后生效，在此期间，陈孙强先生将继续履行其 非职工代表监事及监事会主席的职责。 为保证公司监事会的规范运作，公司于 2024 年 8 月 28 日召开第三届监事会 第九次会议，审议通过《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 公司监事会同意提名俞翔先生（简历详见附件）为公司第三届监事会非职工代表 监事候选人， ...