证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2023-033 江苏海力风电设备科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 时间为：2023年11月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交 所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月13日上午9:15至下午15:00期间 的任意时间。 5、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式 江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开2023年第二次临时股 东大会的议案》，现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十八次会议审议通过了 《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，符合有关法 ...

证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2023-030 江苏海力风电设备科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏海力风电设备科技股份有限公司（下文简称"公司"）第二届监事会 第十五次会议的会议通知于2023年10月16日以书面通知方式发出。 2、本次监事会于2023年10月27日在本公司会议室，以现场会议表决方式召 开。 3、本次监事会应到监事3名，实到监事3名。 4、监事会主席邓峰主持本次监事会。公司董事会秘书列席了会议。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经审议，监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制程序、格式内 容符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年第三季度 报告》（公 告编号：2023-031）详见巨 潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 2、会议以 3 ...

江苏海力风电设备科技股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》等有关规定，我们作为江苏海力风电设 备科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东负 责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第十八次会议相关事项 进行认真审议后，发表独立意见如下： （此页无正文，为独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的 独立意见签署页） 独立董事： 李昌莲 陆兵 王建平 年 月 日 一、关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期， 并提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公司向不特定对象发行可转换公 司债券相关事宜有效期的事项 我们认为：公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议的有效期及 对董事会的授权期限即将届满，延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东 大会决议有效期及股东大会相关授权有效期有利于保障本次发行工作的顺利开 展，亦符合《中华人民共和国公 ...

根据《企业会计准则》及本公司会计政策的相关规定，本公司对合并范围内 截至2023年9月30日可能发生减值损失的各类资产进行了减值测试，对存在信用减 值损失及资产减值损失迹象的相关资产相应计提了减值准备。 证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2023-034 江苏海力风电设备科技股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提信用减值准备 和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 为真实、客观地反映江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的财务状况及资产价值，公司根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定， 对截至2023年9月30日合并财务报表范围内可能发生减值迹象的相关资产计提信 用减值准备及资产减值准备。现将具体情况公告如下： 一、计提信用减值准备及资产减值准备情况概述 （一）计提信用减值准备及资产减值准备的原因 （二）计提信用减值准备、资产减值准备的资产范围和总金额 公司对截至2023年9月30日合并报表范围内可能存在减值 ...

证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2023-032 江苏海力风电设备科技股份有限公司 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券 股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于本次发行决议有效期及相关授权的有效期即将届满，为保证本次发行的 持续、有效、顺利进行，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文 件的规定，公司拟将本次发行的股东大会决议有效期及股东大会相关授权有效期 自到期之日起延长12个月，即延长至2024年11月13日。除上述延长本次发行股东 大会决议有效期及相关授权有效期外，本次可转债发行方案及授权的其他事项和 内容保持不变。 该事项尚需提交至公司2023年第二次临时股东大会审议。 二、审议程序及相关意见 （一）董事会审议情况 2023年10月27日，公司召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议 案》和《关于提请股东大会延长授权董 ...

2、本次董事会于2023年10月27日在本公司会议室，以现场与视频会议表决 方式召开。 证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2023-029 江苏海力风电设备科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏海力风电设备科技股份有限公司（下文简称"公司"）第二届董事会 第十八次会议的会议通知于2023年10月16日以书面通知方式发出。 3、本次董事会应到董事8名，实到董事8名。 4、董事长许世俊先生主持本次董事会。公司监事和高级管理人员列席了会 议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与视频会 议表决方式进行了表决，通过了以下决议： 1、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2023 年第三季度 报告》 公司《2023 年第三季度报告》的编制程序、格式内容符合相关文件的规定； 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 ...

11 （1）主要业务 件，传递上部数百吨重的风电机组重量，也是实现风电机组维护、输变电等功能所需的重要构件。其内部有爬 梯、电缆梯、平台等内件结构，以供风电机组的运营及维护使用。 桩 基 公司生产的桩基是海上风电设备的支撑基础，其上端与风电塔筒连接，下端深入数十米深的海床地基中， 公司生产的导管架是海上风电设备的组合式支撑基础，由上部钢制桁架与下部多桩组配而成，上端与风电 塔筒相连、下端嵌入海床地基中，起到连接和支撑作用，适用于复杂地质地貌的海洋环境。 江苏海力风电设备科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 （三）市场地位 1、政策的积极指引和规划目标的确立 14 而在国内，风电行业更是国家战略性新兴产业。自 2018 年以来，我国陆续出台多项扶持政策鼓励 风电发展；同时，习近平主席提出 2030 年中国风电、太阳能总装机容量将达到 12 亿千瓦以上、2060 年前实现"碳中和"的双重目标，更加奠定风电快速发展的基调。2021 年我国出台《中华人民共和国国 民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》、《2030 年前碳达峰行动方案的通知》两 份重要文件，明确对海上风电发展提供政策依据 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏海力风电设备科技股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：海力风电 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李宗贵 | 联系电话：025-83388049 | | 保荐代表人姓名：李 威 | 联系电话：021-38966585 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关 联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、 | 是 | | 内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 次 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4．公司治理督导情 ...

江苏海力风电设备科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2023-025 1、江苏海力风电设备科技股份有限公司（下文简称"公司"）第二届监事会 第十四次会议的会议通知于2023年8月18日以书面通知方式发出。 2、本次监事会于2023年8月29日在本公司会议室，以现场会议表决方式召开。 3、本次监事会应到监事3名，实到监事3名。 4、监事会主席邓峰主持本次监事会。公司董事会秘书列席了会议。 一、监事会会议召开情况 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会各位监事对本次监事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场会议表决 方式进行了表决，通过了以下决议： 2、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2023 年半年度募 集资金存放与使用情况的专项报告》 经审议，监事会认为：公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券 ...

江苏海力风电设备科技股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 2、2023年半年度，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任 何非法人单位或个人提供担保的情形，也不存在以前年度发生并累积至2023年6 月30日的对外担保情形。 3、截止报告期末，公司担保均为对合并报表范围内子公司担保，以及合并 报表范围内子公司互相担保。截止2023年6月30日，公司对子公司的担保总余额 为人民币0.00元，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担 保被判决败诉而应承担损失的情形。 （以下无正文） （此页无正文，为独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的 独立意见签署页） 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》等有关规定，我们作为江苏海力风电设 备科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东负 责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第十七次会议相关事项 进行认真审议后，发表独立意见如下： 一、 ...