第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作制度及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作制度规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 委员会由不少于三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 江苏海力风电设备科技股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，公 司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》、《江苏海力风电设备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其它有关规定，特决定设立江苏海力风电设备科技股份有限公司 董事会战略委员会（以下简称"委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投 资决策的专门机构，并制订本工作制度。 第五条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上 提名，并由董事会选举并经全体董事的过半数通 ...

第三条 委员会根据《公司章程》和本工作制度规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 江苏海力风电设备科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立和完善江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪 酬管理制度，完善公司治理结构，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 及其它有关规定和《江苏海力风电设备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特决定设立江苏海力风电设备科技股份有限公司董事薪酬与考核 委员会（以下简称"委员会"），并制订本工作制度。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作制度及其他有 关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第六条 委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。 召集人由董事会任命产生。 第七条 委员会召集人负责召集和主持委员会会议，当委员会召集人不能 或无法履行 ...

江苏海力风电设备科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《办法》"）和《江苏海力风电设备科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，并结合公司实际，特制定本 独立董事工作制度（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第二章 独立董事的任职条件 第三条 独立董事任职基本条件： （一）根据法律、行政法规及其它有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）具有《办法》及本制度所要求的独立性； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规和规则及深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则； （四）具有五年以上法律、 ...

第一条 为规范江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 职工董事选任流程，推动完善公司法人治理结构，确保职工在公司治理中享有 充分的权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规及《江苏海力风电设备科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 职工董事是指按照《公司章程》确定的人数，由公司职工代表大会 （以下简称"职代会"）民主选举产生，进入董事会，代表职工参与公司决策和 监督的董事。 江苏海力风电设备科技股份有限公司 职工董事选任制度 第一章 总则 第三条 职工董事依法享有与公司其他董事同等权利，在董事会研究决定公 司重大问题时，职工董事应充分发表意见，履行代表职工利益、反映职工合理 诉求、维护职工和公司合法权益的职责与义务，并承担相应责任。 第二章 职工董事的任职条件 第四条 职工董事候选人应符合以下基本条件： （一）与公司存在劳动关系； （二）能够代表和反映职工合理诉求，维护职工和公司合法权益，为职工 群众信赖和拥护； （三）熟悉公司经营管理 ...

江苏海力风电设备科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下称"公司"）股东会 议事效率，保证股东会会议程序及决议的合法性，充分维护全体股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规和规范性文件及《江苏海力风电设备科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。公司股东 会是公司的最高权力机构，应在第一条规定的法律、法规、规范性文件、《公司 章程》及本规则规定的职权范围内行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 公司 ...

江苏海力风电设备科技股份有限公司 章 程 二○二五年七月 第 1 页 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东会的召集 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东会的召开 17 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事和董事会 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第三节 | 独立董事 35 | | 第四节 | 董事会专门委员会 38 | | 第六章 | 高级管理人员 40 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度 43 | | 第二节 | 内部审计 47 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 48 | ...

（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动 的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票交易价格产生较大影响 的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 江苏海力风电设备科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称"本公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理 各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保 护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面、不实报道； 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、 统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作 组"），由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级 管理人员及相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑 ...

江苏海力风电设备科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下称"公司"）委 托理财事项的管理，保证公司资金、财产安全，维护公司及股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》 等相关法律、法规、规范性文件以及《江苏海力风电设备科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《江苏海力风电设备科技股份有限公司募集资金管 理制度》（以下简称"《募集资金管理制度》"）的规定，结合本公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指在国家有关政策、法律、法规及深圳证券 交易所相关业务规则允许的情况下，公司在控制投资风险的前提下，以提高资金 使用效率、增加现金资产收益为原则，委托银行、信托、证券、基金、期货、保 险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机 ...

江苏海力风电设备科技股份有限公司 信息披露制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）及信 息披露义务人的信息披露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、 债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》（以下简称"《5 号自律监管指引》"）等相关规定及《江苏海力风电设备科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称应披露的信息是指所有可能对公司股票及其衍生品种交 易价格产生较大影响而投资者尚未得知的信息，包括但不限于重大经营和管理信 息、关联交易信息、重大风险信息、重大变化信息及其他重大事项信息等。 第三条 本制度所称"信息披露"是指公司按照《证券法》《创业板上市规则》 等有关法律、法规和 ...

江苏海力风电设备科技股份有限公司 筹资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下称"公司"）对 筹资业务的内部控制，防范筹资风险，降低筹资成本，根据《企业内部控制基本 规范》等法律法规及《江苏海力风电设备科技股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）的规定，结合公司具体情况制定本制度。 第二条 本制度所称筹资，是指公司为了满足生产经营发展需要，通过发行 股票、债券等形式筹集资金的活动。 第三条 筹资的原则：遵守国家法律法规的原则、合理权衡降低成本的原则、 适度负债防范风险的原则。 第四条 公司发行股票、债券有关的主要业务活动由公司证券管理部、财务 部和总经理办公室分别在各自的职责范围内办理。 第五条 筹资业务的授权人和执行人、会计记录人之间应相互分离。 第六条 证券管理部和财务部指定专人负责保管与筹资活动有关的文件、合 同、协议、契约等相关资料。 第二章 发行股票筹资 第七条 公司发行股票（包括向特定对象发行和不特定对象发行）由证券管 理部起草方案，经董事会、股东会审议通过并取得有关政府部门的批准文件后， 证券管理部负责开展筹资活动。 （二）资金使用项目应进行严格的会 ...