中泰证券股份有限公司 关于苏州欧圣电气股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为苏州欧圣 电气股份有限公司（以下简称"公司"、"欧圣电气"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对欧圣电气本次使 用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会出具的《关于同意苏州欧圣电气股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕438 号)，公司首次公开发行人民币普通 股(A 股)4,565.2 万股，发行价格为人民币 21.33 元/股，募集资金总额为人民币 97,375.72 万元，扣除发行费用人民币 8,044.70 万元后，募集资金净额为人民币 89,331.02 万元。上述募集资金已于 2022 ...

苏州欧圣电气股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 中兴 ...

中泰证券股份有限公司 关于苏州欧圣电气股份有限公司 开展套期保值业务的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为苏州欧圣 电气股份有限公司（以下简称"欧圣电气"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 公司开展套期保值业务的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、投资情况概述 1、投资目的：公司主要以出口业务为主，外汇收支规模较大，为有效防范 外币汇率波动对公司经营业绩带来的影响，公司及控股子公司拟与银行等金融机 构开展外汇套期保值业务。该业务的开展不会影响公司主营业务的发展，公司资 金使用安排合理。 2、投资金额：公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务在任一时点的 余额不超过1.5亿美元（含本数）或其他等值币种。 3、投资方式：拟在经营稳健、资信良好且具有合法外汇衍生品交易业务经 营资格的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，业务品种包括远期结售汇、外 汇互换、外汇 ...

我们审计了苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"欧圣电气公司"）的财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 6 审 计 报 告 中兴华审字（2025）第 020274 号 苏州欧圣电气股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重 ...

中泰证券股份有限公司 关于苏州欧圣电气股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为苏州 欧圣电气股份有限公司（以下简称"欧圣电气"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，对公司部分募投项目延期事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况及使用情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕438号《关于同意苏州欧圣 电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司首次公开发行人民币普 通股（A股）4,565.20万股。公司发行股票每股面值人民币1元，发行数量4,565.20 万股，发行价格每股人民币21.33元，按发行价格计算的募集资金总额为人民币 97,375.72万元，扣除发行费用人民币8,044.70万元，实际募集资金净额为人民币 89,33 ...

本人俞子辰，作为苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"、"欧圣电 气"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》和公司《独立董事制度》的有关规定，本着客观、公正、独立 的原则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，全面关注公司发展，积极了 解公司生产经营状况，积极出席相关会议，认真审阅各项议案及相关会议材料， 对独立董事应该关注的重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维 护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2024 年度履 职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况： 本人履历如下：俞子辰，1964 年 3 月出生，中国国籍，中共党员，硕士研究 生，中国注册会计师，中国注册税务师，无境外永久居留权。历任浙江省税务局 副科、科长、副处，浙江省地方税务局副处，浙江中瑞会计师事务所有限公司主 任会计师，现任浙江中瑞江南会计师事务所有限公司主任会计师（董事长）。2023 年 4 月至今，任公 ...

苏州欧圣电气股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等要求，苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事俞子辰、李远扬、蒋关义的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事俞子辰、李远扬、蒋关义的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 苏州欧圣电气股份有限公司 董事会 2025年4月18日 ...

2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况： 苏州欧圣电气股份有限公司 本人蒋关义，作为苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"、"欧圣电 气"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》和公司《独立董事制度》的有关规定，本着客观、公正、独立 的原则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，全面关注公司发展，积极了 解公司生产经营状况，积极出席相关会议，认真审阅各项议案及相关会议材料， 对独立董事应该关注的重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维 护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2024 年度履 职情况总结如下： 本人履历如下：蒋关义，1947 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 工程师。1966 年 8 月至 1999 年 2 月，历任上海飞机制造厂工艺员、工程师、项 目经理、合同部主任；1999 年 2 月至 2008 年 2 月，任吉林北方捷凯传动轴有限 ...

苏州欧圣电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人李远扬，作为苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"、"欧圣电 气"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》和公司《独立董事制度》的有关规定，本着客观、公正、独立 的原则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，全面关注公司发展，积极了 解公司生产经营状况，积极出席相关会议，认真审阅各项议案及相关会议材料， 对独立董事应该关注的重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维 护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2024 年度履 职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况： 李远扬，1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001 年至今在江苏泰和律师事务所工作，现为江苏泰和律师事务所管委会主任；2019 年 6 月至今任江苏省律师协会证券期货法律业务委员会主任；2022 年 9 月至今 任全国律协律师行业信 ...

证券代码：301187 证券简称：欧圣电气 苏州欧圣电气股份有限公司2025年员工持股计划管理办法 苏州欧圣电气股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 苏州欧圣电气股份有限公司 二零二五年四月 1 苏州欧圣电气股份有限公司2025年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"欧圣电气"或"公 司"）2025年员工持股计划（以下简称"持股计划"）的实施，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《自律监管指引第 2 号》"）等相关法律法规、规章和规范性文件以及《公 司章程》《苏州欧圣电气股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》之规定， 特制定《苏州欧圣电气股份有限公司2025 年员工持股计划管理办法》（以下简 称"本办法"）。 第二章 持股计划的制定 第二条 持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准 确、完整、及 ...