苏州欧圣电气股份有限公司 证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2024-056 苏州欧圣电气股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月22日以通讯和 电子邮件方式向全体董事发出会议通知及会议材料。以现场结合通讯的方式于 2024年10月28日在公司会议室召开第三届董事会第十三次会议并作出决议。本次 董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长WEIDONG LU 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和 国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》等制度的规定。 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》 董事会认为，公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法 规、中国证监会和深圳证券交易所的要求，报告内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（ww ...

证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2024-059 苏州欧圣电气股份有限公司 关于变更公司财务负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 姚玲女士不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中 国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，最近三十六个月未受过中国证 监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不是失信被执行 人，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》 的规定。 特此公告。 苏州欧圣电气股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 29日 附件 姚玲女士简历 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）为适应经营发展需要，决 定钱勇先生不再担任公司财务负责人职务，仍在公司财务管理部工作。钱勇先生 财务负责人的原定任期至公司第三届董事 ...

证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2024-057 苏州欧圣电气股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月22日以通讯和 电子邮件方式向全体监事发出会议通知及会议材料，以现场结合通讯表决的方式 于2024年10月28日在公司会议室召开第三届监事会第十二次会议。本次监事会会 议应出席监事3人，实际出席3人。会议由公司监事会主席何顺莲女士主持。公司 部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规以及《公司章程》等制度的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于租赁房屋暨关联交易的议案》 为满足经营发展与办公场地需要，公司拟向圣查尔斯（苏州）置业有限公司 租赁其位于苏州市吴江区黎里镇芦墟甘溪路9号金水岸商务广场2幢6至13层， 租赁房屋建筑面积合计约为 8,2 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" [3][2]. Core Views - The company has shown significant growth in Q3, with continuous improvement in profitability and effective customer optimization [2]. - The earnings forecast for 2024-2026 has been raised, with expected EPS of 1.34, 1.73, and 2.14 yuan, reflecting increases of 10%, 8%, and 7% respectively [9]. - The target price has been adjusted to 28.46 yuan, up from the previous forecast of 23.79 yuan [3]. Financial Performance Summary - The company is expected to achieve a net profit attributable to shareholders of 175 million to 193 million yuan in Q3, representing a year-on-year growth of 40% to 55% [9]. - Q3 net profit is projected to be between 78 million to 96 million yuan, with a year-on-year increase of 32% to 64% [9]. - The revenue growth rate for Q3 is estimated to be around 50% to 60%, with a net profit margin of approximately 15% to 16%, an increase of 2% to 3% from Q2 [9]. Market and Order Growth - The growth in Q3 performance and orders is attributed to the upcoming traditional large procurement season in developed countries, as well as the recovery of the U.S. real estate market boosting demand for cleaning equipment and pneumatic tools [9]. - The company plans to accelerate expansion beyond the U.S. market, particularly in Europe, which presents significant growth opportunities [9]. - New product categories, such as garden tools and care robots, are expected to contribute to future growth alongside the existing focus on air compressors and wet-dry vacuums [9].

公司本次权益分派实施后的除权除息参考价计算公式为：除权除息参考价＝ 权益分派股权登记日收盘价 - 0.4950905元/股（按公司总股本折算每股现金分红金 额，不四舍五入）。 证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2024-054 苏州欧圣电气股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户中的股 份 1,793,000 股不参与本次权益分派。本次权益分派以公司现有总股本 182,607,661 股扣除已回购股份 1,793,000 股后的 180,814,661 股为基数，向全体股东每 10 股派 发 5.00 元人民币现金（含税），实际派发现金分红总额=180,814,661 股 * 5.0 元/10 股=90,407,330.50 元(含税)，不进行资本公积金转增股本和送红股。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司现有总股本（含回购股 份）折算每10股现金红利=现金分红总额/公司总股本*10股=9 ...

关于公司高级管理人员配偶短线交易及致歉公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"或"欧圣电气"）于近日获 悉董事会秘书罗刚先生的配偶汪兰英女士存在短线交易公司股票的行为。根据 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相 关法律法规的规定，现将有关情况公告如下： 一、本次短线交易的基本情况 经核查，汪兰英女士交易公司股票具体情况如下： | | | | 交易数量 | 交易均价 | 交易金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易时间 | 交易方式 | 交易方向 | （股） | （元/股） | （元） | | 2024年7月29日 | 集中竞价 | 买入 | 1,200 | 18.60 | 22,320 | | 2024年7月31日 | 集中竞价 | 买入 | 800 | 19.50 | 15,600 | | 2024年9月12日 | 集中竞价 | 卖出 | ...

证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2024-052 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 苏州欧圣电气股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年9月2日（星期一）下午14:30。 1、出席会议股东的总体情况：通过现场和网络投票的股东70人，代表股份 135,089,584股，占公司有表决权股份总数的73.9780％。其中：通过现场投票的 股东4人，代表股份134,733,439股，占公司有表决权股份总数的73.7830％。通 过网络投票的股东66人，代表股份356,145股，占公司有表决权股份总数的 0.1950％。 2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东66人，代表 股份356,145股，占公司有表决权股份总数的0.1950％。其中：通过现场投票的 中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于苏州欧圣电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：苏州欧圣电气股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）担任苏州欧圣电气股份有限公 司（以下称"公司"）之特聘法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以 下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规及《苏州欧圣电气股份有限公司 章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，指派金诗晟律师、何佳欢律师出 席并见证公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本 次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审查。 次股东大会于 2024 年 9 月 2 日（星期一）下午 14：30 在江苏省苏州市吴江区来 秀路 888 号公司会议室召开。 经本所律师核查，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合 ...

一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 1次 | | （2）列席公司董事会次数 | 4次 | | （3）列席公司监事会次数 | 4次 | | 5、现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 0次，计划下半年进行现场检查 | | （2）现场检查报告是否按照交易所规定报送 | 不适用 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 不适 ...

中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中泰证券"）作为苏 州欧圣电气股份有限公司（以下简称"欧圣电气"、"公司"）首次公开发行 股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，对欧圣电气的 董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控 制人等相关人员进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按照中 国证券监督管理委员会及深圳证券交易所创业板有关持续督导的最新要求进行。 2024 年 8 月 14 日，中泰证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对欧圣电气董事、监事、高级管 理人员、中层以上管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员的持续培训工 作，特向贵所报送培训工作报告。 一、本次培训基本情况 中泰证券股份有限公司 关于苏州欧圣电气股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 周扣山 孙晓刚 时间：2024 年 8 月 14 日 培训人员：中泰 ...